交易所JPEX出金困難重重，會跑路嗎？受害者怎麼辦？自救指南

9 月 13 日，JPEX 交易所被香港證監會點名警告。港證監會指出，JPEX 不僅沒有獲證監會發牌，且其宣傳手法也存在眾多可疑之處。依據相關法規，證監會要求 JPEX 停止推廣其相關服務和產品，並告誡投資者提防相關風險。

而在證監會發出警告後，該交易所竟出現了長時間未能出金的狀況，且提幣手續費一度飆至 999 USDT、提幣額度受限，引發社群恐慌。不少人擔心 JPEX 會就此捲款跑路。那麼，JPEX 會跑路嗎？受害者現在應該怎麼辦？

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交易所 JPEX 出金難！999 USDT 才能提幣

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JPEX 是一間總部位於杜拜的加密貨幣交易所，提供包括現貨、合約、活期理財、跟單等服務。在近兩年，該交易所透過其高調的宣傳出現在人們的視野中。

然而，就在上週（9/13），香港證監會直接點名警告 JPEX 交易所，指出宣傳手法存在許多可疑之處，且並未在香港申請虛擬資產交易平台牌照，並不合法。

在香港證監會發出警告後不久，社群發現，JPEX 出金開始受到限制。

據鏈上數據顯示，JPEX 交易所的部分熱錢包一度出現 8 小時沒有出金的紀錄。其中包括：

• TEeW8nDYySXUdHwNqUzXyuuKbimBFZaZwn
• TBfn32UgSfbJkb41ecwyXSY1DV768EasiG
• TQj7KsZtKUajkAL4F9B5ussRgJb45NCQZ5
• TJsujjYZyuunp42utQjyHJ5MDbpt9ryaXK
• TNTu67x8YeNkCgXB6j5wYrxoUBPgLHsbQv

此外，有一張流傳的截圖顯示，想要在 JPEX 交易所提款出金，用戶需要交出高達 999 USDT （泰達幣，1USDT大約等於1美元）的手續費，且提款限額只有 1,000 USDT，等於實際上只能提領 1 美元。大批用戶無法「提款」，憂成苦主。

限額提幣1000 USDT
手續費要999 USDT
等於只能提1 USDT

順便說個笑話#亞洲區塊鏈大樓在台北 pic.twitter.com/hy2f1O9DJ3

— CryptoPaul(🌸, 🌿) (@CryptoPaultw) September 14, 2023

而鏈上紀錄似乎也顯示了多筆出金 1 美元的紀錄，疑似為用戶試提領的紀錄 （請見交易1、交易2、交易3）。

對此，JPEX 官方發布公告表示，「鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX 已於 2023 年 9 月 14日 00:00 （GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。……平台將依據證監會的回覆﹐於不日逐步調整提幣手續費﹐並階段性開放提幣上限。」JPEX 表示，若用戶有緊急提款需求，可以填寫公告中附上的表單。

整體來說，JPEX 的說辭是十分模糊的，因為它並沒有對用戶目前最擔心的問題進行解釋，也沒有說明何時解除高額的出金手續費和出金時間長的問題。

而不少用戶擔心 JPEX 挪用個人資料，表明不會填表。目前，證監會表示，會將個案轉介警方跟進。

 

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JPEX 交易所會跑路嗎？JPEX 疑點重重

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在 JPEX 交易所被香港證監會點名後，其種種疑點也開始浮出水面。（9/18更新）

1、JPEX 真的合法嗎？疑用人頭註冊

除了出金困難外，《香港 01》調查發現，JPEX 在各地註冊疑為「人頭」登記，平台從 2020 年註冊、2021 年開始營運至今，實際負責人、辦公地點一直成謎。

此外，儘管 JPEX 曾宣傳在澳洲、美國和加拿大持有「虛擬貨幣平台相關牌照」，但這些牌照只跟傳統金融、外匯有關，不代表能合規從事加密貨幣交易所業務。

2、JPEX TOKEN 2049 攤位空空

亞洲頂級 Web3 加密貨幣峰會「TOKEN2049 新加坡 」於今年 9 月 13、14 日在濱海灣金沙酒店盛大回歸，不少去 TOKEN2049 的網友驚訝發現，JPEX 交易所攤位目前已只剩下空殼，而在前一天，該攤位還有不少員工。

