¿Existe algún secreto para encontrar "monedas monstruosas" que puedan multiplicarse docenas de veces en tan solo unos días?

Este año, un concepto ineludible en el mundo de las criptomonedas es el de las "monedas monstruo". En la última semana, el precio de $RAVE ha subido de forma constante, alcanzando un máximo de aproximadamente 40 veces su valor con respecto a la semana anterior. Actualmente, la capitalización de mercado de $RAVE se sitúa en el puesto 41.

Desde las recientes $SIREN y $STO hasta las anteriores $PIPPIN, $RIVER, $BEAT y $MYX, sin importar cuán lento sea el mercado, y aunque las "monedas monstruosas" representan un juego de asimetría de información entre los inversores minoristas y los creadores de mercado, siempre hay jugadores que, mientras persiguen la volatilidad, analizan diligentemente e intentan comprender la lógica detrás de estas "monedas monstruosas" y encuentran una estrategia ganadora.

De hecho, en el mundo de habla china ha surgido gradualmente un campo de estudio completo llamado "Estudios sobre la moneda demoníaca".

¿Qué son las "monedas demoníacas"?

Si la definición de "criptomonedas monstruosas" se limitara a "subir rápida y bruscamente", entonces el estudio de estas criptomonedas dejaría de existir. Para los inversores minoristas, operar con "criptomonedas monstruosas" es, en esencia, una batalla directa contra los grandes inversores, una lucha por obtener beneficios a costa de su manipulación.

Basándose en esta esencia, el KOL CryptoWeituo (@thecryptoskanda) ha proporcionado una definición detallada de "monedas monstruo", aclarando los fundamentos de los "estudios sobre monedas monstruo":

- La tasa de control del mercado al contado generalmente supera el 96%.

- Con un contrato de Binance, el hecho de que exista o no stock físico real es menos importante.

- Normalmente, mediante la financiación de márgenes fuera de bolsa, se consigue una liquidez masiva y contrapartes en un corto período de tiempo manipulando violentamente las fluctuaciones de precios.

- Los creadores de mercado obtienen beneficios al provocar la liquidación de posiciones largas y cortas y al aprovechar las comisiones de la contraparte, completando así la distribución al contado y todo el proceso de obtención de ganancias.

¿Cómo identificar las "monedas monstruosas"?

Sobre este tema, diferentes jugadores han ofrecido excelentes sugerencias desde distintas perspectivas.

La anomalía en el interés abierto puede manifestarse desde múltiples perspectivas. En primer lugar, sugiere una posible manipulación de datos. El 11 de abril, @Arya_web3 descubrió que los datos de interés abierto de $RAVE en 24 horas en Binance, Bitget, BingX, OKX y Bybit eran de $60 millones, $60 millones, $60 millones, $26 millones y $26 millones, respectivamente. Basándose en estos datos y comparándolos con los datos generales de interés abierto de varios exchanges, especuló que los datos de BingX y Bitget presentaban anomalías, lo que sugería la posibilidad de manipulación de datos en sus cifras de interés abierto.

Además, el volumen de negociación de $RAVE en 24 horas fue de $6.900 millones, con un interés abierto de $300 millones. Los manipuladores del mercado hicieron que el precio se multiplicara por diez desde su mínimo, pero no se registraron grandes órdenes de liquidación, lo que aumenta aún más la posibilidad de manipulación de los datos de los contratos. También mencionó que observar en qué bolsas se concentró el número de contratos liquidados podría servir de base para determinar si se estaba manipulando el interés abierto en determinadas plataformas.

@thecryptoskanda resumió y complementó las observaciones anteriores:

- Cuanto menor sea el porcentaje medio de interés abierto en Binance, mayor será el grado de manipulación del mercado.

Una elevada proporción entre el volumen negociado y el interés abierto sugiere una mayor probabilidad de que los datos de interés abierto hayan sido manipulados.

Esto significa que cualquier estrategia que simplemente supervise el volumen de negociación de contratos o el interés abierto es inapropiada, porque es muy probable que los creadores de mercado estén impidiendo deliberadamente la manipulación de los datos de interés abierto para atraer a los inversores minoristas a comprar.

Podríamos decir que se trata de una "moneda monstruosa", identificada mediante el análisis de datos que ya se han producido o se están produciendo. ¿Existe alguna forma de analizarla incluso antes de que empiece a moverse?

