警惕!詐騙集團騙取民眾信用卡盜刷購買 USDT

2022/08/17作者:

近日,新北市警局破獲信用卡盜刷集團,該組織透過騙取民眾信用卡盜刷購買虛擬貨幣泰達幣(USDT) 套現,並教唆受騙民眾向銀行提出異常交易申訴,企圖無本套利。

虛擬貨幣詐騙
虛擬貨幣詐騙

 

騙取信用卡個資盜刷 USDT


近日,新北市警局接獲報案指稱,有加密貨幣盜刷集團在網路上以求職為由,騙取民眾個資與信用卡,購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)後套現。

警方調查後發現,一名 28 歲江姓男子在網路上徵得 1 位李姓網友的信用卡後,盜刷購買虛擬貨幣泰達幣,旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴,不僅不須繳交卡費,還詐得虛擬貨幣套現,導致銀行虧損連連。

警方指出,該集團以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢,最後將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新台幣出金,藉此獲利 40 萬元,事後再利用銀行異常交易的機制,由李男向警察機關報案取得報案紀錄後,再向銀行申訴,藉此「賴帳」免繳納信用卡費,李男私下再與盜刷集團分潤。

信用卡盜刷騙局
信用卡盜刷騙局

該盜刷集團採多線經營且分工細膩,在新北市、台中市、高雄市等地都開設「水房」作為詐騙據點,由陳姓、盧姓犯嫌分頭申辦人頭電話卡進行詐騙與註冊交易所。盜刷購買 USDT 後還多次在不同電子錢包間傳送企圖增加追蹤困難,最終將贓款 USDT 匯進交易所平台賣成新台幣後「下車」。

 

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警惕虛擬貨幣詐騙


新北市警察局表示,隨著網路科技日新月異,不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,多以虛擬貨幣作為藏匿犯罪所得、洗錢,甚至直接成為犯罪贓款的最終標的。

因此,如果你或者身邊的人也在網路上看到以上的訊息,一定要保持警惕,避免成為虛擬貨幣騙局的受害者,也切勿心存僥倖、以身試法。

 


 

在這裡提醒各位投資者,虛擬貨幣市場中存在不少的騙局,在投資前一定要對項目有全面的認識,高回報也意味著高風險,切勿踏入加密騙局中。如果你還不知道如何辨別幣圈中的詐騙,請查看以下文章:

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