CEO Tether оспаривает отчет Сената: объем USDT, связанный с Ираном, снизился на 94%

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что заморозка кошельков компанией помогла сократить объем транзакций стейблкоинов, связанных с Ираном, на 94%. Его ответ оспаривает расследование Сената США, которое обвинило Tether в содействии обходу санкций Ираном через привязанный к доллару стейблкоин USDT.

Ардоино сообщил, что Tether замораживала соответствующие адреса в среднем за четыре недели до официального включения в санкционные списки Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Он также заявил, что Tether действовала до того, как Chainalysis пометила адреса, в 99% случаев.

Эти замечания напрямую оспаривают выводы сенатора Ричарда Блюменталя, демократа, занимающего пост старшего члена Постоянного подкомитета Сената по расследованиям (PSI). Расследование изучило 846 криптокошельков, попавших под санкции или подлежащих аресту из-за связей с Ираном и региональными прокси-группами.

Согласно отчету Блюменталя, 84% этих кошельков проводили транзакции исключительно или почти исключительно в USDT. Сенатор утверждал, что прошлые ошибки Tether в правоприменении позволили теневой банковской сети Ирана использовать криптовалюту для международных платежей.

Ардоино защищал правоприменительную практику Tether, указывая на партнерство с правоохранительными органами и более ранние вмешательства. Противоречивые версии поднимают вопросы о том, насколько эффективно эмитенты стейблкоинов могут предотвращать перемещение средств подсанкционными лицами.

Ответ Tether по USDT, связанному с Ираном, оспаривает выводы Сената

Центральный аргумент Ардоино заключается в том, что Tether действовала до того, как власти официально обозначили кошельки. Его заявление предполагает, что компания не просто ждала официальных санкционных списков, прежде чем ограничить подозрительную незаконную деятельность.

Он также приписал заявленное снижение объема стейблкоинов, связанных с Ираном, на 94% действиям Tether. Однако предоставленная информация не устанавливает период измерения, базовый объем транзакций или методологию, стоящую за этой цифрой.

Это различие важно, поскольку заморозка кошельков и включение в санкционные списки служат разным целям. Заморозка ограничивает доступ к USDT, хранящемуся на целевом адресе, в то время как официальное обозначение исходит от соответствующего органа.

Заявление Tether о том, что компания действовала до того, как Chainalysis пометила адреса в 99% случаев, добавляет еще один показатель скорости ее реагирования. Тем не менее, одно лишь заявление не подтверждает независимо базовые данные о транзакциях и не устанавливает, какая часть снижения была вызвана заморозками.

Почему соблюдение санкций Tether важно для USDT

Расследование Блюменталя представляет иную картину роли USDT в финансовой деятельности, связанной с Ираном. В нем утверждается, что Tether не замораживала незаконные кошельки последовательно до 2024 года и не блокировала проактивно другие явно незаконные адреса.

Отчет также связывает транзакции USDT с усилиями по перемещению средств в Иран и из Ирана. Следователи выявили активность с участием Центрального банка Ирана и криптовалютных сетей, связанных с региональными прокси-организациями.

Блюменталь обратился в Министерство финансов и Министерство юстиции США с просьбой расследовать практику Tether по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций. Он утверждал, что эмитенты криптовалют требуют более строгого надзора для предотвращения потенциальных нарушений санкций.

Для пользователей USDT этот спор подчеркивает ключевую особенность централизованных стейблкоинов. В отличие от децентрализованных активов, USDT может быть заморожен эмитентом на определенных адресах блокчейна, что позволяет Tether ограничивать переводы с участием целевых кошельков.

Такой контроль может поддерживать усилия правоохранительных органов, но также возлагает большую ответственность на эмитента за выявление подозрительной активности и соответствующее реагирование. Для трейдеров и инвесторов этот спор подчеркивает важность мониторинга регуляторного внимания к крупным провайдерам стейблкоинов.

Заявление Tether о снижении на 94% является прямым опровержением расследования Сената, но противоречивые версии остаются неразрешенными. Центральный вопрос заключается в том, достаточно ли меры Tether по правоприменению предотвращают незаконное использование, одновременно выполняя свои юридические обязательства.