SIREN การเก็บเกี่ยวแบบใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างพิถีพิถันและวางแผนมาอย่างรอบคอบ

$SIREN โทเค็นที่เปิดตัวบน Binance Alpha และสัญญาซื้อขายในช่วงยุค "บรอกโคลี" ที่ผู้คนต่างเดาชื่อสุนัขของ CZ กันนั้น เกือบจะถูกลืมไปแล้ว
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อ "การพุ่งขึ้น" ของเหรียญนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เมื่อไม่กี่วันก่อน ปริมาณการขายทั้งหมดของเหรียญนี้อยู่ในอันดับที่สี่ รองจาก Bitcoin, ETH และ XAU เท่านั้น โดยมีมูลค่าประมาณ 23.25 ล้านดอลลาร์ หากไม่ใช่เพราะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับ TACO ของทรัมป์ที่ทำให้ความผันผวนของทองคำเพิ่มขึ้น SIREN ก็จะอยู่ในอันดับที่สาม

ราคาของเหรียญนี้เคยสูงถึงเกือบ 5 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าตลาดประมาณ 3.675 พันล้านดอลลาร์ และเคยติดอันดับ 30 อันดับแรกของสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุด แซงหน้าโทเค็นที่มีชื่อเสียงอย่าง OKB และ UNI
 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นปรากฏการณ์นี้ในตลาดที่ซบเซา $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX… โดยการพิจารณาคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ $SIREN เราสามารถเรียนรู้บทเรียนอะไรจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเหล่านี้ได้บ้าง?
 

มีเบาะแสใดบ้างเกี่ยวกับ "กลโกงแบบใช้เลเวอเรจ"?

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม @c_ckoko ได้ทวีตว่า "เห็นได้ชัดว่า $SIREN ควบคุมโทเค็นได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการดึงดูดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ"

ทวีตของเขาอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า "กลโกงแบบใช้เลเวอเรจ" นี้ทำงานอย่างไร: ความแตกต่างของปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตบนแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมากด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย ส่งผลต่อราคาของสัญญาซื้อขายใน Binance เพื่อทำกำไรจากความสูญเสีย
 

นอกจากนี้ ตามที่เขาแนะนำไว้ในตอนท้ายของทวีต ราคาของดัชนีสัญญา $SIREN ได้รับการปรับปรุงแล้ว ในขณะที่เขาโพสต์ทวีต สัดส่วนที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาของสัญญา $SIREN บน Binance คือ: Gate spot 50%, Kucoin spot 12.5%, สัญญา Binance 12.5% และ Binance Alpha 25% หลังจากการปรับปรุงสองครั้งในภายหลัง สัดส่วนของดัชนีราคาของสัญญาในปัจจุบันคือ: Gate spot 25%, Kucoin spot 12.5%, สัญญา Binance 12.5% และ Binance Alpha 50%
 

จากข้อมูลของ Arkham พบว่า ณ วันที่ 22 มีนาคม Gates มีหุ้น $SIREN อยู่เพียง 64,000 หุ้นเท่านั้น

ในสถานการณ์นี้ ปริมาณการซื้อขาย 100,000 ดอลลาร์ สามารถสร้างกราฟรายนาทีที่มีความผันผวนเกือบ 40% ได้

เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) หุ้น $SIREN แสดงความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเคยทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 3-5 ล้านดอลลาร์มาเป็นเวลานาน กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันเป็น 58.83 ล้านดอลลาร์

แน่นอนว่า สัญญาณที่ผิดปกติไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอไป ท้ายที่สุดแล้ว อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับผลกำไรจากตลาดอย่างไร
 

เทคนิค

ประการแรก พวกเขาควบคุมปริมาณหุ้น โดยการสะสมหุ้นจริงจำนวนมากและเปิดสถานะซื้อระยะยาวจำนวนมากเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น
 

นักวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน EmberCN (@EmberCN) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเหรียญ $SIREN และพบว่ามากถึง 88.5% ของเหรียญ $SIREN ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้บนบล็อกเชนนั้นถูกควบคุมโดยนักลงทุนรายใหญ่ หากรวมส่วนที่นักลงทุนรายใหญ่ฝากไว้ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ตัวเลขก็จะสูงขึ้นไปอีก

ทวีตข้างต้นยังบ่งชี้ว่า DWF Labs อาจเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ แต่แซค ผู้ร่วมก่อตั้ง DWF Labs ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ในกลุ่มแชท
 

หลังจากดันราคาขึ้นแล้ว ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดได้กระตุ้นให้ผู้ขายชอร์ตขายโดยการวางคำสั่งชอร์ต ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยรู้สึกว่าจุดสูงสุดชั่วคราวกำลังใกล้เข้ามา

ดังที่เห็นในแผนภูมิค่าธรรมเนียมข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมเป็นต้นมา $SIREN มักแสดงค่าธรรมเนียมติดลบสูง โดยผู้ขายชอร์ตได้ป้อนเงินอย่างต่อเนื่องให้กับตำแหน่งซื้อของผู้ดูแลตลาด จากนั้นผู้ดูแลตลาดก็ใช้เงินทุน "ฟรี" นี้เพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 23 มีนาคม ตลาดสปอตของ Gate.io ประสบกับความผันผวนอย่างมากถึง 78% ภายใน 10 นาที โดยมีปริมาณการซื้อขายเพียงประมาณ 450,000 ดอลลาร์ ราคาของ $SIREN เพิ่มขึ้นจาก 2.75 ดอลลาร์เป็นเกือบ 5 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบ

ณ จุดนี้ $SIREN อาจยังไม่จบสิ้น หากมองจากมุมมองการเก็งกำไรล้วนๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดอาจปิดสถานะซื้อทั้งหมด เทขายสินค้าทั้งหมด สร้างแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ แล้วปิดสถานะขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการเปิดสถานะมาก เมื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาของ $RIVER, $POWER และ $BEAT กับ $SIREN ในกราฟเดียวกัน จะเห็นได้ว่า $SIREN ดูเหมือนจะเหลือเพียงการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายที่เด็ดขาดอีกเพียงครั้งเดียวก็จะถึงจุดที่ได้กำไรแล้ว

ขณะที่บทความนี้กำลังจะได้รับการตีพิมพ์ คำทำนายข้างต้นก็ได้กลายเป็นความจริง:

บทสรุป

ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาลงอย่างไร การเกิดขึ้นของกลยุทธ์การทำกำไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เสมอ ยอมรับว่านักลงทุนที่มีทักษะบางคนอาจทำกำไรจากความสับสนวุ่นวายของข้อมูลได้ แต่สำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่แล้ว มันก็เป็นเพียงการพนันที่ปราศจากความยุติธรรมเท่านั้น
 

เมื่อการเอารัดเอาเปรียบอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้เกิดขึ้นในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล 30 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด ผมทำได้เพียงถอนหายใจ