Tether เผชิญการตรวจสอบจากวุฒิสภา กรณี USDT เชื่อมโยงอิหร่าน
cryptonewsคณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภา ฝ่ายเจ้าหน้าที่เสียงข้างน้อยจากพรรคเดโมแครต เผยแพร่รายงานเบื้องต้นเมื่อวันที่ 28 ก.ย. โดยระบุว่า USDT เป็น "ช่องทางทางการเงินที่สำคัญ" ภายในระบบธนาคารนอกระบบของอิหร่าน และเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลกลางตรวจสอบการควบคุมการคว่ำบาตรและการต่อต้านการฟอกเงินของ Tether ข้อค้นพบนี้เป็นข้อสรุปของผู้สอบสวนจากพรรคเดโมแครตของคณะอนุกรรมาธิการ ไม่ใช่ข้อค้นพบแบบสองพรรคของวุฒิสภาเต็มคณะ
Tether โต้แย้งการนำเสนอประวัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบในรายงานดังกล่าว ในแถลงการณ์ของบริษัทที่ออกในวันเดียวกัน CEO Paolo Ardoino กล่าวว่า USDT "ไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับผู้ถูกคว่ำบาตร องค์กรก่อการร้าย หรือเครือข่ายอาชญากร" Tether กล่าวว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญสเตเบิลคอยน์ (stablecoin) ของบริษัทได้สนับสนุนการอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเกือบ 550 ล้านดอลลาร์ในปี 2026
บริษัทอ้างถึงการดำเนินการสำคัญสองครั้งที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน USDT มูลค่ากว่า 344 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดในสองกระเป๋าเงินเมื่อเดือนเมษายน ตามด้วยอีกมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในสี่กระเป๋าเงินเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม หลังจาก OFAC ขยายตัวระบุสกุลเงินดิจิทัลของธนาคาร
Tether USDT ครองสัดส่วนกระเป๋าเงินที่ผู้สอบสวนตรวจสอบ
จากข้อมูลบล็อกเชนกว่า 5 ปี เจ้าหน้าที่เสียงข้างน้อยได้ตรวจสอบกระเป๋าเงิน 846 ใบที่ระบุโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) หรือสำนักงานต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแห่งชาติของอิสราเอล ว่าเกี่ยวข้องกับอิหร่านและกลุ่มในภูมิภาค ชุดข้อมูลครอบคลุมการกำหนดรายชื่อตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงสิงหาคม 2026
ในกระเป๋าเงิน 757 ใบที่ระบุโดยหน่วยงานอิสราเอล ผู้สอบสวนกล่าวว่า 87% มีมูลค่าธุรกรรมมากกว่า 80% ใน USDT ในบรรดากระเป๋าเงิน 101 ใบที่ OFAC กำหนดรายชื่อซึ่งเชื่อมโยงกับอิหร่านหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน 57% ใช้ stablecoin นี้เป็นหลัก Bitcoin ตามหลัง USDT ในทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ตามรายงาน
รายงานระบุว่าชาวอิหร่านสองคนที่ถูกคว่ำบาตรคือ Alireza Derakhshan และ Arash Estaki Alivand ได้รับ USDT มูลค่า 603 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 ผ่านที่อยู่ที่ OFAC กำหนดรายชื่อในภายหลัง ผู้สอบสวนของวุฒิสภาเชื่อมโยงเครือข่ายนี้กับการขายน้ำมันอิหร่านและกระแสการเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับฮิซบอลเลาะห์และฮูตี โดยอาศัยข้อมูลกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรและการวิเคราะห์บล็อกเชน
ส่วนแยกต่างหากตรวจสอบกระเป๋าเงินสองใบที่ผู้สอบสวนระบุว่าเป็นของธนาคารกลางอิหร่านโดยใช้เอกสารรั่วไหลและบันทึกธุรกรรม กระเป๋าเงินเหล่านี้ได้รับเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ใน USDT เท่านั้นระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2025 ตามรายงาน กระเป๋าเงินสามใบที่ผู้สอบสวนเชื่อมโยงกับ "Modex Exchange Company" ได้รับ USDT เกือบ 600 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายเดือน
