美國財政部因涉及網絡犯罪和逃避制裁而對俄羅斯加密貨幣公司進行處罰

據美國財政部外國資產控制辦公室聲明，該辦公室週四對一家俄羅斯加密貨幣交易所實施了製裁，這表明儘管美國總統唐納德·特朗普指示放鬆對該行業的管制，但一些聯邦當局仍在繼續審查數字資產公司。

據美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 稱，Garantex EuroPE OU 交易所“直接為勒索軟件參與者和其他網絡犯罪分子提供便利”，自 2019 年以來處理了超過 1 億美元的與非法活動相關的交易。 說周四，該機構在聲明中表示。 該機構還補充說，除了將三名Garantex高管以及俄羅斯和吉爾吉斯共和國境內與該交易所有關聯的六家公司列入黑名單外，還將製裁該交易平台的繼任者Grinex。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利在聲明中表示：“利用加密貨幣交易所洗錢和進行勒索軟件攻擊不僅威脅我們的國家安全，而且還損害了合法虛擬資產服務提供商的聲譽。”

該外國資產監管機構遏制加密相關犯罪的努力與美國總統唐納德·特朗普 (Donald TRUMP) 的親 Web3 政府領導下其他聯邦機構逐步減少針對加密貨幣平台的執法行動的舉措形成了鮮明對比。

今年4月，美國司法部解散了其負責調查數字資產相關欺詐行為的部門。 今年早些時候，證券和大宗商品監管機構撤銷了針對Binance.US、Coinbase和Kraken等多家知名加密貨幣交易所的一系列案件。

GARantex被列入黑名單之際，莫斯科和華盛頓特區之間的地緣政治緊張局勢正因美國全面關稅威脅和烏克蘭持續的軍事衝突而加劇。 特朗普總統計劃於週五在阿拉斯加與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京會面，就和平談判和國際貿易條件進行討論。

區塊鏈分析公司 EllIPtic 的聯合創始人湯姆·羅賓遜 (Tom Robinson) 表示，將提供規避制裁服務的平台列入黑名單對於 OFAC 的使命至關重要解密。

羅賓遜表示：“我們已經看到穩定幣成為俄羅斯企業逃避制裁的一種越來越重要的工具。”他補充說，這些工具包括美元支持的穩定幣（例如 USDT）和盧布支持的替代品。 .

他補充道：“如果美國真的要執行已經實施的製裁，就必須解決這些加密變通方法。”

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）此前曾於2022年4月對Garantex實施制裁，原因是該公司與俄羅斯金融業存在關聯，當時正值烏克蘭戰爭爆發後不久。 此次製裁與美國企業因俄羅斯入侵其西部鄰國而切斷與俄羅斯企業和銀行聯繫的更廣泛努力相一致。

這一最新指定增加了該機構受制裁的加密貨幣公司名單，其中還包括俄語交易所 Cryptex、Bitpapa 和 Chatex。