加密投資者是真的嗎?一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙!

2022/10/10作者: C, Judy

如果你在 PTT 或社群媒體上搜尋「虛擬貨幣」或「加密貨幣」,一定會看到有經驗者在分享自己的投資經驗,或有人利用加密幣大賺的。

那麼,這些加密投資者是真的嗎?

在剛剛接觸虛擬貨幣時,有不少朋友會抱怨自己曾經被「比特幣」詐騙過,這種虛擬貨幣詐騙往往喜歡找上剛剛接觸幣圈的投資者們。那麼,我們應該如何辨別社媒上出現的加密投資者?如何避開比特幣詐騙呢?

本文總結了幾種虛擬貨幣詐騙的常見原因和套路,相信看完本篇文章後,你能夠避開 90% 的騙局。

 

哪些加密投資者更容易被詐騙?


通過分析多起虛擬貨幣詐騙,我們發現,以下這些人更加容易陷入騙局中,其中包括:

  1. 缺乏區塊鏈的常識的人
  2. 缺乏判斷合理性的能力的人
  3. 容易相信陌生人的人
  4. 想要快速賺錢的人

這些人更加容易成為詐騙目標。並且,由於虛擬貨幣的性質,在被騙後也很難將資金討回來。因此,我們需要了解常見的比特幣詐騙套路,從而來避開這些騙局。

 

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常見的虛擬貨幣詐騙套路——這些投資者是真的嗎?


1.虛擬貨幣詐騙交友

無論是傳統的金融詐騙還是比特幣詐騙,交友詐騙總是最常見的。隨著虛擬貨幣的普及,有些交友軟體也會將 Cryptocurrency 詐騙列為註冊流程中的重要公告。

通常,比特幣交友詐騙的套路十分好辨別,一般你會看到:

  1. 在「交友軟體」中突然有帥哥或美女找你進行搭訕。一般他們會傾向於尋找「心靈空虛」或「剛失戀」的人。然後,他們會通過一些話術來獲得信任,並在聊天時分享自己的投資財富,如豪車名牌包包等,實際上很多可能是借來的道具。這些投資者一般都是假的,推薦的項目很多也是虛假的投資項目。
  2. 在獲得信任後,他們會想方設法讓你投資一些虛擬幣項目,並協助你完成開戶、轉帳、投資等操作,並且會告訴你馬上就會獲得很多的收益。
  3. 當你將錢投進去或轉帳後,基本就很難將錢拿回來了。當你清醒後,你會發現你一直陪在你身邊幫你「出謀劃策」的帥哥或美女已經捲款跑路。

這些區塊鏈詐騙交友一般具有以下 4 個特征:

  1. 高富帥/美:詐騙盜用顏值較好的網路照片,吸引民眾上鉤
  2. 甜言蜜語:聯繫上後,快速進展「談戀愛」,讓人快速失去理智
  3. 文字來往:只願意在網路上用文字聯絡,並用各種理由拒絕視訊或電話
  4. 詐取財產:對你承諾美好的未來,並以為你好、投資共同賺錢等理由來要求你投資資金

2.炫富騙投資

有些投資者都是因為聽到比特幣好賺才加入幣圈的,但他們卻對區塊鏈等知識知之甚少,因此詐騙者會利用民眾想要大賺一筆的想法,在網路上透過炫富來詐騙。

常見的虛擬貨幣炫富詐騙套路如下:

  1. 首先,你會在論壇、臉書或 IG 廣告中看到有人用比特幣致富、通過投資某個加密幣項目大賺、躺著就能賺錢、曾經負債百萬但如今天天開 BMW 等訊息。這時候,意志不堅定或急切想要賺錢的人就會去私訊版主或廣告,從這一步開始慢慢踏入騙子編造的騙局中。
  2. 然後他們會邀請你加入個人Line或是一個Line群組。
  3. 進入群組後,就會開始推薦你「投資標的」,但這個標的可能只在「某個交易平台」可以進行投資。緊接著,你會看到有人開始分享自己投資賺錢的經歷,並曬圖說自己賺了多少,在群組PO出現金、名車等照片炫富。實際上,這些人大多是詐騙集團的其他成員。
  4. 最後,在獲得你的信任後,由所謂的理財老師引導投資者,在網站投資虛擬貨幣,並誘騙你匯錢投資。

3.網路釣魚詐騙——假網址真詐騙

前面兩種詐騙套路在傳統投資項目和虛擬貨幣中都比較常見,但以下這種詐騙在近幾年常出現在加密貨幣領域中,並且常常讓人防不勝防,連有經驗的投資者也會犯錯。這種詐騙就是網路釣魚詐騙,詐騙者一般會透過一個虛假的網址來獲取你的各資,從而盜取你錢包中的資金。

例如,網路上曾經有網友表示自己被「幣安」詐騙過!但事實上,他是遇上了虛假的幣安網站。這個是最可怕的。

儘管你已經知道自己要註冊幣安,但是如果你去的網站並非Binance 的「官方網站」,而是一個詐騙集團做的「模擬頁面」,那麼你很可能不知不覺就陷入了虛擬貨幣詐騙中,因為這是很難判斷的。

因此,在註冊賬號或填入自己的個資前,請先確保自己進入的網站是官方、正規的。

BTCC 交易所也曾經傳出詐騙的新聞,但了解新聞後我們不難發現,受害者都是通過利用 BTCC 的名氣建立虛假網站,從而騙取了用戶的資金。

BTCC 交易所成立至今已經有 10 多年的時間,但卻從未發生過任何安全事故。即便前幾年BTCC的總部還設在中國,且當時正逢中國政府對加密貨幣的打壓期,BTCC 仍就安全地保護住用戶的資產。隨後將總部遷出中國後,BTCC 也積極地取得美國、加拿大、歐洲等地的監管牌照

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除了取得合法監管牌照之外,BTCC還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中,再搭配多重身分驗證(信箱、手機、證件等)和谷歌驗證等,為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制。

》》》BTCC交易所靠譜嗎? 附BTCC使用攻略

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結語


以上就是三種常見的虛擬貨幣詐騙套路了,了解了這些後,相信你對哪些投資者是真的哪些是假的也有了一定的認識了吧!如果你想要了解更多的辨別幣圈詐騙的方法,請查看以下文章:

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