Tether, İran bağlantılı 550 milyon dolarlık USDT'nin dondurulmasına yardım ettiğini açıkladı

Tether, 28 Eylül'de, Nisan ayında iki adreste 344 milyon doların üzerinde USDT dondurulurken Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve ABD kolluk kuvvetlerinden gelen bilgilere göre hareket ettiğini söyledi. OFAC, ertesi gün aynı adresleri İran Merkez Bankası'nın yaptırım kaydına ekledi. Kayıt ayrıca İslam Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü ve Hizbullah ile bağlantıları da tanımlıyor.

Temmuz ayında, Hazine Bakanlığı merkez bankasının yaptırım listesine dört TRON adresi eklerken, diğer dört cüzdanda 130 milyon doların üzerinde para donduruldu. Tether, 2026 yılında İran bağlantılı USDT dondurma işlemlerinin toplamını yaklaşık 550 milyon dolar olarak belirledi. Duyurusunda Nisan ve Temmuz eylemleri için tutarlar verildi ancak bu toplama dahil edilen her dondurma işlemi ayrıntılı olarak listelenmedi.

Temmuz eylemi daha önce crypto.news tarafından ele alınmıştı; haberde dört TRON cüzdanının yaklaşık 131 milyon dolar değerinde USDT tuttuğu bildirilmişti. Hazine Bakanı Scott Bessent o dönemde OFAC'ın İran merkez bankasıyla bağlantılı birden fazla cüzdana yaptırım uyguladığını söylemişti.

Tether, OFAC listelemeden önce iki cüzdanı dondurdu

Nisan ayındaki adımların sırası Tether'ın anlatımının merkezinde yer alıyor. Şirkete göre, ABD yetkilileri iki adres hakkında bilgi sağladıktan sonra dondurma işlemini destekledi; OFAC daha sonra bu adresleri resmi olarak İran Merkez Bankası için dijital para birimi tanımlayıcıları olarak listeledi.

Nisan ayındaki 344 milyon dolarlık dondurma hakkındaki önceki haberlerde, bir TRON cüzdanında yaklaşık 213 milyon dolar, diğerinde ise 131 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Kısıtlamalar adreslerde tutulan USDT için geçerliydi. TRON ağının kendisinin işlemleri durdurmasını gerektirmiyordu.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, halka açık blok zincirlerinin yetkililerin fon hareketlerini izlemesine olanak tanıdığını ve şirketin kolluk kuvvetleri güvenilir bilgi sağladığında harekete geçebileceğini söyledi. USDT'yi "yaptırım uygulanan aktörler, terör örgütleri veya suç ağları için bir sığınak değil" olarak nitelendirdi. Açıklaması şirketin pozisyonunu ortaya koyuyor; cüzdan tanımlamaları ve dondurma tutarları OFAC ve Tether tarafından bildirilen ayrı eylemlerdir.

İhraççı, dondurma politikasını OFAC'ın Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler Listesi (SDN Listesi) ile uyumlu hale getirdiğini, buna ilk ihraçtan sonra USDT tutan listelenmiş cüzdanların da dahil olduğunu söyledi. Dondurma, engellenen bir adresteki tokenların hareket etmesini önler. Bu, hükümetin el koymasından veya varlıkların mülkiyetini devreden bir mahkeme emrinden farklıdır.

Hazine Bakanlığı İran yaptırımlarını dijital varlıklara genişletti

Hazine Bakanlığı, 24 Ağustos'ta Ekonomik Dışlanmışlar Operasyonu'nu başlattı ve beş yeni sektörel yaptırım belirlemesinde teknoloji, altın, havacılık ve denizcilikle birlikte dijital varlıkları da adlandırdı. Bakanlık, önlemlerin İran ekonomisinin bu sektörlerinde faaliyet gösteren veya bunları destekleyen yabancı kişi ve şirketleri hedef alma yetkisini genişlettiğini söyledi.

