バイナンス、米SECの譴責要求が却下され、早期敗訴へ
バイナンス、バイナンスUS（Binance.US）、およびそれらのCEOであるチャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao、以下はCZ氏）に対する米証券取引委員会（SEC）の裁判を司る連邦判事は6月26日、プレスリリースで使用された表現についてSECを非難するよう、バイナンスの弁護士からの要請を拒否した。
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SECが使用された表現への非難に失敗
具体的には、バイナンスの弁護士は、SECが取引プラットフォームからCZ氏が管理しているとする投資ビークルへの顧客資産の混合または流用の疑惑を説明するために使用した表現に異議を唱えた。
コロンビア特別区のエイミー・バーマン・ジャクソン（Amy Berman Jackson）判事は6月27日にこの申し立てを却下した。バイナンスは、SECの譴責要求が失敗したため、早期敗訴となった。
却下理由として、バーマン・ジャクソン判事は「この訴訟におけるすべての弁護士は、常に倫理的義務を遵守すべきであるが、現時点でその点を再確認するため、あるいは当事者のプレスリリースの文言を修正するために裁判所の介入が必要であることは明らかではない。また、SECのこれまでの広報活動が、本件訴訟手続きに重大な影響を与えるかどうかは不明である」と指摘した。
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問題となっているSECの記述
先週、バイナンスの弁護団はバーマン・ジャクソン判事に対し、数十億ドルの顧客資産の不正使用の疑いに関するSECの記述について、プレスリリースが陪審に不利な影響を与える可能性があるとして、法廷外で叱責するよう求めた。問題の文言は、SECとバイナンスUS（会社名BAMトレーディング）との間で成立した緊急合意を発表するリリースの中に含まれていた。
「SECのプレスリリースはまた、市場に不当な混乱を持ち込むことを意図しているようで、BAMの顧客を保護するのではなく、むしろ害を及ぼす可能性がある。また、被告に関する証拠の誤解を招く記述で陪審員団を汚す危険性もある。」とバイナンスの弁護団が反論を求めた。
この文書は、SEC執行ディレクターのGurbir Grewalが発表した声明に関するもので、バイナンスUSの送金方法を制限する合意は必要だったと述べている。
同氏は「我々が言ったように、CZ氏とバイナンスがプラットフォームの顧客の資産を管理し、顧客の資産を混同したり、自由に送金することができたことを考えると、投資家の資産を保護するために重要だ。私たちは、申し立てられた根本的な不正行為を解決し、CZ氏とバイナンス事業体の証券法違反の責任追及に取り組む間、米国の顧客がプラットフォームから資産を引き出すことができるようにした」と述べている。
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顧客資金の不正使用、保護措置の虚偽説明の疑い
SECはバーマン・ジャクソン判事に対し、CZ氏とバイナンス、バイナンスUSの資産を最終的に凍結し、米国での取引を禁止するよう求めている。
しかし、SECがリリースを発表した6月17日の合意は、バイナンスUSに対する一時的な禁止命令に関するもので、SECは、第三者企業によって提供された取引プラットフォームの資産に関する2022年の内部報告書では、バイナンスの米国関連会社が保有しているとされる資産を保有しているのか、それとも実際に海外の親会社に保有されているのかを判断できなかったため、バイナンスUSに対する一時的な禁止命令が必要であったとしている。
バーマン・ジャクソン判事は、この要求に対して全面的に同意せず、代わりに市場規制当局とバイナンスUSに対し、同社が 「通常のビジネス」を継続できるようにしながら、顧客資産の安全性を維持する方法について合意に達するよう促した。
SECはまた、バイナンスとバイナンスUSが数十億の顧客資金をCZ氏が管理する投資ビークルに振り向け、そのほとんどがBUSDの発行元であるPaxosへの支払いに使われたと主張している。さらに、SECはCZ氏が混合資金を使ってヨットを購入したとも主張している。
2022年の監査に加え、SECは、主に仮想通貨企業による企業間取引のネットワークを維持していたシルバーゲート銀行とシグネチャー銀行から入手した銀行記録の詳細を説明し、疑惑を裏付けた。
これらの疑惑は、FTX社、Alameda Research（アラメダ・リサーチ）社、サム・バンクマン＝フリード（Sam Bankman-Fried）が関与した民事、刑事、破産事件における詐欺や顧客資金の不正使用に関する同様の告発と平行するものである。
バーマン・ジャクソン判事は、民事訴訟におけるバイナンスの答弁書の提出期限を9月21日に設定した。
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