比特幣詐騙有哪些？遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦？比特幣詐騙手法揭秘
如果您有聽說過比特幣（BTC），那麼您可能也有聽說過比特幣詐騙。
比特幣詐騙，或者更一般地說，加密貨幣詐騙，一直是網路犯罪的一部分，尤其是在數位貨幣普及後的過去幾年。
與其他類型的網路詐欺犯罪一樣，比特幣詐騙也可以在網路上實施。然而，由於加密貨幣（虛擬貨幣）是一種基於區塊鏈技術基礎設施的虛擬資產，沒有實體，且目前許多國家都缺乏對加密貨幣的監管，因此，一旦虛擬貨幣詐騙發生，人們更難將自己的資金要回。
因此，想要開始比特幣等加密貨幣交易，您必須對虛擬貨幣詐騙有一定的認識，才能保護自己的資金安全。
在本篇文章中，我們將重點介紹加密貨幣和比特幣詐騙，並列出當前常見的比特幣詐騙手法和細節，幫助您避開大多數虛擬貨幣詐騙。
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比特幣詐騙是什麼？
比特幣是當前眾所周知的加密貨幣，也是市值最大的加密貨幣，它通常僅以電子形式存在。
在過去幾年，比特幣等數位貨幣快速出現在人們面前，並在投資市場上被人們所認識，加上某些幣種短時間內的高漲幅和高利潤率，吸引了許多投資者湧入這一領域。
然而，在加密貨幣市場上，不僅有這個行業的專家，還有那些沒有足夠知識進行投資的人。 這使得加密貨幣市場成為詐騙者實行詐騙的主要場地之一。
由於該行業的新興性質，比特幣詐騙比起其他形式的網路詐騙更加特殊。區塊鏈技術是如此新穎和複雜，以至於許多人對其了解不夠深入，無法保護自己免受詐騙。此外，區塊鏈交易被認為是匿名的，更難被監管，這使得加密貨幣對那些有犯罪意圖的人更具吸引力。
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為何加密貨幣產業（比特幣）更容易出現詐騙？
比特幣等加密貨幣在現實世界中具有如此大的吸引力和潛力，但其最大風險的根源在於：
- 匿名的。區塊鏈上的交易是匿名的，這意味著它們可以追溯到數位錢包，但不一定可以追溯到個人。
- 交易的不可逆轉性。區塊鏈交易，即使是非法交易，通常也無法逆轉。
- 缺乏監管。 絕大多數國家缺乏加密貨幣監管。在監管薄弱或不存在的地方，詐騙者可以逍遙法外。
- 區塊鏈技術的複雜性。許多加密貨幣持有者不太了解區塊鏈技術，因為它非常複雜。這種知識差距可以為那些想要從您的錢包中偷取比特幣的人創造了機會。
- 高回報潛力。尋求快速致富的投資者可能會被高風險的數位資產所吸引。貪婪有時會影響投資者的判斷，使他們更容易受到好得令人難以置信的報價的影響，因此，加入到假的比特幣投資中。
- 消息繁多。作為一個新興且快速發展的行業，每天新的項目和消息出現，這些繁雜的消息可能會時投資者失去警惕，從而點入虛擬貨幣釣魚連結中。
在日常生活中，比特幣詐騙可以以多種不同的形式發生。了解數位資產竊盜可能發生的所有方式是降低成為受害者風險的好方法。
接下來，讓我們回顧一下加密領域中常見的幾種比特幣詐騙。
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比特幣詐騙方法一：比特幣投資騙局
在比特幣投資騙局，詐騙者一般會資產自己是經驗豐富的「投資經理」，並聲稱自己透過投資加密貨幣賺了數百萬美元，並向受害者承諾他們將透過投資賺錢。
在這個時候，騙子會要求您預付費用，並展示給您虛假的投資信息和報酬率，讓您放鬆警惕。當您想要拿回自己資金時，就會發現騙子早已跑路。目前，有些詐騙分子擔心騙局會被發現，在前幾次出金會同意，但當您決定繼續投資時，就會發現他們早已捲款跑路。
另一種比特幣投資騙局涉及使用虛假名人代言。騙子會將名人詐騙強加到虛假帳戶、廣告或文章中，以使名人看起來像是在宣傳通過投資獲得巨額經濟收益。這些聲明的來源似乎是合法的，但調查後您會發現，這些認可都是虛假的，只是讓您放鬆警惕的手段。
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比特幣詐騙方法二：愛情騙局
在當前，網路社交媒體已經成為了人們交友的渠道之一，而這種方法也讓騙子有了可趁之機。