ABD'li işletmeler ve bireyler için, listelenen bir taraf veya bloke edilmiş mülkü söz konusu olduğunda, bir muafiyet veya lisans uygulanmadıkça OFAC tanımlamaları doğrudan işlem kısıtlamaları getirir. Hazine Bakanlığı ayrıca yabancı şirketleri İran'ın yaptırımlardan kaçınmasını kolaylaştırmaları halinde olası yaptırım maruziyeti konusunda uyardı. Bunlar, Tether'ın duyurusuyla oluşturulan yeni bir kısıtlama değil, Hazine Bakanlığı'nın belirttiği kurallar ve uyarılardır.

17 Eylül'de OFAC, kampanya kapsamında İranlı dijital varlık girişimi BitBank'ı, yazılım geliştiricisini ve finansör Babak Zanjani'nin üç ortağını tanımladı. Hazine Bakanlığı, Zanjani'nin ağının IRGC için fon taşımak amacıyla dijital varlık işletmelerini kullandığını, buna yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin'in de dahil olduğunu iddia etti. BitBank yaptırım eylemi ayrıca geliştirici Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company'yi de OFAC listesine ekledi.

Ayrı bir ABD hukuk davası, bir cüzdan dondurmanın tokenların emanetini alma çabasından önce nasıl gerçekleşebileceğini gösteriyor. Eylül ayında savcılar, mahkeme dosyalarına göre Tether'ın 2025'te dondurduğu on TRON adresinde tutulan 61,2 milyon dolarlık USDT'nin müsaderesini talep etti. 14 Eylül tarihli bir arama emri FBI'a hedeflenen varlıkların emanetini alma yetkisi verdi; müsadere şikayeti mahkemeden mülkiyetin hükümete verilmesini istiyor. Bu dava, iddia edilen İran petrol gelirleriyle ilgilidir ve Tether'ın belirttiği 2026 dondurma toplamından ayrıdır.

Daha önceki İran bağlantılı cüzdanlar ve ABD davaları bağlam ekliyor

Tether ayrıca İsrail'in Terör Finansmanıyla Mücadele Ulusal Bürosu ile yapılan çalışmalara atıfta bulundu. Büronun 640'tan fazla adresi içeren 40'tan fazla vakayı yönlendirdiğini ve bunun 22 milyon USDT'nin üzerinde dondurma ile sonuçlandığını söyledi. 2023'te şirket, İsrail ve Ukrayna'yı etkileyen yasa dışı faaliyet içeren bir vakada 873.118,34 dolar tutan 32 adresin dondurulduğunu açıkladı.

İsrail bürosu Eylül 2025'te IRGC ile ilişkilendirdiği 187 adreslik bir liste yayınladıktan sonra, blok zinciri analiz firması Elliptic, Tether'ın bunlardan 39'unu kara listeye aldığını bildirdi. Tether'ın Elliptic'in bulgularına ilişkin açıklamasına göre, dondurulduklarında bu cüzdanlarda yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde USDT kalmıştı.

Tether, kolluk kuvvetleri çalışmaları kapsamında 67 ülkede 340'tan fazla kurumla işbirliği yaptığını ve çabaların 2,4 milyar doları ABD yetkilileriyle bağlantılı olmak üzere 4,9 milyar doların üzerinde varlığın dondurulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Duyurunun gövdesinde küresel olarak 2.800'den fazla soruşturma ve ABD kolluk kuvvetlerini içeren 1.500'den fazla soruşturma belirtilirken, sayfanın alt başlığı sırasıyla 2.900'den fazla ve 1.600'den fazla gibi daha yüksek rakamlar veriyor.

Şirketin atıfta bulunduğu ABD davaları arasında, Eylül ayında Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık merkezlerine hizmet veren bir platforma yönelik operasyonu da vardı. Tether, yetkililerin bir günde 52 milyon doların üzerinde paraya el koyduğunu ve bakanlığın yardımını kabul ettiğini söyledi. Ayrıca, iddia edilen bir yatırım dolandırıcılığı operasyonuyla bağlantılı 61 milyon doların üzerinde USDT'nin Şubat ayında ele geçirilmesine atıfta bulundu; bu vakada Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Soruşturma Birimi, varlıkların transferinde yardımını kabul etmişti.