3、 JPEX 區塊鏈大樓人員失聯

在 JPEX 爆出出金問題後，《鏈新聞》實地走訪了位於台北忠孝復興站周邊的「區塊鏈大樓」，但卻發現已經人去樓空，目前也沒有任何方式可以與官方人員取得聯繫。

》》》JPEX區塊鏈大樓人去樓空，業主也受害！幣託交易所急發聲明

4、網紅封口割席

此前，多個「網紅」頻頻招攬散戶在 JPEX 註冊買幣，聲稱可獲高報酬，而在 JPEX 被點名後，網紅們便立即封口割席，當中宣稱為「JPEX合夥人」的林作，周三晚仍在社交媒體回應指「只是人紅是非多，並不代表有營運上問題」，惟昨天已刪去相關言論，並轉軚發文說「為符合法規及要求，今日起不會公開推廣及提及任何無牌交易所」，謂一定會尊重及遵循證監會的要求。

另外，曾於2018年在深水埗撒錢被捕的網紅「幣少爺」黃鉦傑,亦於其社交平台發文「割席」。他發表聲明指,以後不會再提及證監會指示所提及的交易所,惟點位分析依舊定期分享。

而作為日前 JPEX 所主辦《The Cage 拳上》的比賽選手，Toyz（劉偉健）也在 16 日晚的直播中聲稱自己是受害者，10 萬美元都在裡面，並在直播中分析了JPEX 三大疑點，其中包括平台幣 JPC 流通量存疑、平台利息超高以及作為代言人的陳零九曾推廣 JPEX 所推出的 NFT 並非真正的 NFT。

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5、JPEX 資金涉及網路賭博和洗錢

9 月 15 日上午，，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 在社交平台 X 上爆出，JPEX 相關地址資金污染嚴重，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險 USDT，且所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。

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6、香港證監會駁斥 JPEX 回應

在香港證監會點名警告 JPEX 交易所後，該交易所曾回應稱，「平台已經就此成立專案小組，商討未來的發展方向以進行業務上及政策上的調整，並等待證監會回覆進一步的指引。平台將依據官方回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。」

對此，證監會在週五駁斥 JPEX，表示自證監會於 9 月 13 日就 JPRX 發出警告聲明以來，該平台從未與證監會接觸，並強調 JPEX 的所有聲明、以及高額的出金手續費、提款限制等，都是 JPEX 一手主導。

7、JPEX 會跑路嗎？

目前，用戶恐慌情緒濃厚，有不少用戶質疑 JPEX 會不會是要跑路了。根據網友爆料，JPEX 交易所與一個詐騙項目 PayFi 關係匪淺，而該項目不久前捲款潛逃。

但目前實際情況仍未明朗，在這裡也不能下定結論。

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JPEX將下架所有理財產品！稱出金問題是造市商鎖定資金所致

 

JPEX 受害人怎麼辦？如何自救？

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JPEX 交易所用戶已自組「JPEX 苦主關注組」，截止 9 月 15 日，該群組人數已經突破 6700 千人。

此外，有香港苦主透露，約兩個月前開始出席林作線上及線下投資班，共投入 50 萬港元（約 200 萬新台幣）等值的資金在 JPC 節點和質押（staking），現時無法「提款」，希望證監會或警方「拉人封艇」；更有苦主稱投資達七位數，恐怕損失慘重。對此，證監會最新表示會把此事轉介警方跟進解決。

據星島日報週五消息，香港警務處長蕭澤頤向當地媒體透露，截至 15 日下午 3 點警方共已收到 83 人報案，涉款金額約 3,400 萬港元（約合 1.39 億新台幣），商罪科正在調查中，並設立熱線（28605012）供市民報案和查詢。

而對於台灣受害者來說，卻是求助無門。目前，虛擬貨幣雖然納金管會監管，但根據最新虛擬資產監管架構，金管會暫時不將虛擬貨幣列為特許事業，而是參考國外趨勢，循序漸進強化國內虛擬資產交易所，並同步要求國內業者「自律」配合發展。也就是說，對於虛擬貨幣，暫時還是靠業者自律，而沒有實際執法。