No. En palabras de @thecryptoskanda:

Una "moneda demoníaca" no se define por cumplir ciertos criterios, sino porque, intrínsecamente, lo es, y por eso exhibe esas características. Las monedas demoníacas nunca siguen la lógica del mercado; solo dependen de una cosa: si hay un actor importante involucrado.

¿Cómo saber si una "moneda demoníaca" está a punto de colapsar?

La primera perspectiva, propuesta por @wuk_Bitcoin, es la "divergencia entre precio e interés abierto", que puede utilizarse para determinar si una criptomoneda "volátil" se acerca a un colapso. @wuk_Bitcoin afirmó que un aumento del precio junto con una disminución continua del interés abierto es señal de una caída inminente.

Los principales actores cierran todas sus posiciones largas a niveles altos, luego sostienen el precio y continúan buscando contrapartes, lo que permite a los inversores minoristas o a los operadores electrónicos entrar en el mercado para obtener ganancias con posiciones largas. Una vez que tienen contrapartes, pueden acumular discretamente posiciones cortas. Después de establecer las posiciones cortas, retiran las órdenes de soporte de precios y hacen que el precio baje, continuando con la acumulación de posiciones cortas a medida que venden, hasta que el mercado finalmente se desploma por completo.

También hizo hincapié en que es necesario analizar los datos a nivel de 1 hora, ya que de lo contrario el nivel es demasiado pequeño para determinar las intenciones de los principales jugadores.

Esta perspectiva también tiene ciertas limitaciones, como se mencionó anteriormente con respecto a la "manipulación de datos". Sin embargo, si reducimos el período de observación del interés abierto, surge otra perspectiva: "la liquidación masiva y una fuerte caída del interés abierto provocaron la salida de los principales actores".

Esta perspectiva fue propuesta por @CryptoRounder y posteriormente refinada y complementada por @thecryptoskanda:

"Un precio que alcanzó cierto nivel desencadenó un gran número de liquidaciones, provocando una fuerte caída en el interés abierto. Las posiciones cortas desaparecieron y los principales operadores perdieron el interés en mantener precios altos, lo que condujo a un descenso. Esta es una señal de techo más clara."

Si bien las dos perspectivas anteriores enfatizan "cómo escapar antes del colapso de una criptomoneda volátil", esta representa la decisión más racional que un inversor minorista puede tomar en el mundo altamente asimétrico de información de dicha moneda: encontrar el punto en el que los principales actores deciden abandonar sus posiciones y diseñar operaciones en torno a ese punto. Después de todo, antes de que una criptomoneda volátil colapse, los principales actores pueden liquidar repetidamente tanto posiciones largas como cortas, pero una vez que se retiran definitivamente y dejan de sostener el precio, la tendencia bajista de la criptomoneda volátil se vuelve irreversible.

Conclusión

Si bien varios expertos se han esforzado por encontrar una forma estable de obtener ganancias con estas "monedas monstruosas" y nos han ofrecido muchas perspectivas esclarecedoras, es crucial recordar siempre que estas "monedas monstruosas" reciben ese nombre debido al control que ejercen sobre el mercado, que puede alcanzar el 95% o incluso más.

Aunque podemos descubrir indicios de manipulación por parte de grandes jugadores desde múltiples perspectivas, e incluso ganar la partida de las "monedas demoníacas" mediante el análisis de datos, es difícil resumir la situación de cada "moneda demoníaca" a través del análisis y replicarla en cada partida.

Los manipuladores detrás de estas "criptomonedas demoníacas" son quienes controlan el sistema. Pueden manipular los datos para engañar a los inversores minoristas y también tienen diversas maneras de lucrarse con ello.

Según las especulaciones de @Arya_web3, el costo para los creadores de mercado al manipular los datos de interés abierto no es elevado. Basándonos en un volumen de negociación de contratos de 7 mil millones de dólares en 24 horas, con una comisión del 0,005%, el costo para ese período sería de tan solo 350 000 dólares.

Si la clave del potencial de crecimiento en el comercio de "monedas demoníacas" reside en "predecir las acciones de los grandes jugadores", entonces la dificultad es comparable a apostar contra alguien que conoce el guion de la siguiente escena. Este nivel de dificultad se asemeja a tener una intuición sobrenatural y puede considerarse "sobrehumano".