加密投資者是真的嗎?一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙!

2023/03/14作者:

如果你在 PTT 或社群媒體上搜尋「虛擬貨幣」或「加密貨幣」,一定會看到有經驗者在分享自己的投資經驗,或有人利用加密幣大賺的。

那麼,這些加密投資者是真的嗎?

在剛剛接觸虛擬貨幣時,有不少朋友會抱怨自己曾經被「比特幣」詐騙過,這種虛擬貨幣詐騙往往喜歡找上剛剛接觸幣圈的投資者們。那麼,我們應該如何辨別社媒上出現的加密投資者?如何避開比特幣詐騙呢?

本文總結了幾種虛擬貨幣詐騙的常見原因和套路,相信看完本篇文章後,你能夠避開 90% 的騙局。

 

加密投資者是真的嗎?調整投資心態很重要


很多剛剛接觸加密貨幣的新手投資者容易跳進詐騙中,大部分原因與投資者的認知和心態有關。

因此,在投資加密貨幣前,我們應該弄清楚一個概念——那就是任何投資都是有風險的。

現在的虛擬貨幣、加密貨幣投資,就和現實生活中常見的「股票投資」一樣,都是有「漲跌」的情形出現的。而你想要透過買加密貨幣賺錢,就需要盡可能地「買低賣高」,或者利用期貨合約「做空/做多」加密貨幣。

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正如有人專職做股票投資賺錢,隨著虛擬貨幣的興起,也有越來越多專業加密投資者出現。

所以,加密投資者是真的嗎?

答案是當然的。

不過,由於現在有太多的加密投資者詐騙、虛擬貨幣詐騙的案例,使得不少人對比特幣等虛擬幣投資望而卻步。但其實,只要你充分瞭解區塊鏈等知識,確立好良好的投資心態,就不用太擔心自己陷入詐騙中。

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為什麼投資虛擬貨幣容易被詐騙?


虛擬貨幣具有去中心化的特色,這指的是在區塊鏈上,資料的傳輸不依賴於中心機制,每個節點都可以驗證、傳遞和管理交易紀錄,而不是依靠單一的中心節點。透過P2P (Peer-to-Peer) 直接傳輸,交易紀錄都是對全網路公開的,並且每個節點都有備份。

簡單來說,它的特性使得資料公開透明,交易具有匿名性和隱密性,不需要第三方介入並且難以被竄改,交易也是不可逆的。去中心化的優點在於可以減少管制並降低成本。

然而,一件事的優點往往也會是它的缺點和隱患。去中心化的特性導致加密貨幣市場無法監管,而普羅大眾對於虛擬貨幣的知識也十分不足,這使得加密貨幣成為詐騙集團常用的工具。因此在進行投資前,投資者需要謹慎評估風險,並避免被不良商家所騙取。

哪些加密投資者更容易被詐騙?


通過分析多起虛擬貨幣詐騙,我們發現,以下這些人更加容易陷入騙局中,其中包括:

  1. 缺乏區塊鏈的常識的人
  2. 缺乏判斷合理性的能力的人
  3. 容易相信陌生人的人
  4. 想要快速賺錢的人

這些人更加容易成為詐騙目標。並且,由於虛擬貨幣的性質,在被騙後也很難將資金討回來。因此,我們需要了解常見的比特幣詐騙套路,從而來避開這些騙局。

 

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常見的虛擬貨幣詐騙套路——這些投資者是真的嗎?


1.虛擬貨幣詐騙交友

無論是傳統的金融詐騙還是比特幣詐騙,交友詐騙總是最常見的。隨著虛擬貨幣的普及,有些交友軟體也會將 Cryptocurrency 詐騙列為註冊流程中的重要公告。

通常,比特幣交友詐騙的套路十分好辨別,一般你會看到:

  1. 在「交友軟體」中突然有帥哥或美女找你進行搭訕。一般他們會傾向於尋找「心靈空虛」或「剛失戀」的人。然後,他們會通過一些話術來獲得信任,並在聊天時分享自己的投資財富,如豪車名牌包包等,實際上很多可能是借來的道具。這些投資者一般都是假的,推薦的項目很多也是虛假的投資項目。
  2. 在獲得信任後,他們會想方設法讓你投資一些虛擬幣項目,並協助你完成開戶、轉帳、投資等操作,並且會告訴你馬上就會獲得很多的收益。
  3. 當你將錢投進去或轉帳後,基本就很難將錢拿回來了。當你清醒後,你會發現你一直陪在你身邊幫你「出謀劃策」的帥哥或美女已經捲款跑路。

這些區塊鏈詐騙交友一般具有以下 4 個特征:

