涉及多宗虛擬貨幣詐騙的MBI創辦人落網，將移交中國受審

上週五（7 月 22 日），涉及多宗虛擬貨幣詐騙的 MBI 集團創辦人張譽發在泰國落網，預計即將押往中國受審。

 

關於 MBI 集團

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MBI集團總部在馬來西亞檳城，自 2009 年開始在大陸兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣。該集團利用龐氏騙局，騙局了逾億元資產，受害人數逾 400 人，2020 年更有百餘大陸受害者前往馬來西亞總部要求還款。

2017 年，馬來西亞和中國警方開始對該集團進行打擊。2019 年，MBI 集團因涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的 91 個銀行帳戶，總額達 1 億 7700 萬令吉。隨後張譽發涉嫌在澳門進行 8,300 萬美元的洗錢騙局而被澳門警方通緝。

 

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MBI 詐騙金額高達 5000 億人民幣

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根據 MBI 集團受害者的說法，MBI 詐騙所得金額高達 5000 億人民幣（約 2.24 兆新台幣）。2020 年 10 月，馬來西亞吉隆坡有 150 名中國受害者，在街頭請求馬來西亞政府協助討回被騙走的資產。

2021 年 11 月，400 名來自中國的苦主，在馬來西亞委託余家福律師樓發起集體民事訴訟，向 MBI 創辦人及該集團追討約 1 億 5157 萬人民幣的資金。

而 MBI 集團創辦人張譽發也遭到了馬來西亞、中國、泰國等多方的通緝。

 

MBI 創辦人落網

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據外媒報導，7 月 22 日，MBI 集團創辦人張譽發在一次突襲搜查行動中於泰國被捕，其簽證已被撤銷，並將被驅逐出境，預計在 7 月 26 日被押往中國受審。

據悉，張譽發不會在泰國受審，他落網是因為他在國際刑警的紅色通緝令名單上，因而被吊銷簽證，並驅逐出境。

泰國國家警察總署助理總署長素拉切表示，中國駐泰國大使館正協調將張譽發押往中國。張譽發在被捕前，試圖乘坐一艘非法、未註冊、未受管制的漁船逃離泰國，但在馬來西亞警方配合下，將該船隻引導回岸上停靠。

與此同時，據馬來西亞媒體《光明日報》報導，馬來西亞警方也正在泰國向當局申請把張譽發遣送回馬來西亞，以便馬來西亞警方展開相關調查。馬來西亞皇家警察部隊秘書拿督諾西亞表示，張譽發是警方援引刑事法典第 420（欺騙）條文展開調查的人物。