خسائر الاحتيال في الأسهم بكوريا الجنوبية تصل إلى 250 مليون دولار
cryptonewsأطلقت الجهات الرقابية المالية حملة في سبتمبر للتحذير من انتحال الشخصية والأخبار المزيفة وعروض الاستثمار ذات العوائد المضمونة.
ذكرت رويترز في 16 سبتمبر أن الأموال المعنية ارتفعت بنسبة 19.8% مقارنة بنفس فترة الستة أشهر في 2025، بينما زاد عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بنسبة 4.1%. وبسعر الصرف المستخدم في التقرير، بلغت قيمة 336 مليار وون 246.57 مليون دولار.
عمليات الاحتيال في الأسهم بكوريا الجنوبية وصلت إلى 3506 قضايا شرطية
خلال الفترة من يناير إلى يونيو، أصبح مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية أفضل مؤشر أسهم أداءً في العالم قبل أن ينخفض بنسبة تصل إلى 44% من ذروته في 19 يونيو، وفقًا لرويترز. وقال محامون متخصصون في الاحتيال المالي لوكالة الأنباء إن المحتالين استغلوا الحماس أثناء الصعود ثم حالة عدم اليقين في السوق لاحقًا لإقناع المستثمرين عديمي الخبرة بإرسال الأموال.
أرقام الشرطة تحسب القضايا التي تم التحقيق فيها، وليس الضحايا الأفراد. وأبلغت الشرطة رويترز أن القضية الواحدة قد تضم عدة ضحايا، لذا لا يمكن التعامل مع رقم 3506 كعدد للأشخاص الذين خسروا أموالًا. ويمثل رقم 336 مليار وون الأموال المعنية في القضايا التي تم التحقيق فيها خلال فترة الستة أشهر.
ظلت مشاركة المستثمرين مرتفعة في الأسواق المالية بكوريا الجنوبية. ووجد بحث نُشر في سبتمبر زيادة بنسبة 95.7% على أساس سنوي في الاهتمام بالبحث عبر الإنترنت المرتبط بالأسهم والعملات المشفرة. وقاست الدراسة نشاط البحث ولم تقس خسائر الاستثمار الفعلية.
خضعت خسائر التداول بالرافعة المالية بين المستثمرين الكوريين الجنوبيين الأصغر سنًا للتدقيق أثناء التحركات الحادة في سوق الأسهم. وتتعلق هذه الأرقام بمراكز الرافعة المالية وتظل منفصلة عن بيانات الاحتيال الشرطية التي تغطي غرف الدردشة الخاصة بنصائح الأسهم.
غرف دردشة مزيفة استخدمت أسماء موثوقة وتطبيقات تداول وهمية
وصفت الشرطة والمحامون نمطًا يضع فيه المحتالون تعليقات تحت مقاطع فيديو ينشرها محللون معروفون في شركات الوساطة أو مؤثرون ماليون، ثم يوجهون المستخدمين نحو غرف دردشة خاصة. وفرضت بعض المجموعات رسوم اشتراك مقابل توصيات أسهم مزعومة، بينما أقنعت مجموعات أخرى الأعضاء بتحويل أموال للاستثمار.
أظهر تحقيق لشرطة سيول أُعلن عنه في يونيو كيف تعمل شبكة خارجية واحدة كما يُزعم. وذكرت يونهاب أن الشرطة ألقت القبض على 10 أشخاص متهمين بالاستيلاء على نحو 9.9 مليار وون من 59 كوريًا جنوبيًا بين فبراير 2024 وفبراير 2026 من خلال عملية مقرها كمبوديا.
قال المحققون إن الأعضاء انتحلوا صفة موظفين في شركات أوراق مالية ووجهوا المستخدمين نحو تطبيقات وساطة مزيفة. ووفقًا لصحيفة إيدايلي، عُرضت على الضحايا أرصدة وعوائد استثمار مزيفة بينما روج المشغلون لأسهم يُزعم أنها مختارة بالذكاء الاصطناعي وادعاءات بعوائد تصل إلى 600%.
قالت الشرطة إن الروابط الموضوعة تحت مقاطع فيديو لشخصيات مالية حقيقية استُخدمت لنقل الضحايا المحتملين إلى مجموعات نيفر باند الخاصة. وداخل المجموعات، نشر مستثمرون مزيفون قصص نجاح ملفقة صُممت لجعل المخططات تبدو ذات مصداقية.
قال مستثمر قابلته رويترز إنه دخل مجموعة نيفر بعد مشاهدة فيديو على تيك توك اعتقد أنه نُشر بواسطة مسؤول تنفيذي في شركة أوراق مالية. وقال عامل الخدمات اللوجستية البالغ من العمر 47 عامًا، والذي عُرف بالاسم المستعار جاي، إنه حول في النهاية 60 مليون وون بعد أن قيل له إن فرصة استثمارية يمكن أن تحقق عائدًا بنسبة 600%.
