Tether เผยช่วยอายัด USDT มูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงอิหร่าน

Tether กล่าวเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ว่าได้ดำเนินการตามข้อมูลจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เมื่อมีการอายัด USDT มูลค่ากว่า 344 ล้านดอลลาร์ในสองที่อยู่เมื่อเดือนเมษายน วันถัดมา OFAC ได้เพิ่มที่อยู่เดียวกันนี้ลงในรายการคว่ำบาตรของธนาคารกลางอิหร่าน รายการดังกล่าวยังระบุถึงความเชื่อมโยงกับกองกำลังคุดส์แห่งกองพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC-Qods Force) และฮิซบุลเลาะห์

ในเดือนกรกฎาคม มีการอายัดเงินกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในสี่กระเป๋าเงินอื่น ๆ เมื่อกระทรวงการคลังเพิ่มที่อยู่ TRON สี่รายการลงในการกำหนดของธนาคารกลาง Tether ระบุยอดรวมการอายัด USDT ที่เชื่อมโยงอิหร่านในปี 2026 ไว้ที่ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์ ประกาศดังกล่าวให้ตัวเลขสำหรับการดำเนินการในเดือนเมษายนและกรกฎาคม แต่ไม่ได้แจกแจงการอายัดทุกรายการที่รวมอยู่ในยอดรวมนั้น

การดำเนินการในเดือนกรกฎาคมเคยถูกรายงานโดย crypto.news ซึ่งรายงานว่ากระเป๋า TRON สี่ใบถือ USDT ประมาณ 131 ล้านดอลลาร์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวในเวลานั้นว่า OFAC ได้คว่ำบาตรกระเป๋าเงินหลายใบที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน

Tether อายัดสองกระเป๋าก่อนที่ OFAC จะขึ้นบัญชี

ลำดับขั้นตอนในเดือนเมษายนเป็นหัวใจสำคัญของคำอธิบายของ Tether ตามที่บริษัทระบุ บริษัทสนับสนุนการอายัดหลังจากหน่วยงานสหรัฐฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสองที่อยู่ จากนั้น OFAC จึงขึ้นบัญชีที่อยู่เหล่านั้นอย่างเป็นทางการในฐานะตัวระบุสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอิหร่าน

รายงานก่อนหน้าเกี่ยวกับการอายัด 344 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนระบุว่ามีประมาณ 213 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋า TRON หนึ่งใบ และ 131 ล้านดอลลาร์ในอีกใบหนึ่ง ข้อจำกัดใช้กับ USDT ที่ถืออยู่ในที่อยู่เหล่านั้น ไม่ได้กำหนดให้เครือข่าย TRON เองต้องหยุดประมวลผลธุรกรรม

เปาโล อาร์โดอิโน ซีอีโอของ Tether กล่าวว่าบล็อกเชนสาธารณะช่วยให้หน่วยงานติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทุนได้ และบริษัทสามารถดำเนินการได้เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เขาอธิบายว่า USDT "ไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับผู้ถูกคว่ำบาตร องค์กรก่อการร้าย หรือเครือข่ายอาชญากรรม" คำกล่าวของเขากำหนดจุดยืนของบริษัท การกำหนดกระเป๋าเงินและยอดอายัดเป็นการดำเนินการแยกต่างหากที่รายงานโดย OFAC และ Tether

ผู้ออกเหรียญกล่าวว่าได้ปรับนโยบายการอายัดให้สอดคล้องกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (SDN) ของ OFAC รวมถึงกระเป๋าเงินที่อยู่ในรายชื่อซึ่งถือ USDT หลังจากการออกครั้งแรก การอายัดป้องกันไม่ให้โทเค็นในที่อยู่ที่ถูกบล็อกเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งแตกต่างจากการยึดทรัพย์โดยรัฐบาลหรือคำสั่งศาลที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

กระทรวงการคลังขยายการคว่ำบาตรอิหร่านไปยังสินทรัพย์ดิจิทัล

กระทรวงการคลังเปิดปฏิบัติการ Operation Economic Outcast เมื่อวันที่ 24 ส.ค. และระบุสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยี ทองคำ การบิน และการขนส่งทางเรือ ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรายสาขาใหม่ 5 รายการ กระทรวงกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวขยายอำนาจในการกำหนดเป้าหมายบุคคลและบริษัทต่างชาติที่ดำเนินการหรือสนับสนุนภาคส่วนเหล่านั้นของเศรษฐกิจอิหร่าน