一般來說，您會在社交平台上遇到一個十分和您心意的人，在經過交流後，對方會逐漸獲得您的信任，並建立情侶關係。隨著時間的推移，對方會說服您進行加密貨幣投資，或直接以幫您投資比特幣為由要錢。
但在拿到錢後，這個網上的「愛人」就會馬上消失不見了。
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比特幣詐騙方法三：網路釣魚詐騙
比特幣網路釣魚詐騙已經存在了一段時間，但仍然很流行。
詐騙者會發送帶有惡意連結的電子郵件、貼文等，以收集個人詳細信息，例如加密貨幣錢包密鑰資訊。
與密碼不同，用戶只能獲得一把唯一的數位錢包私鑰。但如果私鑰被盜，更改這個金鑰就很麻煩。每個密鑰對於一個錢包都是唯一的；因此，要更新此金鑰，該人需要建立一個新錢包。
為避免網路釣魚詐騙，切勿從電子郵件連結輸入安全資訊。無論網站或連結看起來多麼合法，請始終直接訪問該網站。
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比特幣詐騙方法四：加密貨幣贈品詐騙
社交媒體上總有許多欺詐性帖子承諾提供比特幣贈品，這通常會讓人很心動，其中一些騙局還會利用虛假名人帳戶宣傳贈品以引誘人們參與。
然而，當有人點擊贈品時，他們會被帶到一個詐騙網站，要求驗證才能接收比特幣。驗證過程包括付款以證明帳戶合法。
受害者可能會失去這筆付款，或者更糟的是，點擊惡意鏈接，他們的個人資訊和加密貨幣就會被盜。
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比特幣詐騙方法五：龐氏騙局
龐氏騙局不僅在傳統金融領域，在加密貨幣領域也很常見。
加密龐氏騙局是一種利用新投資者的注資來支付承諾收益來提供高回報的騙局。就像傳統的龐氏騙局一樣，加密貨幣龐氏騙局欺騙投資者，讓他們相信合法活動正在增加投資回報。
T-Set 是加密貨幣龐氏騙局的一個例子。該詐騙平台承諾每月高達 105% 的回報，要求用戶投入虛擬貨幣，而當該平台無法繼續運作時，被揭露為龐氏騙局。
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比特幣詐騙方法六：虛假加密貨幣交易所
在這種騙局中，詐騙者可能會承諾提供優質的加密貨幣交易，甚至可能額外提供一些比特幣，以吸引投資者。但實際上，根本沒有這個交易所存在，投資者直到失去存款後才知道它是假的。
另一種比特幣交易所詐騙是，詐騙者會利用技術，做出一個假的知名交易所網站，如幣安、BTCC 等，從而套取用戶的資金。
因此，要避開這種比特幣騙局，我們可以堅持使用已知安全的加密貨幣交易平台，以避免不熟悉的交易。在輸入任何個人資訊之前，請進行一些研究並檢查行業網站，以了解有關交易所聲譽和合法性的詳細資訊。
》》》虛擬貨幣交易所排名推荐, 2023 全球&台灣十大加密貨幣比特幣交易所
此外，一定要從官方渠道開始交易，在開始交易前，請檢查網站域名是否正確。
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比特幣詐騙方法七：假加密貨幣錢包
除了虛假的虛擬貨幣交易所外，還存在虛假的虛擬貨幣錢包。
假錢包騙局會誘騙用戶相信他們正在使用合法的數位錢包來儲存資產。假錢包要求用戶輸入他們的私鑰（順便說一句，這些資訊永遠不應該共享），然後詐騙者使用這些私鑰來竊取用戶持有的加密貨幣。假錢包應用程式可能存在於應用程式商店中或透過網路釣魚電子郵件進行推廣。
Google Play 商店中的假冒 Trezor 數位錢包版本影響了許多用戶。Trezor 是著名的硬體錢包生產商，假錢包的設計令人信服，看起來像 Trezor 的行動應用程式。
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比特幣詐騙方法八：中間人（MITM）攻擊
當用戶在公共場所登入加密貨幣帳戶時，詐騙者可以竊取他們的私人敏感資訊。詐騙者可以攔截透過公共網路發送的任何訊息，包括密碼、加密貨幣錢包金鑰和帳戶資訊。
只要使用者登錄，竊賊就可以透過使用中間人攻擊方法來收集這些敏感資訊。這是透過攔截可信任網路上的 Wi-Fi 訊號（如果它們距離很近）來完成的。