》》》虛擬貨幣納金管會監管，對台灣投資者和交易所有何影響？

不過，如果 JPEX 最終真的走到破產，用戶可以嘗試用 anti.scam.crypto.hk 整理的方法進行自救。

1. 在 JPEX 中截圖記錄自己的戶口資產
2. 截圖自己 JPEX 帳號 UID
3. 截圖記錄自己的充提幣記錄
4. 立即去 JPEX 旗下 OTC 要求出金
5. 如果出金失敗，馬上報案（香港警方也呼籲，所有相關投訴可透過電子報案方式向警方舉報，商罪科將會一併處理。）

 

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如何避開 JPEX、FTX 等高風險虛擬貨幣交易平台？

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JPEX 突然出事，不由讓人們想到曾經位居前三大交易所的 FTX，該交易所同樣提供極高回報的產品，且產品類型十分豐富。但在 2022/11/8 出現問題後，出現擠兌潮和提幣問題，最後雷暴破產。

在 FTX 暴雷後，被其影響而破產跑路的交易所也數不勝數（如Txbit、AAX），那麼，我們應該如何避開JPEX、FTX 等高風險虛擬貨幣交易平台，降低自己受害的風險呢？

1、如何避開高風險虛擬貨幣交易平台？

首先，在選擇交易所之前，你最需要考慮交易所的可靠性。很多交易所會通過其高回報產品來吸引用戶，從而讓人們忽略了其中的風險。如之前台灣最大龐氏騙局 T-SET：台灣最大龐氏騙局T-SET跑路，Youtuber 踢爆網紅聯手項目方詐騙 和現在的 JPEX。

因此，在開始使用一個交易所之前，你需要確認交易所是否安全可靠。交易所可靠性有很多方式判斷，首先可以通過交易所的 CMC 排名判斷。作為新手，你可以選擇創立時間舊的虛擬貨幣交易所，因為它們經過了時間的考驗，比新的交易平台更加安全。您也可以在網路上搜索有關該交易所的評論，以查看是否存在任何濫用行為。

查詢域名的註冊時間也是一種判斷虛擬貨幣交易所可靠性的方式。比如，BTCC域名註冊於1995年。一個歷史悠久的域名價值是非常高的，不可靠的交易所是不會去用這種域名的。

》》》https://www.whois.com/whois/btcc.com

》》》BTCC虛擬貨幣交易所指南：BTCC是詐騙嗎？開戶、出入金及交易教學

而 BTCC 交易所從創建之初到如今已過了 12 年的時間，這十年間並沒有發生重大的安全疑慮事件，即便前幾年 BTCC 的總部還設在中國，且當時正逢中國政府對加密貨幣的打壓期，BTCC 仍就安全地保護住用戶的資產。隨後將總部遷出中國後，BTCC 也積極地取得美國、加拿大、歐洲等地的監管牌照。除了取得合法監管牌照之外，BTCC 還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中，再搭配多重身分驗證（信箱、手機、證件等）和谷歌驗證等，為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制，可以看出該交易所的安全性。

其次，交易的成本、幣種數量、交易深度、入金方式等，都十分重要，具體你可以參考：虛擬貨幣交易所排名推荐, 2023 全球&台灣十大加密貨幣比特幣交易所

2、如何預防高風險虛擬貨幣交易平台？

最後，建議投資者在參與加密貨幣市場時，不要將過高比例資產放在任何一個交易所，也不要把加密貨幣長期放在一個交易所錢包中。除了經常需要流動的部分以外，剩下的可以放回自己的冷錢包。

此外，不要聽信高回報質押，這類交易所經常會出現擠兌風險，因為他們高昂的營銷成本和用戶利息會間接讓風險增大。

想要辨別加密貨幣詐騙和虛擬貨幣交易所詐騙，可以參考：

6種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範？

加密投資者是真的嗎？一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙！

NFT防盜指南丨如何保護自己的NFT資產安全？

加密安全丨預防加密貨幣所被駭指南

 

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