สำหรับธุรกิจและบุคคลในสหรัฐฯ การขึ้นบัญชีของ OFAC มีข้อจำกัดด้านธุรกรรมโดยตรงเมื่อเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกขึ้นบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกบล็อก เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นหรือใบอนุญาต กระทรวงการคลังยังเตือนบริษัทต่างชาติเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรจากการอำนวยความสะดวกในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอิหร่าน สิ่งเหล่านี้เป็นกฎและคำเตือนที่กระทรวงการคลังระบุไว้ ไม่ใช่ข้อจำกัดใหม่ที่เกิดจากประกาศของ Tether

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. OFAC ขึ้นบัญชี BitBank กิจการสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้เกี่ยวข้องสามรายของนักการเงิน Babak Zanjani ภายใต้แคมเปญนี้ กระทรวงการคลังกล่าวหาว่าเครือข่ายของ Zanjani ใช้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนให้ IRGC รวมถึง Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ การคว่ำบาตร BitBank ยังทำให้ผู้พัฒนา Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company อยู่ในรายชื่อของ OFAC ด้วย

คดีแพ่งของสหรัฐฯ อีกคดีหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการอายัดกระเป๋าเงินสามารถเกิดขึ้นก่อนความพยายามยึดโทเค็นได้อย่างไร ในเดือนกันยายน อัยการขอให้ริบ USDT มูลค่า 61.2 ล้านดอลลาร์ที่ถืออยู่ในที่อยู่ TRON สิบรายการ ซึ่งเอกสารศาลระบุว่า Tether อายัดไว้ในปี 2025 หมายศาลลงวันที่ 14 ก.ย. อนุญาตให้ FBI เข้าควบคุมสินทรัพย์เป้าหมาย คำร้องขอริบทรัพย์ขอให้ศาลมอบกรรมสิทธิ์ให้รัฐบาล คดีนี้เกี่ยวข้องกับรายได้น้ำมันของอิหร่านที่ถูกกล่าวหา และแยกจากยอดรวมการอายัดในปี 2026 ที่ Tether ระบุ

กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงอิหร่านก่อนหน้าและคดีในสหรัฐฯ เพิ่มบริบท

Tether ยังอ้างถึงความร่วมมือกับสำนักงานต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแห่งชาติของอิสราเอล (NBCTF) โดยกล่าวว่าสำนักงานได้ส่งต่อคดีมากกว่า 40 คดีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่มากกว่า 640 รายการ ส่งผลให้มีการอายัด USDT มากกว่า 22 ล้านเหรียญ ในปี 2023 บริษัทเปิดเผยการอายัด 32 ที่อยู่ที่ถือเงิน 873,118.34 ดอลลาร์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่ออิสราเอลและยูเครน

หลังจากสำนักงานอิสราเอลเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ 187 รายการที่เชื่อมโยงกับ IRGC ในเดือนกันยายน 2025 บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic รายงานว่า Tether ได้ขึ้นบัญชีดำ 39 รายการในจำนวนนั้น มี USDT ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ยังคงอยู่ในกระเป๋าเหล่านั้นเมื่อถูกอายัด ตามคำอธิบายของ Tether เกี่ยวกับข้อค้นพบของ Elliptic

ในงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด Tether กล่าวว่าบริษัทร่วมมือกับหน่วยงานมากกว่า 340 แห่งใน 67 ประเทศ และความพยายามดังกล่าวช่วยอายัดสินทรัพย์มูลค่ากว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงมากกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานสหรัฐฯ เนื้อหาของประกาศระบุการสืบสวนมากกว่า 2,800 คดีทั่วโลก และมากกว่า 1,500 คดีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในขณะที่คำบรรยายใต้หน้าของหน้าให้ตัวเลขที่สูงกว่าคือมากกว่า 2,900 และมากกว่า 1,600 ตามลำดับ

ในบรรดาคดีในสหรัฐฯ ที่บริษัทอ้างถึงคือปฏิบัติการของกระทรวงยุติธรรมในเดือนกันยายนต่อตลาดที่ให้บริการศูนย์หลอกลวง Tether กล่าวว่าหน่วยงานอายัดเงินมากกว่า 52 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว และกระทรวงยอมรับความช่วยเหลือของบริษัท บริษัทยังอ้างถึงการยึด USDT มูลค่ากว่า 61 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการฉ้อโกงการลงทุนที่ถูกกล่าวหา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยอมรับความช่วยเหลือของบริษัทในการโอนสินทรัพย์