避免這些攻擊的最佳方法是使用虛擬私人網路 ( VPN )來阻止中間人。VPN 會對傳輸的所有資料進行加密，因此竊賊無法存取個人資訊並竊取加密貨幣。
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比特幣詐騙方法九：勒索詐騙
勒索加密貨幣詐騙是詐騙者使用的另一種策略。
他們發送電子郵件，聲稱擁有用戶訪問色情網站的記錄，並威脅要曝光這些網站，除非他們透露私鑰或向詐騙者發送加密貨幣。
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比特幣詐騙方法十：虛假工作機會
在有些情況下，詐騙者會建立虛假的工作清單或主動發送工作機會，以引誘新的受害者加入他們的計劃。他們招募的「工作」通常在加密貨幣領域，包括加密貨幣挖礦和招募其他加密貨幣投資者等。
不管怎樣，這些工作都有一個共同點——你必須用加密貨幣付款才能開始。騙局可以採取多種形式。詐騙者可能會說服您額外付款，或者他們會在您的銀行帳戶中存入一筆存款，並要求您向他們發送現金，但他們的原始存款失敗了。
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如何保護比特幣和加密貨幣？
為了防止加密貨幣詐騙，您需要了解一定的加密貨幣常識，避開一些聽起來很美好的投資項目。以下是一些常見的危險信號：
- 承諾巨額收益或雙倍投資；
- 只接受加密貨幣作為付款方式；
- 電子郵件、社群媒體貼文或任何其他通訊中的拼字錯誤和文法錯誤；
- 操縱策略，例如勒索或勒索；
- 免費金錢的承諾；
- 看似不合適的假影響者或名人代言；
- 很少有關資金流動和投資的細節。
您還可以透過養成良好的數位安全習慣（例如強密碼、僅使用安全連接或 VPN 以及選擇安全儲存）來保護數位錢包免受詐騙。
此外，如果您要開始比特幣或其他加密貨幣交易，建議您從合法正規的交易所開始，避免場外交易，很多比特幣詐騙就是發生在場外交易中的。
那麼，我們應該如何選擇靠譜的比特幣交易所呢？
最簡單的方法就是選擇知名度高的、營運時間久的。選擇眾所周知的知名交易所會讓您避開大多數比特幣詐騙，因為這些交易所都是經過時間考驗和合法認證的，且由於這些交易所大多有完整的帳戶保護措施，且幣種選擇總多，流動性好。
BTCC 成立於 2012 年，是運營時間最久的虛擬貨幣交易所之一。與大多數海外交易所不同的是，BTCC 支援台幣出入金，您可以直接在 BTCC 將賺到的虛擬貨幣提現成台幣，而無需繁瑣的操作。
在 BTCC，您可以交易兩種類型的加密貨幣期貨：以 USDT 結算的 USDT 保證金期貨（U本位合約）和以加密貨幣結算的反向期貨（幣本位合約）。目前，該交易所提供 300 多種幣種的永續期貨交易，包括 SHIB、BTC、ETH、DOGE、XRP 和 SOL。
此外，BTCC 允許任何人以最低 0.5 USDT 開始投資，也支持期貨合約的模擬交易，讓您快速上手。因此即使是新手投資者也可以快速適應比特幣期貨市場，10 – 225 倍的槓桿自由選擇，是投資者的進行加密貨幣投資的最佳平台。
相對於其他交易所，BTCC 具有更高的市場深度與流動性，最高能承接 5000BTC，並且可以用最快的速度以最佳的價格成交。這意味著，即使在虛擬貨幣市場出現急劇上漲或暴跌時，您也可以立即進行下單操作。
另外，該交易所還獨創了股票（Apple、Meta、Microsoft、TSM等）、貴金屬（黃金、白銀）合約，讓你可以在一個平台買到多個產品，實現資產的合理配置，也能免去需要另外開戶等繁瑣步驟。BTCC 手續費比 CFD 平台更低，出入金更便捷。
對於台灣使用者來說，BTCC 網頁和 App 頁面都是全繁體的，因此使用起來十分方便。BTCC 有著24小時多語言客戶服務，如果您有什麼問題，可以立即聯繫客服進行處理。
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如何避免成為比特幣詐騙的受害者？
雖然警惕我們上面概述的加密騙局「危險信號」可以幫助您避免麻煩，但您也可以採取其他步驟來保護您的數位資產。考慮採取以下措施以避免成為比特幣詐騙的受害者：
