美國財政部因洗錢關係制裁三家墨西哥金融機構
財政部將這些公司稱為“主要貨幣洗錢問題”，這一指定使其能夠對其進入美國金融體系施加嚴格限制。
此次製裁標誌著美國財政部金融犯罪部門首次行使最近頒布的反芬太尼法案賦予的新權力。
此舉正值美國政府對阿片類藥物販運進行更廣泛打擊之際，前總統唐納德·特朗普加大了競選力度，重點打擊非法毒品流入美國。
阿爾瓦羅·韋爾蒂斯堅稱美國將不遺餘力地阻止芬太尼販運
據美國財政部稱，這三家公司在為美國政府洗錢數百萬美元方面發揮了長期和核心的作用。 墨西哥販毒集團並提供便利付款以確保生產芬太尼的前體化學品。
對此，美國財政部副部長邁克爾·福肯德強調，他們已經採取措施阻止位於墨西哥的金融機構與美國金融機構合作。
制裁這是美國財政部金融犯罪執法網絡根據《抵制芬太尼法案》開展的首批行動。 該法案於去年簽署成為法律，賦予該機構打擊阿片類藥物走私的新權力。
芬太尼是一種廉價的合成止痛藥，在過去十年中加劇了美國的阿片類藥物氾濫，並且是過量服用死亡的最常見原因。
這一消息傳出之際，特朗普正加大對墨西哥販毒活動的打擊力度，向左翼總統克勞迪婭·辛鮑姆發起挑戰。
Vector Casa de Bolsa 的創始人是阿方索·羅莫 (Alfonso Romo)，他曾擔任 Sheinbaum 的導師兼前任總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾 (Andrés Manuel LóPEz Obrador) 的辦公室管理兩年。 目前，羅莫和這位前總統均未受到任何不當行為的指控。
華盛頓諮詢公司DGA集團拉丁美洲業務主管阿爾瓦羅·維爾蒂斯（AlvARo Vértiz）就此話題發表了評論。 維爾蒂斯認為，這嚴重損害了人們對墨西哥金融體系的信任。
他還提到，美國準備採取一切必要措施打擊芬太尼販運，不會有任何例外。
墨西哥金融公司誓言嚴格遵守監管規定
這三家機構（兩家銀行和一家經紀公司）規模雖小，但在墨西哥的金融業分別管理著 70 億美元、40 億美元和 110 億美元的資產。
根據美國財政部的指控，CIBanco 和 Intercam 與如今佔據主導地位的哈利斯科州新一代販毒集團有業務往來或提供服務。 Vector 則協助錫那羅亞販毒集團的騾子將 200 萬美元從美國洗錢到墨西哥。
多位業內資深高管對此消息做出了回應。 他們表示，這將迫使墨西哥金融機構嚴格遵守“了解你的客戶”和反洗錢監管規定。
值得注意的是，謝恩鮑姆因優先考慮加強安全合作而贏得了美國官員的一些讚揚，她的安全部長增加了逮捕、扣押和引渡的次數。
儘管如此，墨西哥財政部在回應此消息時表示，尚未收到有關指控的證據。
財政部表示，如果收到確鑿證據證明這三家金融機構存在違法行為，將採取強有力的法律行動。 然而，目前他們還沒有掌握任何此類信息。
由於特朗普對更多商品徵收 25% 的關稅，且美國政府提出了對販毒集團採取單邊軍事行動的可能性，美墨關係總體上一直不穩定。
特朗普上任後頭幾週就發布行政命令，將六個販毒集團列為恐怖組織，並派遣一名前陸軍綠色貝雷帽隊員擔任其駐墨西哥城大使。
CIBanco 和 Intercam 尚未回應置評請求。 Vector 在聲明中表示，其堅決否認任何針對其誠信的指控，並表示這些交易均與合法公司進行。
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