實體店「假投資真詐騙」，以投資虛擬幣USDT泰達幣違法吸金2億元
近日，台灣新北市板橋區破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，不法分子以投資穩定幣泰達幣（USDT）為幌子，吸引中年族群投資，半年獲利逾兩億台幣。
國內首起向虛擬貨幣實體店面詐騙
新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組，慫恿股民轉投資泰達幣（USDT），並介紹被害人到實體店面買入泰達幣，待被害人加入群組代操，款項即遭侵吞。
警方逮捕邱嫌6人並查扣約11萬顆泰達幣（折合新台幣330萬元），追查金流估計詐團半年獲利逾2億元，全案依《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦。
泰達幣（USDT）是什麼？
泰達幣（Tether）是由企業家Brock Pierce於2014年推出，由美金支持，並且與數間公司達成合作夥伴關係；該幣被設計成與美金1：1掛勾，單位為「USDT」，因此泰達幣不會受到加密貨幣市場的波動漲幅影響，被認為是最早的穩定幣。
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實體店攬客投資USDT泰達幣，出金才知是詐騙
警方調查，27歲邱男、22歲周男共組詐騙集團，採股市詐騙模式，先成立股市操盤群組，要求學員下載詐團自製的APP，透過「老師」代操均顯示獲利，待被害人上鉤後，誆稱近期股市利潤不高，建議轉投資虛擬貨幣，但因在虛擬貨幣交易平台開立帳戶手續繁瑣，慫恿學員直接到新北市板橋區的虛擬貨幣實體店面購買。
被害人到實體店後，店員依正常程序協助被害人開設虛擬貨幣交易平台帳戶，為取信被害人，詐團自製泰達幣儲值卡，面額從100顆到5萬顆不等，店員依被害人購買顆數交付儲值卡，被害人掃描卡上QR Code，帳戶確實會轉入對應卡片面額的泰達幣顆數。
被害人取得泰達幣後，將泰達幣匯入代操群組名下帳戶即遭詐團侵吞，詐團卻向被害人謊稱無法出金。有被害人發現被騙後，懷疑是代操群組與虛擬貨幣實體店勾結，登門要求店員賠償，但店員辯稱虛擬貨幣確實匯入被害人帳戶，後續操作買賣與店家無關。
據了解，該實體店面去年8月開幕，警方10月底即接獲多名被害人報案，經追查金流及跟監蒐證，12月底搜索實體店面並逮捕周男等5名機房成員與車手，查扣450張儲值卡；警方上周再逮獲首腦邱男到案，追查金流赫然發現高達逾2億元。邱男等人矢口否認詐騙，辯稱純屬投資失利造成被害人損失。
警方表示，全球掀起加密貨幣淘金熱，交易平台手續步驟繁瑣，該集團看準許多想要小試身手的投資者，打著專人教學、簡單入門的口號，誘騙被害人掉入陷阱，而成立虛擬貨幣實體店面則是國內首見，警訊後將邱男6嫌移送新北地檢署偵辦。
詐騙方式層出不窮，實體店面成新詐騙方式
隨著加密貨幣行業的發展，詐欺集團也開始以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入。而由於目前很多投資者對加密貨幣/虛擬貨幣行業不太熟悉，不少被害人在投入大筆資金後才有可能發現自己遭騙。
此外，為了讓投資者放鬆警惕，詐騙團夥使用的方式更是層出不窮。在此次案件中，詐騙集團透過 Facebook、網站投放廣告，並在板橋開設實體店鋪、提供交易，使受害人讓放下戒心。
另外，詐欺集團為簡化交易流程，還自行開發USDT儲值卡，被害人只需購買面額大小不等的儲值卡，詐欺集團即可將金流洗出，讓被害人血本無歸。
有不少退休族、退休軍公教因此投入畢生積蓄，但當被害人希望贖回時，犯嫌卻再要求匯出數十萬手續費，遭詐騙金額從數十萬到上千萬都有。
新北市刑警大隊呼籲，詐欺手法持續推陳出新，民眾防不勝防，不輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，就是守住荷包的最好方法。
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如何避開虛擬貨幣詐騙？
近幾年，加密貨幣出現在了越來越多的人的視野中，不少人透過投資虛擬貨幣、加密貨幣發家致富，也不少人因為加密詐騙損失慘重。
因此，在這裡也要再次提醒大家，虛擬貨幣交易有風險，大家交易時一定要選擇正規的加密貨幣交易所，盡量不要私下交易，避免發生此類事件。
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此外，目前幣圈各類詐騙方式層出不窮，想要避開詐騙，就需要提高自己對虛擬貨幣的認識，掌握有關虛擬貨幣詐騙的相關知識：
虛擬貨幣最全介紹，加密貨幣是什麼？種類有哪些？交易所、風險一次看
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