  1. 高富帥/美:詐騙盜用顏值較好的網路照片,吸引民眾上鉤
  2. 甜言蜜語:聯繫上後,快速進展「談戀愛」,讓人快速失去理智
  3. 文字來往:只願意在網路上用文字聯絡,並用各種理由拒絕視訊或電話
  4. 詐取財產:對你承諾美好的未來,並以為你好、投資共同賺錢等理由來要求你投資資金

2.炫富騙投資

有些投資者都是因為聽到比特幣好賺才加入幣圈的,但他們卻對區塊鏈等知識知之甚少,因此詐騙者會利用民眾想要大賺一筆的想法,在網路上透過炫富來詐騙。

常見的虛擬貨幣炫富詐騙套路如下:

  1. 首先,你會在論壇、臉書或 IG 廣告中看到有人用比特幣致富、通過投資某個加密幣項目大賺、躺著就能賺錢、曾經負債百萬但如今天天開 BMW 等訊息。這時候,意志不堅定或急切想要賺錢的人就會去私訊版主或廣告,從這一步開始慢慢踏入騙子編造的騙局中。
  2. 然後他們會邀請你加入個人Line或是一個Line群組。
  3. 進入群組後,就會開始推薦你「投資標的」,但這個標的可能只在「某個交易平台」可以進行投資。緊接著,你會看到有人開始分享自己投資賺錢的經歷,並曬圖說自己賺了多少,在群組PO出現金、名車等照片炫富。實際上,這些人大多是詐騙集團的其他成員。
  4. 最後,在獲得你的信任後,由所謂的理財老師引導投資者,在網站投資虛擬貨幣,並誘騙你匯錢投資。

3.網路釣魚詐騙——假網址真詐騙

前面兩種詐騙套路在傳統投資項目和虛擬貨幣中都比較常見,但以下這種詐騙在近幾年常出現在加密貨幣領域中,並且常常讓人防不勝防,連有經驗的投資者也會犯錯。這種詐騙就是網路釣魚詐騙,詐騙者一般會透過一個虛假的網址來獲取你的各資,從而盜取你錢包中的資金。

例如,網路上曾經有網友表示自己被「幣安」詐騙過!但事實上,他是遇上了虛假的幣安網站。這個是最可怕的。

儘管你已經知道自己要註冊幣安,但是如果你去的網站並非Binance 的「官方網站」,而是一個詐騙集團做的「模擬頁面」,那麼你很可能不知不覺就陷入了虛擬貨幣詐騙中,因為這是很難判斷的。

因此,在註冊賬號或填入自己的個資前,請先確保自己進入的網站是官方、正規的。

 

虛擬貨幣詐騙是近年來的熱門話題,投資者需要特別注意並採取相應的迴避策略。以下是一些常見的情境和迴避策略:

1.千萬不要輕易相信陌生人或來路不明的人。在投資理財前,最重要的事情是自己做功課。如果自己沒有能力做,最好先找身邊認識多年、熟識的朋友,看是否有人有經驗。

2.不要開戶在不知名的平台,因為這些平台可能都是詐騙集團在使用的。這些平台的出入金都會非常困難。如果想知道哪些平台是安全好用的,可以參考幣學有推薦的交易所平台或者在開戶之前自己先上Google搜索該平台的評價。如果一個正規、合法的交易所,應該會有超過數百頁的Google 搜尋資料、而且會有很多Youtube影片在介紹等。

3.如果是新手買幣,就從比特幣、以太幣開始。因為除了這兩個貨幣之外,其他的幣的風險對新手來說都太高了。或許你說Doge暴漲,你錯過了,但坦白說,你就算買了100個小幣,也可能賭不到一個Doge的暴漲。新手最好選擇風險較低的幣種,不要貪心,穩定的購買幣種才是關鍵。

總之,投資虛擬貨幣需要謹慎,切勿貪心,要認真研究市場和風險,選擇正規的交易所平台進行操作。如果遇到疑問,可以咨詢認識的朋友或者專業投資人士,切勿將自己的財富輕易交給陌生人,避免上當受騙。

BTCC 交易所也曾經傳出詐騙的新聞,但了解新聞後我們不難發現,受害者都是通過利用 BTCC 的名氣建立虛假網站,從而騙取了用戶的資金。

BTCC 交易所成立至今已經有 10 多年的時間,但卻從未發生過任何安全事故。即便前幾年BTCC的總部還設在中國,且當時正逢中國政府對加密貨幣的打壓期,BTCC 仍就安全地保護住用戶的資產。隨後將總部遷出中國後,BTCC 也積極地取得美國、加拿大、歐洲等地的監管牌照

點擊查詢→美國MSB監管牌照(31000168143239)

點擊查詢→加拿大MSB監管牌照(M20713346)

