T-SET事件詳解,我們應該如何避開加密貨幣騙局

07/11/2022作者: C, Judy

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6 月中旬,台灣出現了一起新型的大規模加密貨幣詐騙——T-SET,該項目跑路後,不少用戶帳戶資金歸零。而 T-SET 之所以有如此多的受害者,一個很大的原因是因為有不少 YouTube 網紅強推該項目,並以自己真實入金為例吸引了粉絲的加入。

但是 T-SET 項目到底是什麼?整個詐騙過程是如何發生的?我們又該如何避開這些加密貨幣騙局呢?本文將為您一一講述。


1.曾經的rug 項目——MyToken

2.突然掀起的 T-SET 風潮

3.孿生的兩個詐騙項目

4.如何避開加密貨幣騙局?

 

 

曾經的 rug 項目——MyToken


早在今年 1 月,網路上就出現了一個名為 MyToken 的項目,同時社媒上開始有人宣稱該項目十分好賺。該項目以印度為主要市場,主打一天質押可以獲得高達 40% 的月收益,15 天則為 55%,30 天 70%,45 天 99%。同時,它還支援許多幣進行質押,用戶邀請別人參與 MyToken 還可以賺得 10% 的返傭。

MyToken 的項目官方宣稱,他們使用智能的機器人進行搬磚,從而實現高收益。

在經營了 3 個月, MyToken 項目在 3 月 6 日突然無預警關閉轉出。當時官方的解釋是出現了一些小錯誤,同時表示將會在 4 月 1 日重新開啟轉帳。結果,項目在後續沒有了消息。

熟悉幣圈的人可能會聽過「 MyToken 」這個項目,但和這裡說的 rug 的 MyToken 項目並非同一個。該詐騙項目借著「 MyToken 」 的名稱,上架了 MyToken APP,當時該 APP 在印度十分火熱,擁有近 10 萬的用戶。因此它捲款逃跑後,有 10 萬多名印度用戶受害。

 

 

突然掀起的 T-SET 風潮


在 MyToken 項目rug 後,台灣的社媒平台上開始出現了 tokensets 的推廣。

tokenset.com 項目宣稱,該平台為「高頻智能 AI 量化交易平台」,使用虛擬貨幣代操機器人來協助交易。並且其月報酬率可上看 30% 至 105%。

同時,tokenset 在 Google Play 、App Store 均上架了 APP ,僅僅是谷歌的下載量就超過 1 萬次。

在 3 月,就開始有華人 Youtuber 大力推薦 T-SET 項目,並宣稱它十分好賺。剛開始的時候,不少用戶對項目還是抱著懷疑的態度,社媒上也不乏有人踢爆這起詐騙案。但隨著百萬 Youtuber 的加入,場面開始傾斜。粉絲們看到如此高的收益和網紅的推薦後,紛紛投入 T-SET 項目中。

在此期間,tokenset.com 項目方曾檢舉該 APP 盜用其名稱,項目方也曾以更換名稱為名義在 Google 下架,但現在看來,很可能是項目在被發現了端倪後對界面進行了修改。

正當 T-SET 項目炒的火熱之時,項目方突然無預警無法提領,所有用戶帳號資金歸零。

 

 

孿生的兩個詐騙項目


可以看出,這兩個 rug 項目存在極大的相似之處,幾乎可以說是孿生兄弟的存在。我們可以從以下 3 個方面來分析:

1.相同的內容

MyToken 和 tokenset 項目吸引用戶的方法可以說是大同小異的。在創辦的開始,這兩者都是套用其他項目的名稱,並且利用高利益的噱頭騙人。而從它官方的解釋來看,都是宣稱利用智能機器人搬磚;並且提供邀請返傭活動。

從一開始兩者的 APP 來看,APP 的界面和內容幾乎可以說是一模一樣,但在後期 tokenset 對 APP 內容進行了更改。

2.相同的套路

MyToken 和 tokenset 兩個項目的火爆都少不了一個第三方的加入,那就是 Youtuber。項目透過以高額的業配讓網紅加入其中,從而獲得更多用戶的加入。

並且從兩個項目的時間線可以看出,每個項目的壽命大概是3個月。MyToken 從 1 月開始 3 月結束,而 tokensets 在 3 月開始 6 月結束。

3.相同的購買商

可以看到的是,my token 創立於 2021 年 12 月 12 日,而 tokensets 是在 2021 年 12 月 18 日成立的,這兩個的購買商都是 godaddy。

💡 💡 💡

要注意的是,目前最新的台灣 165 詐騙專線已經將 T-SET 的官網 tokensets.vip 列為詐騙網站,該網域也已經被台灣封鎖警告。但它並沒有完全消失,而是將域名該為了 Tset.app  ,以逃避封鎖。

 

 

如何避開加密貨幣騙局?


我們可以看到,在加密貨幣開始展現它高收益的同時,許多不法分子也盯上了這個巨大的蛋糕,製造除了各種數字貨幣詐騙。

台灣出現的加密貨幣詐騙其實不在少數,但此次的 T-SET 騙局可以說是近期最大型的詐騙了。那麼,我們應該如何避免這些騙局呢?

以此次的 T-SET 為例。突然出現的高收益項目十分需要引起警惕。就投資而言,高收益也意味著高風險,你需要對項目十分熟悉。被一時的利益吸引很可能引起更大的損失。

其次,不要輕易相信社媒上突出出現大量宣稱的項目。我們都知道,一般網紅在視頻中介紹某個加密貨幣項目都是接了業配的,這時候我們就需要分析哪些是可以投資的項目。但是,如果突然很多網紅,尤其是粉絲龐大的網紅開始推薦一個項目的話,那麼你就要小心了。這裡建議讀者們在接受 Youtuber 的安利時考慮兩點:

  1. 是否專門做加密貨幣。專業性高的 Youtuber 可以給出更加理性的建議,也不會亂接業配。
  2. Youtuber 之前的風格。我們也可以透過之前的視頻風格看Youtuber 是否可信,是否曾經有欺騙粉絲的行為。

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除了 rug 外,還存在著許多的加密貨幣詐騙形式,更多有關加密貨幣的知識可以查看下文:

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