1、將資產存在冷錢包中
您可以將加密貨幣保存在基於網路、行動或桌面的錢包中，這些錢包都被視為「熱錢包」，但選擇離線的「冷錢包」可以幫助您確保資產安全。您甚至可以將加密貨幣保存在硬體錢包中，這實際上是您可以放在家中的小型設備。這種錢包可以讓您始終保留加密貨幣的金鑰。
2、忽略未經請求的通信
如果您收到奇怪的電子郵件或電話，某人似乎很想與您交談並很快提到加密貨幣，那麼這種通信幾乎肯定是一個騙局。您應該嘗試忽略來自您不認識的人的消息，並且只有在您可以驗證該人和情況是否合法的情況下才回复。
3、驗證聯絡資訊
如果您接到銀行或您實際使用的其他機構打來的電話或電子郵件，請勿回覆與您聯絡的電子郵件或電話號碼。畢竟，最初的接觸可能是假的。不要直接回复，而是在其官方網站上查找該公司的聯絡資訊，然後給他們打電話或發送電子郵件。
4、投資前進行研究
如果您想開始投資，請花一些時間了解更多有關您可能想要投資的加密貨幣項目和加密貨幣平台。
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比特幣詐騙受害者怎麼辦？
了解了那麼多比特幣詐騙手法後，那麼，如果您不幸成為虛擬貨幣詐騙的受害者，還能拿回自己的錢嗎？應該做些什麼呢？
需要注意的是，由於加密貨幣的特性，各國監管機構仍無法確立完整明確的法律條例，台灣也是如此。
截止目前，虛擬貨幣雖然納金管會監管，但根據最新虛擬資產監管架構，金管會暫時不將虛擬貨幣列為特許事業，而是參考國外趨勢，循序漸進強化國內虛擬資產交易所，並同步要求國內業者「自律」配合發展。也就是說，對於虛擬貨幣，暫時還是靠業者自律，而沒有實際執法。
參考文章：虛擬貨幣納金管會監管，對台灣投資者和交易所有何影響？
但這也不意味著比特幣詐騙受害者完全沒有方法。
在遇到加密貨幣詐騙後，尤其是遇到比特幣平台詐騙，您可以首先將自己帳戶中的有關資金信息全部截圖，並要求相關從業者返還資金，如果失敗，則立馬報案。
此外，在比特幣詐騙犯罪中遭受財務損失的人也可以尋求律師團隊的援助，雖然說沒有關於加密貨幣詐騙的專門法律，但律師可以幫您以相關條例討回資金。
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打擊比特幣詐騙者的方法：確保 KYC 合規性
不可否認的是，加密貨幣平台代表了世界的數位未來，當局如何進行管理至關重要。
使用客戶盡職調查策略來打擊加密產業中的不良行為者可能是潛在的解決方案。它不僅可以幫助當局驗證用戶的真實身份，而且還可以保留所有金融交易的完整記錄。
此外，KYC 篩選技術應整合到整個系統中。好的 KYC 系統會透過生物特徵驗證客戶的身份，並將其與身份證明文件上的身份進行比較。只有擁有必要資訊的使用者才被允許加入，犯罪分子被有效地從系統中消除。
近年來，隨著加密貨幣市場的發展，加密貨幣交易所也越來越注重 KYC，進一步提高 KYC 的嚴格性。
實名認證/身分驗證（KYC）是為了防止惡意用戶使用假賬號在 BTCC 操作。為了提供更安全、公平的交易環境，同時也為了保障您的帳戶資產安全，BTCC 強烈建議您完成實名認證。驗證通過後，您可享受更多虛擬貨幣交易功能和交易額度。
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總結
任何人都可能成為比特幣詐騙的受害者。但知識就是力量——在避免加密貨幣詐騙方面尤其如此。您可以透過了解常見的數位資產詐騙類型並遵循關鍵的最佳實踐來降低風險。
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關於 BTCC 使用教學可參考：
- BTCC虛擬貨幣交易所指南：BTCC是詐騙嗎？開戶、出入金及交易教學
- BTCC交易測評：一個平台搞定虛擬貨幣期貨投資
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- 6種常見虛擬貨幣詐騙：新手應該如何防範？虛擬貨幣詐騙案例分析
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