5種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範？

隨著數字貨幣的興起，很多不法分子開始打起了加密貨幣的主意，製造出了各種貨幣陷阱。目前，受到數字貨幣詐騙的人不在少數，作為新手應該如何識別並有效防範呢？

本篇文章將向你介紹5種常見的數字貨幣詐騙手法，一起來看看吧！

 

為何加密貨幣市場更容易出現數字貨幣詐騙？

於其他貨幣不同的是，加密貨幣最大的特色就是去中心化。

在傳統的貨幣市場中，存儲貨幣的銀行會受到政府單位監督，從而來保證貨幣不被濫用和盜用，而區塊鏈的世界中並沒有這類監管者的存在。同時，在區塊鏈上傳輸的資料會儲存在不同的雲端上，不用依賴一個共同的中心點。這些資料是在網路上是公開的，且交易記錄完全透明。

總的來說，去中心化使得數字貨幣擁有三個好處，分別是：

（1）區塊鏈上的資料公開透明，（2）交易具有匿名性和隱秘性，（3）無需第三方及接入。

但加密幣的這種優勢也恰恰成為了它的劣勢，無監管者的情況使得加密貨幣詐騙手法更容易應用在市場中。

因此，我們常常可以在新聞報道中看到數字貨幣詐騙，且這種詐騙並沒有因為人們的指責而就此停歇。那麼作為一個幣圈新人，應該如何有效防範這種加密幣詐騙呢？

首先，我們可以先瞭解以下五種常見的數字貨幣詐騙。

 

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5種常見的數字貨幣詐騙

1.加密投資者詐騙

第一類常見的數字貨幣詐騙手法為加密投資者詐騙，通常表現為開發商放棄項目，將投資人資金捲款逃跑。

比較經典的案例就是魷魚幣（SQUID）。隨著韓劇魷魚遊戲在全球引發熱潮，遊戲平台很快便發行了代幣魷魚幣。憑藉著只有SQUID持有者才能進入遊戲的口號，魷魚幣價格快速上漲至2861美元。而後，存放魷魚幣的地點被駭客攻擊，開發商頂不住壓力，便捲款逃跑，使得魷魚幣價格跌至谷底，不少玩家深受其害。

2.ICO

ICO（Initial Coin Offering）即首次公開發行虛擬貨幣，類似股票IPO。

在加密貨幣中，任何人都可以發起ICO，而從ICO獲得的資金可以支付項目的營運，投資人的匯報則為虛擬貨幣。幣圈中不乏有人通過投資了一個好的項目而大賺一筆，但受到數字貨幣詐騙的人也不在少數。

要注意的是，ICO的發起沒有限制，且不具備保障，因此在投資ICO時，你需要判定它是否為一個可行的項目。一般情況下，建議選擇具備白皮書且團隊實名認證的項目。

3.OTC

OTC（Over the Counter）指的場外交易。加密貨幣一般會透過各種交易所進行交易，但交易所會收取手續費，有些人為了省下手續費，會選擇在場外進行交易。

這種場外交易缺乏監管和第三方的認證，也極容易出現數字貨幣詐騙。

4.利用假空投詐騙

AirDrop（Initail AirDrop Offering）稱為空投，指的是開發商為了推廣新貨幣，會免費贈送一些加密貨幣或NFT給一些投資人，這在幣圈中是十分常見的，主要是為了吸引更多的新用戶。

在空投的過程中，你只需要提供自己錢包的位置就可以接收贈送的加密幣或NFT。

透過空投的詐騙主要有兩種方式。一種是讓你安裝虛假的貨幣錢包，並引導你將資金匯入到錢包中。另一種是利用假網站連結來取得錢包的授權，詐騙者就可以透過授權將錢包中的資金完全轉走。

近期轟動幣圈的Azuki NFT駭客事件就是透過發佈虛假連結從而盜取了很多Azuki NFT持有者的資產。

5.加密貨幣交易所詐騙

在進行虛擬貨幣交易時，選擇好的交易所也十分重要。假的交易所一般會透過各種社交軟體來引誘你加入，並會引導你將資金投入到交易所中，且投入後無法出金。

如果你是一個新手，建議你可以透過CoinMarketCap來查看交易量較高的幾所交易所，或選擇有信託的交易所進行交易。這裡小編推薦你使用BTCC交易所，它是全球第一間加密貨幣交易所，在Coingecko的衍生品交易所中排名第三，僅次於幣安和FTX。

 

 

新手如何防範數字貨幣詐騙？

瞭解了五種常見的數字貨幣詐騙後，我們就可以對症下藥，有效進行防範。在投資加密幣時，我們需要牢記3個要點。

1.避免玩噱頭的加密幣

在投資數字貨幣時，我們首先需要避開玩噱頭的貨幣。在幣圈中，每年發行的加密幣不在少數，但是有些幣是依靠流行文化或炒作而進入人們的視野的，這種幣沒有任何內在的價值，也很容易被項目方利用，從而捲走投資者的數字資產。

2.研究山寨幣

山寨幣指的是新的或交易量很低的加密幣。新手投資者很容易一不小心就進了山寨幣的陷阱，投資了這些山寨幣後沒有任何回報，甚至給自己帶來巨大的損失。

因此，在投資一種新代幣前，需要驗證代幣的合法性。可以通過確認項目的白皮書，或是在社群中收集相關信息，避免投資虛假的代幣項目。

3.確保資產安全

很多數字貨幣詐騙的發生都是由投資者對自己加密貨幣資產的安全不夠重視引起的。

因此，無論你是選擇交易所進行交易還是選擇場外交易，都應該確認交易方是否安全可靠，這裡建議新手盡量選擇知名、交易量大的交易所。

同時，在面對未知連結時，應該保持警惕心，避免洩露個人信息和錢包地址。