بعد أن توقفت المجموعة عن التواصل واختفت في أبريل، قدم جاي شكوى جنائية للشرطة ودعوى مدنية ضد صاحب الحساب البنكي الذي استلم أمواله. ورفضت الشرطة مناقشة قضيته الفردية. وكان تحذيره للمستثمرين الجدد مباشرًا: "شكك في كل نصيحة تُعطى لك."
الجهات الرقابية توسع التحذيرات وفحوصات المنصات
قالت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية في 2 سبتمبر إن السلطات المالية أطلقت حملة على مستوى البلاد تركز على النشاط المالي الأكثر أمانًا والوقاية من الاحتيال الاستثماري.
وقالت لجنة الخدمات المالية إن المشغلين غير القانونيين انتحلوا صفة محترفي الاستثمار، واستخدموا مواد مولدة بالذكاء الاصطناعي، ووزعوا أخبارًا مزيفة، وروجوا لادعاءات بعوائد مرتفعة أو حماية لرأس المال قبل جمع أموال المستثمرين والاختفاء.
من المقرر أن تستمر الحملة حتى نهاية 2026 عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الحكومية وتطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة العرض العامة. وقالت الجهة الرقابية إن الوكالات الحكومية والبنوك وجمعيات القطاع المالي ستوزع مواد تحذيرية عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.
في وقت سابق من 2026، أصدرت هيئة الرقابة المالية تحذيرات للمستهلكين بشأن غرف نصائح الأسهم غير القانونية التي تنتحل صفة موظفي شركات الأوراق المالية وتوزع روابط تؤدي إلى محادثات خاصة أو تطبيقات استثمار مزيفة. وحث تنبيه صدر في يناير المستثمرين على توخي الحذر عندما يحاول مشغلون مجهولون نقل المحادثات إلى مجموعات مغلقة أو يطلبون تثبيت برامج تداول غير مألوفة.
تحركت الجهات الرقابية المالية لاحقًا ضد الترويج المسيء المحتمل للأسهم. في 23 مارس، أعلنت لجنة الخدمات المالية عن فترة إبلاغ وتحقيق مكثفة تستهدف المؤثرين الماليين المشتبه في قيامهم بالتداول المسبق على الأسهم الموصى بها، أو نشر معلومات سوق كاذبة، أو تداول تطورات مؤسسية ملفقة.
وقالت الجهة الرقابية إن الانتهاكات المشتبه بها يمكن إحالتها إلى المحققين عندما تدعم الأدلة المتاحة إجراءات الإنفاذ.
عملت الشرطة أيضًا مع المنصات الإلكترونية على كشف عمليات الاحتيال. وذكرت يونهاب في يونيو أن الوكالة الوطنية للشرطة كانت تشارك أساليب الاحتيال المكتشفة حديثًا مع شركات منها نيفر وكاكاو حتى تتمكن المنصات من تعزيز أنظمة الكشف لديها.
قالت الشرطة إن الخسائر المرتبطة بغرف نصائح الاستثمار بلغت 41.3 مليار وون في مايو، بانخفاض 26.1% عن متوسط المستوى الشهري المسجل خلال الربع الأول.
قضية مرتبطة بكمبوديا في انتظار إجراءات قضائية أخرى
يظل تحقيق كمبوديا واحدًا من أوضح القضايا الجنائية المرتبطة بالأساليب الموجودة في غرف دردشة نصائح الأسهم. وذكرت صحيفة كيونغهيانغ شينمون أن المشتبه بهم قسموا المهام بين متصلين وأشخاص يتظاهرون بأنهم موظفو وساطة ومترجمين ومستثمرين مزيفين نشروا قصص نجاح داخل المجموعات.
حصلت الشرطة على نحو 273 مليون وون من العائدات الجنائية المشتبه بها قبل توجيه الاتهام، وفقًا لتقارير إم بي سي. وقال المحققون إن الجهود مستمرة لتعقب أعضاء أعلى رتبة في المنظمة.
أبلغت هيئة الرقابة المالية رويترز أنها لا تحتفظ بمجموعة بيانات منفصلة تغطي قضايا غرف دردشة نصائح الأسهم غير القانونية لأن التحقيقات الجنائية تقع ضمن اختصاص وكالات إنفاذ القانون. ولم تجب الجهة الرقابية على سؤال وكالة الأنباء حول ما إذا كانت قواعد جديدة لحماية المستثمرين قيد الإعداد.
قالت نيفر إنها تتخذ إجراءات ضد غرف الدردشة الاحتيالية بعد تلقي البلاغات وعززت المراقبة. وقال بنك جيونبوك، الذي كان يحتفظ بالحساب المعني في شكوى جاي، إنه على علم بقضايا الاحتيال الجارية وسيواصل تحسين إجراءات كشف الاحتيال. وقالت الشرطة إن القضية المرتبطة بكمبوديا والتي تضم 10 مشتبه بهم أُحيلت إلى النيابة العامة وهي في انتظار تحديد موعد للمحكمة.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.