นอกเหนือจากการสอบสวนของวุฒิสภา บริษัทบล็อกเชนได้ระบุกระแส stablecoin ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านอย่างอิสระ "Elliptic" รายงานในปี 2025 ว่าที่อยู่ 187 แห่งที่ทางการอิสราเอลระบุว่าเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้รับ USDT มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเตือนว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกธุรกรรมเชื่อมโยงโดยตรงกับ IRGC หรือไม่ เนื่องจากบางที่อยู่อาจเป็นของผู้ให้บริการที่จัดการเงินทุนให้ลูกค้าหลายราย
ผู้สอบสวนวุฒิสภาตั้งคำถามการอายัดกระเป๋าเงินของ Tether
ผู้สอบสวนมุ่งเน้นส่วนหนึ่งของรายงานไปที่ความรวดเร็วที่ Tether ขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินหลังการดำเนินการของรัฐบาล Tether มีการควบคุมระดับผู้ออกที่สามารถบล็อก USDT ที่ถืออยู่ในที่อยู่เฉพาะ ทำให้บริษัทสามารถหยุดโทเคนไม่ให้เคลื่อนย้ายได้แม้บล็อกเชนพื้นฐานยังทำงานอยู่
เจ้าหน้าที่เสียงข้างน้อยกล่าวหาว่ากระเป๋าเงินบางใบยังคงใช้งานได้หลังการกำหนดรายชื่อต่อต้านการก่อการร้าย ตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงิน 39 ใบที่อิสราเอลระบุในเดือนมิถุนายน 2023 ว่าเชื่อมโยงกับนายทุนที่เกี่ยวข้องกับฮิซบอลเลาะห์ Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law รายงานระบุว่าห้าใบถูกขึ้นบัญชีดำในตอนแรก ส่วนอีก 34 ใบถูกอายัดในเดือนมีนาคม 2024 ผู้สอบสวนคำนวณว่า USDT มูลค่ากว่า 34.6 ล้านดอลลาร์ออกจากกระเป๋าเงินหลังประกาศอายัดของอิสราเอล
Tether นำเสนอประวัติการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างออกไป บริษัทกล่าวว่าทำงานโดยตรงกับ OFAC กระทรวงยุติธรรม FBI หน่วยสืบราชการลับ หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และหน่วยงานอื่นๆ แถลงการณ์วันที่ 28 ก.ย. ระบุว่าบริษัทได้สนับสนุนการสอบสวนมากกว่า 2,900 คดีทั่วโลก รวมถึงมากกว่า 1,600 คดีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ และช่วยอายัดทรัพย์สินกว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ในคดีต่างๆ
ในเดือนเมษายน Tether กล่าวว่าบริษัทอายัดทรัพย์สินกว่า 344 ล้านดอลลาร์ในสองที่อยู่หลังจากได้รับข้อมูลจาก OFAC และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ OFAC ได้เพิ่มที่อยู่ "Tron" สองแห่งเป็นตัวระบุสกุลเงินดิจิทัลสำหรับธนาคารกลางอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันถัดมา
การดำเนินการในเดือนเมษายนอายัด USDT มูลค่า 344 ล้านดอลลาร์ที่ทางการสหรัฐฯ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอิหร่าน การดำเนินการในเดือนกรกฎาคมต่อมาอายัดประมาณ 131 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงิน "Tron" อีกสี่ใบที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน
"Chainalysis" ตรวจสอบที่อยู่เดือนกรกฎาคมอย่างอิสระและกล่าวว่ากระเป๋าเงินสี่ใบได้รับ stablecoin ประมาณ 165 ล้านดอลลาร์ โดยเหลือ 131 ล้านดอลลาร์เมื่อ Tether อายัด บริษัทวิเคราะห์กล่าวว่า Tether ได้อายัดเกือบ 475 ล้านดอลลาร์จากที่อยู่ธนาคารกลางอิหร่านที่ OFAC ระบุ ณ จุดนั้น
หน่วยงานสหรัฐฯ เพิ่มการตรวจสอบคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
การดำเนินการของรัฐบาลกลางต่อเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านขยายตัวในปี 2026 เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เตือนสถาบันการเงินในเดือนพฤษภาคมว่าผู้อำนวยความสะดวกชาวอิหร่านอาจใช้ stablecoin เนื่องจากสภาพคล่อง ความเร็วในการชำระ และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน หน่วยงานบอกให้สถาบันการเงินเฝ้าระวังธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศ ผู้แลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และตัวกลางอื่นๆ ที่อาจสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC
กระทรวงการคลังตามด้วยการดำเนินการบังคับใช้หลายครั้ง OFAC คว่ำบาตรตลาดแลกเปลี่ยนอิหร่านในระหว่างปี และเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ได้กำหนดรายชื่อ "BitBank" และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน
นักวิจัยบล็อกเชนเอกชนได้บันทึกรูปแบบธุรกรรมที่เทียบเคียงได้ "TRM Labs" ติดตามเงินกว่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ผ่าน "Shelbit" ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2024 ถึงมีนาคม 2026 หลังจาก OFAC คว่ำบาตรตลาดแลกเปลี่ยนในเดือนสิงหาคม ประมาณ 88% ของกิจกรรมเดินทางผ่าน Tron เกือบทั้งหมดผ่าน stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์ ตามข้อมูลของ TRM
"Elliptic" กล่าวในภายหลังว่าติดตามเงินประมาณ 71.8 ล้านดอลลาร์ที่มาจากกองทุนที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านเข้าสู่ "Shelbit" ผ่านเส้นทางธุรกรรมหลายเชน บริษัทแยกต่างหากระบุประมาณ 1.68 ล้านดอลลาร์ที่ย้ายจากที่อยู่ที่เชื่อว่าเป็นของ IRGC ไปยัง "Shelbit" และ 2.3 ล้านดอลลาร์ที่ย้ายในทิศทางตรงกันข้าม
"Chainalysis" ประมาณการว่าหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรทั่วโลกได้รับมูลค่าคริปโตเพิ่มขึ้น 694% ในปี 2025 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ข้อมูลของบริษัทระบุว่าการโอนคริปโตของอิหร่านมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เกี่ยวข้องกับ IRGC และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมย้ำว่าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงน้อยกว่า 1% ของปริมาณคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลกที่ระบุแหล่งที่มาได้
ธุรกิจอิหร่านใช้คริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้นสำหรับการชำระข้ามพรมแดน เนื่องจากการเข้าถึงธนาคารแบบดั้งเดิมยังถูกจำกัดโดยการคว่ำบาตร ข้อมูลอุตสาหกรรมระบุว่า USDT เป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่พบบ่อยที่สุดในกิจกรรมการชำระเงินดังกล่าว
Blumenthal ขอให้กระทรวงการคลังและ DOJ สอบสวน Tether
วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal สมาชิกพรรคเดโมแครตอาวุโสของคณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสอบสวน ส่งข้อค้นพบถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent และอัยการสูงสุด Todd Blanche เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เขาขอให้ทั้งสองกระทรวงตรวจสอบแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามการคว่ำบาตรของ Tether และพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือไม่
คำขอนี้ตามหลังการสอบถามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ซึ่ง Blumenthal ขอบันทึกจาก Tether ครอบคลุมการอายัดกระเป๋าเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตร และมุมมองของบริษัทเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายของสหรัฐฯ รายงานของวุฒิสภาระบุว่า Tether ยอมรับว่าได้รับจดหมายเดือนมิถุนายน แต่ยังไม่ได้ให้คำตอบเมื่อรายงานวันที่ 28 ก.ย. ถูกเผยแพร่
การตอบสนองสาธารณะของ Tether เน้นย้ำความร่วมมือกับทางการแทน บริษัทกล่าวว่าการดำเนินการในเดือนเมษายนและกรกฎาคมทำให้การอายัด USDT ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในปี 2026 เกือบ 550 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่อีก 40 คดีที่ส่งต่อโดยสำนักงานต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของอิสราเอลเกี่ยวข้องกับที่อยู่มากกว่า 640 แห่งและ USDT กว่า 22 ล้านเหรียญ
เนื้อหานี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลและให้ความรู้เท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ BTCC แต่อย่างใด BTCC ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถรับประกันความจริงแท้ ความถูกต้อง หรือความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาข้างต้นได้