Les co-fondateurs de Samourai Wallet face à la justice : plaidoyers coupables attendus dans une affaire de mixage crypto à 2 milliards

L'étau se resserre autour des créateurs du portefeuille crypto anonyme. Dans une affaire qui secoue l'écosystème, les fondateurs de Samourai Wallet seraient sur le point d'avouer leur rôle dans un vaste schéma de blanchiment.

Un cas d'école pour la régulation crypto

Avec 2 milliards de dollars en jeu, cette affaire pourrait devenir le nouveau symbole de la croisade régulatoire contre l'anonymat dans les cryptos. Les autorités semblent déterminées à faire un exemple - après tout, rien ne motive comme un bon vieux procès médiatique quand les marchés sont à la baisse.

La chute d'un outil culte

Adoré par les maximalistes de la vie privée, craint par les régulateurs, Samourai Wallet disparaîtrait ainsi dans un soupir judiciaire. Ironie du sort : le mixage crypto, conçu pour échapper au système, se fait finalement dévorer par lui.

Les co-fondateurs de Samourai risquent jusqu'à 25 ans de prison

En avril 2024, le PDG de Samourai, Keonne Rodriguez et le CTO William Lonergan Hill, ont nié des accusations selon lesquelles ils effectuaient une opération de transmission d'argent sans licence permettant plus de 2 milliards de dollars de transferts illégaux , notamment sur des marchés Web sombres tels que Silk Road.

Les deux sont désormais confrontés à une seule accusation de complot consolidée pour blanchir de l'argent avec une peine maximale de prison de 20 ans. Ils sont également accusés d'avoir effectué une entreprise de transfert d'argent sans licence, qui entraîne une peine de cinq ans supplémentaire, ce qui signifie qu'ils pourraient voir jusqu'à 25 ans de prison.

La juge fédérale Denise Cote, dans un dossier judiciaire, a fixé une audience de mercredi matin pour examiner les changements de plaidoyer. Cependant, le dossier du tribunal n'a pas fourni de détails supplémentaires sur la façon dont ces plaidoyers modifiés pourraient influencer la condamnation. Le procès devait cependant commencer le 3 novembre.

Plus tôt, les défendeurs avaient tenté de rejeter l'affaire, faisant valoir qu'une note publiée le 7 avril par le sous-procureur général Todd Blanche a suggéré que le DOJ ne poursuivrait pas les cas impliquant des violations non intentionnelles de réglementation par des opérateurs de mélangeurs cryptographiques.

Plus tard, les avocats de Samourai ont également affirmé que les procureurs fédéraux n'avaient pas divulgué des conseils clés indiquant que l'entreprise n'avait pas besoin d'une licence de transmission d'argent - une évaluation effectuée un demi-an avant les charges. Pourtant, les deux tentatives de faire dérailler le cas sont tombées à plat.

Roman Storm est toujours jugée pour son implication dans le blanchiment d'argent

Dans un autre cas, la Cour américaine a récemment annulé les sanctions contre Cash d' , que l'OFAC avait mis sur liste noire en août 2022. Elle a statué en faveur des plaignants, concluant que l'OFAC a agi au-delà de son autorité statutaire en sanctionnant la tornade Cash 2022.

Dans un dossier, le tribunal a écrit: «Il est condamné et a jugé que le jugement du tribunal de district est inversé et que la cause soit renvoyée devant le tribunal de district pour d'autres procédures conformément à l'avis de cette Cour.»

L'échange avait été sanctionné pour avoir prétendument aidé le groupe de Lazare en Corée du Nord dans le blanchiment de 455 millions de dollars en crypto-monnaie volée. L'un de ses fondateurs, Roman Storm , est actuellement jugé devant un jury. Ses partisans avertissent cependant qu'un verdict de culpabilité pourrait criminaliser les outils de confidentialité open source et entraîner de graves implications pour DeFi et les droits à la confidentialité numérique.

Storm a été accusé de ce qui suit: complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et un complot pour violer les sanctions américaines. Il risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.

L'année dernière, un tribunal néerlandais a reconnu Alexey Pertsev, un autre promoteur Cash de tornade, coupable de blanchiment de 1,2 milliard de dollars d'actifs illicites. Cela l'a condamné à cinq ans et quatre mois. 

PertSev avait précédemment insisté sur le fait qu'il ne devrait pas être responsable du comportement des utilisateurs. Mais le tribunal n'a pas acheté cette défense, affirmant que lui et les autres Cash auraient pu en faire plus pour empêcher que le protocole soit utilisé mal.

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