Le fondateur de l’AML Bitcoin condamné à 10 ans de prison pour une fraude crypto de 10 millions $ – Enquête du FBI et de l’IRS
La chute spectaculaire d'un poids lourd du crypto. Le fondateur d'une plateforme Bitcoin AML vient d'écoper d'une peine carcérale après une enquête musclée des autorités fiscales et fédérales américaines.
10 millions de dollars évaporés, 10 ans derrière les barreaux – la justice envoie un message clair à l'industrie. Un rappel que même dans la décentralisation, le long bras régulateur sait frapper.
Ironie du sort : l'homme qui promettait de 'nettoyer' le secteur crypto finit par devenir son propre cas d'étude en blanchiment. Les investisseurs lésés apprécieront le poétique retournement.
Le FBI et l'IRS viennent de prouver qu'ils maîtrisent la blockchain mieux que certains 'gourous' auto-proclamés. À quand un cours d'éthique obligatoire dans les formations crypto ?
Le fondateur Bitcoin AML
Au nom du développement de la technologie, Andrade a canalisé plus de 2 millions de dollars de fonds d'investisseurs dans les dépenses personnelles de luxe. Cela implique d'acheter deux propriétés du Texas et des voitures haut de gamme tout en blanchissant l'argent via un réseau de comptes bancaires.
En plus de la prison, Andrade fait face à trois ans de libération supervisée. Cependant, une audience du tribunal en septembre déterminera les montants finaux de la confiscation et de la restitution. Il doit commencer à purger sa peine le 31 octobre 2025.
L'affaire a été étudiée par le FBI et l'IRS . L'accusation a été dirigée par le bureau du procureur américain pour le district nord de la Californie et la division pénale du ministère de la Justice.
L'avocat américain Craig Missakian, tout en condamnant le programme, a mentionné que le défendeur avait fait une fausse réclamation après l'autre pour créer l'illusion d'une entreprise légitime.
L'agent spécial du FBI en charge Sanjay Virmani a souligné qu'Andrade a promis l'innovation mais a livré la tromperie. Il a ajouté que l'agence s'est engagée à protéger le public contre la fraude financière et à assurer la justice.
Le FBI saisit 2,4 millions de dollars en Bitcoin
Récemment, le FBI a fait un balayage propre en saisissant plus de 20 Bitcoin(d'une valeur de 2,4 millions de dollars) liés à un affilié de ransomware appelé «Hors». On pense que cela fait partie du gang du chaos, un groupe avec des empreintes de cyber-digital dans tout le Texas. La prime numérique a été tracpour ransomware les attaques d'extorsion contre des sociétés du district nord du Texas.
Aujourd'hui, le FBI Dallas a rendu public la saisie de plus de 1,7 million de dollars de crypto-monnaie dans le cadre des efforts continus pour lutter contre les ransomwares. Les fonds saisis ont été trac à une adresse de crypto-monnaie qui prétendument associée à un membre du Chaos Ransomware Group, connu sous le nom de "Hors", qui… pic.twitter.com/uweimmge9j
- FBI Dallas (@fbidallas) 28 juillet 2025
Selon le FBI à Dallas, ils ont rendu public la saisie de plus de 1,7 million de dollars de cryptos dans le cadre des efforts pour lutter contre les ransomwares. Ce gang du chaos n'est pas une tenue de scénario ordinaire, et elle se serait révélée être une réincarnation de la combinaison noire. La crypto a été saisie en avril, mais le DOJ vient de déposer une plainte de confiscation civile revendiquant la propriété permanente de l'argent.
Alors que les chiens de garde continuent de reprendre le crime, l'industrie des actifs numériques entre dans une période de correction après avoir été témoin de longs rassemblements de taureaux. La capitalisation boursière cumulative de la cryptographie est devenue rouge mais marginalement pour atteindre 3,87 billions de dollars. Le prix bitcoin est toujours en hausse de 10% au cours des 30 derniers jours. BTC se négocie à un prix moyen de 118 037 $ au moment de la presse.
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