除了取得合法監管牌照之外,BTCC還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中,再搭配多重身分驗證(信箱、手機、證件等)和谷歌驗證等,為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制。

》》》BTCC交易所靠譜嗎? 附BTCC使用攻略

如果你想要尋找一個靠譜的交易所開始虛擬貨幣交易之旅,可以從 BTCC 開始,透過以下官方連結即可快速進行註冊。

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移動端用戶可透過下方連結或二維條碼進行下載註冊:

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三思而後行,就能避開絕大多數加密貨幣詐騙


虛擬幣、加密貨幣最大的特色就是去中心化,這不僅意味著交易可以更加自由,也因為「來源不可追蹤」且「交易不可逆」,虛擬貨幣詐騙後錢一般是拿不回來的。因此,我們才要更加警惕加密貨幣詐騙。

但我們也不用將比特幣等虛擬幣詐騙看得太過嚴重,經常去糾結哪些加密投資者是真的?只要你在交易前做好功課,對投資商品有一定的了解,選擇知名的、歷史久的加密貨幣交易所,就可以很大程度上避開虛擬幣詐騙。

此外,在投入任何資金前都需要進行謹慎思考,一旦察覺不對,就需要立刻報警處理,及時進行挽救。

 

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BTCC 交易所是詐騙嗎?


BTCC 交易所是合法且受到監管的加密貨幣交易所,但過去曾有假冒 BTCC 交易所的詐騙集團,網址、網站、App 頁面都和官方的 BTCC 不一樣,因此在註冊和入金之前要特別注意網站是不是官方的,也建議不要下載陌生私訊推薦的交易所。

1、BTCC 監管牌照

BTCC 交易所從創建之初到如今已過了 10 年的時間,這十年間並沒有發生重大的安全疑慮事件,即便前幾年 BTCC 的總部還設在中國,且當時正逢中國政府對加密貨幣的打壓期,BTCC 仍就安全地保護住用戶的資產。

BTCC 也積極地取得美國、加拿大和歐洲等地的監管牌照。

監管單位 監管牌照
美國 MSB 31000168143239
加拿大 MSB M20713346
立陶宛加密許可證 305950582

除了取得合法監管牌照之外,BTCC 還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中,再搭配多重身分驗證(如電子信箱、手機)和谷歌驗證等,為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制。

2、BTCC 合規性

BTCC 成功通過 AML(Anti-Money Laundering),即反洗錢條例,通過該條例可以儘量讓 BTCC 遠離詐騙集團或恐怖主義的洗錢天堂。

因此在這裡建議用戶在挑選交易所時,可以多留意該交易所是否有採用實名制,若沒有則建議速速遠離。

3、BTCC 永久 0 分攤

無論交易所或用戶,操作合約交易最怕發生穿倉事件,穿倉通常發生在市場出現極端行情時,系統無法正常執行用戶的強平單,以至於用戶將保證金賠光,甚至可能還要倒賠交易所。

然而會出現這樣的情況,多半時候不是用戶設得強平單不合理,而是交易所系統的問題。

為了避免因穿倉而發生虧損,市面上多數的交易所都採風險共同分攤原則,意即當穿倉發生時,交易所會吸收部分用戶的虧損。不過,當用戶有盈利時,則需要抽部分獲利,作為系統發生穿倉時用得準備金。

至於 BTCC 主打永久 0 分攤的意思,即 BTCC 平台不會讓用戶承擔合約交易的穿倉虧損。若不幸因穿倉而發生虧損時,BTCC 交易所也會為用戶承擔該筆虧損。

4、BTCC 模擬交易

還不熟悉合約交易的用戶,建議可以先透過 BTCC 交易所提供的模擬交易功能先練手,BTCC 交易所提供 100,000 USDT 的模擬體驗金,等逐漸熟悉合約交易的玩法和特性後,再正式進場操作。

不知道BTCC的模擬交易介面在哪裡嗎?

登入 BTCC 後,在交易頁面中即可切換真實交易和模擬交易。

 

結語


以上就是三種常見的虛擬貨幣詐騙套路了,了解了這些後,相信你對哪些投資者是真的哪些是假的也有了一定的認識了吧!如果你想要了解更多的辨別幣圈詐騙的方法,請查看以下文章:

5種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範?

NFT防盜指南丨如何保護自己的NFT資產安全?

加密安全丨預防加密貨幣所被駭指南

T-SET事件詳解,我們應該如何避開加密貨幣騙局

Pi 幣是詐騙嗎?該項目存在什麼風險?

派網(Pionex)安全嗎?是詐騙嗎?PTT網友如何說?

如果你想學習更多有關區塊鏈和金融的資訊,可以進入 BTCC 學院 及 資訊 頁面進行了解。

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