Tether заявила о заморозке $550 млн в USDT, связанных с Ираном

28 сентября Tether сообщила, что действовала на основании информации Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и американских правоохранительных органов, когда в апреле было заморожено более $344 млн в USDT на двух адресах. На следующий день OFAC добавило эти же адреса в санкционную запись Центрального банка Ирана. В записи также указаны связи с силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлой».

В июле было заморожено более $130 млн на четырех других кошельках, когда Министерство финансов добавило четыре адреса TRON в обозначение центрального банка. Tether оценила общий объем замороженных USDT, связанных с Ираном, в 2026 году примерно в $550 млн. В объявлении были указаны суммы за апрель и июль, но не были детализированы все заморозки, включенные в эту общую сумму.

О июльских действиях ранее сообщал crypto.news, который писал, что на четырех кошельках TRON находилось около $131 млн в USDT. Министр финансов Скотт Бессент тогда заявил, что OFAC ввело санкции против нескольких кошельков, связанных с центральным банком Ирана.

Tether заморозила два кошелька до того, как OFAC внесло их в список

Порядок апрельских шагов занимает центральное место в версии Tether. По словам компании, она поддержала заморозку после того, как американские власти предоставили информацию о двух адресах; затем OFAC официально внесло эти адреса в качестве идентификаторов цифровой валюты для Центрального банка Ирана.

В более ранних сообщениях об апрельской заморозке $344 млн указывалось примерно $213 млн на одном кошельке TRON и $131 млн на другом. Ограничения применялись к USDT, хранившимся на этих адресах. Они не требовали от самой сети TRON прекращения обработки транзакций.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что публичные блокчейны позволяют властям отслеживать движение средств и что компания может действовать, когда правоохранительные органы предоставляют достоверную информацию. Он охарактеризовал USDT как «не убежище для подсанкционных лиц, террористических организаций или преступных сетей». Его заявление излагает позицию компании; обозначения кошельков и суммы заморозки являются отдельными действиями, о которых сообщили OFAC и Tether.

Эмитент заявил, что привел свою политику заморозки в соответствие со списком особо обозначенных граждан OFAC, включая кошельки из списка, которые держат USDT после первоначальной эмиссии. Заморозка не позволяет токенам на заблокированном адресе перемещаться. Она отличается от государственной конфискации или судебного приказа о передаче права собственности на активы.

Министерство финансов расширило санкции против Ирана на цифровые активы

24 августа Министерство финансов запустило операцию «Экономический изгой» и включило цифровые активы наряду с технологиями, золотом, авиацией и судоходством в пять новых отраслевых санкционных определений. Ведомство заявило, что эти меры расширили его полномочия по преследованию иностранных физических и юридических лиц, работающих в этих секторах экономики Ирана или поддерживающих их.

Для американских компаний и граждан обозначения OFAC влекут прямые ограничения на транзакции, когда участвует сторона из списка или ее заблокированное имущество, если не применяется исключение или лицензия. Министерство финансов также предупредило иностранные компании о возможной подверженности санкциям за содействие уклонению Ирана от санкций. Это заявленные правила и предупреждения Министерства финансов, а не новое ограничение, созданное объявлением Tether.

17 сентября OFAC в рамках кампании обозначило иранское предприятие в сфере цифровых активов BitBank, его разработчика программного обеспечения и трех сообщников финансиста Бабака Занджани. Министерство финансов утверждало, что сеть Занджани использовала бизнесы, связанные с цифровыми активами, для перемещения средств для КСИР, включая сотни миллионов долларов в биткоинах. Санкционные действия против BitBank также внесли разработчика, компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, в список OFAC.

Отдельное гражданское дело в США показывает, как заморозка кошелька может предшествовать попытке взять токены под контроль. В сентябре прокуроры потребовали конфискации $61,2 млн в USDT, хранившихся на десяти адресах TRON, которые, согласно судебным документам, Tether заморозила в 2025 году. Ордер от 14 сентября разрешил ФБР взять под контроль целевые активы; иск о конфискации просит суд передать право собственности правительству. Это дело касается предполагаемых доходов Ирана от нефти и не связано с заявленной Tether общей суммой заморозок за 2026 год.

Ранее связанные с Ираном кошельки и дела в США добавляют контекст

Tether также сослалась на сотрудничество с Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма. Компания сообщила, что бюро передало более 40 дел, охватывающих более 640 адресов, что привело к заморозке более 22 млн USDT. В 2023 году компания раскрыла заморозку 32 адресов с $873 118,34 по делу о незаконной деятельности, затрагивающей Израиль и Украину.

После того как израильское бюро опубликовало список из 187 адресов, которые оно связало с КСИР, в сентябре 2025 года, аналитическая компания Elliptic сообщила, что Tether внесла 39 из них в черный список. По данным Tether о выводах Elliptic, на этих кошельках на момент заморозки оставалось около $1,5 млн в USDT.

В рамках своей работы с правоохранительными органами Tether заявила, что сотрудничает с более чем 340 ведомствами в 67 странах и что эти усилия помогли заморозить активы на сумму более $4,9 млрд, включая более $2,4 млрд, связанных с американскими властями. В тексте объявления говорится о более чем 2800 расследованиях по всему миру и более чем 1500 с участием правоохранительных органов США, а в подзаголовке страницы указаны более высокие цифры — более 2900 и более 1600 соответственно.

Среди дел в США, на которые сослалась компания, была сентябрьская операция Министерства юстиции против торговой площадки, обслуживающей мошеннические колл-центры. Tether сообщила, что власти ограничили более $52 млн за один день и что ведомство признало ее помощь. Компания также упомянула февральскую конфискацию более $61 млн в USDT, связанных с предполагаемой мошеннической инвестиционной схемой, в рамках которой Министерство юстиции и Расследования внутренней безопасности признали ее помощь в переводе активов.