泰達幣詐騙案丨9人狂刷BUG爽撈2500萬ETH、USDT!刑事判決已出爐

作者:C, Judy
最後更新時間:2024/10/11
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台灣一名加密貨幣蔡姓用戶,在 2020 年因旗下員工意外發現本土虛擬貨幣交易平台「幣託(BitoPro)」有 Bug,可得到額外虛擬幣後,與同夥狂刷 Bug,不法獲取30萬顆泰達幣及217顆乙太幣,市值約2500萬元。最終遭檢方起訴,判刑 4 年、併科罰金 30 萬台幣。

 

狂刷幣托BUG盜領「泰達、乙太幣」


泰達幣(USDT)因與美金兌換1:1,穩定度極高,在虛擬貨幣市場有很高的投資族群,而乙太幣(ETH)近年在市場流動率高,每顆一度漲破4000美元,現在還有1500多美元,被認為可能取代比特幣(BTC)成為最熱門的虛擬貨幣。

2020 年,台灣有一名蔡姓用戶成立虛擬貨幣投資工作室,其工作室員工陳俊宇、李思慧夫妻在2020年11月間,偶然發現台灣本土虛擬貨幣交易平台「幣託(BitoPro)」有漏洞(Bug)。

當他透過幣託公司(BITOPRO)的交易平台,要把投資的泰達幣轉成新台幣匯到實體銀行時,不小心用2個手機先後按下「確認」、「取消」,結果發現,實體銀行有入帳,而虛擬帳戶內的金額沒有減少。

陳俊宏和李思慧成功憑空溢領 70 多萬元後,並沒有把溢領金額歸還幣託公司,反而告訴老闆蔡宗霖,蔡也依樣畫葫蘆,測試發現,不只是兌換新台幣,連虛擬貨幣之間的轉帳作業,也有同樣的bug。

蔡宗霖等人就在2020年11月11日晚上會合,聯手使用多支手機,短時間內密集重複操作泰達幣交易,撈到近30萬顆泰達幣,達到單日交易上限後,用相同手法操作賺到217顆乙太幣後,為免東窗事發,還約好遭查獲時的說詞,並分配兌現後的分贓方式、丟棄用來犯罪的手機,但因幣託公司發現特定帳戶交易異常而提告。

而後,檢方依詐欺、洗錢等罪起訴9人,北院裁定蔡宗霖30萬元交保、另4名在押共犯各以數萬元交保,其中1名陳姓共犯無保飭回,6人皆限制住居。

幾名成員大都認罪,發現BUG的陳俊宇交代了整個討論的過程,提到如何取得人頭帳戶、手機門號,並以分期付款方式控制共犯,防止有人洩漏風聲遭逮,北院遠距訊問後,裁定6人交保、或無保飭回限制住居,並不得與相關共犯接觸討論案情。

 

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法院判決出爐:4 年牢飯+罰金 30 萬台幣


台北地檢署於 2020 年 5 月 26 日正式依詐欺、洗錢等罪起訴被告蔡宗霖等九人。

而據 2021 年 10 月該案的刑事判決書,台北地方法院後續已做出裁定。

蔡宗霖、陳俊宇兩位主謀分別被判行有期徒刑 4 年、併科罰金新臺幣 30 萬元,以及有期徒刑 4 年 2 個月、併科罰金 30 萬元。

此外蔡宗霖、陳俊宇等人的犯罪所得:303,900 顆 USDT 以及 217.12 顆 ETH 均遭判沒收,其餘兩位林姓和賴姓共犯則也需分別沒收 20 萬和 50 萬的不法所得。

 


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