澳大利亞女子因涉嫌960萬美元加密貨幣詐騙被禁賽十年

一名澳大利亞金融顧問因涉嫌從客戶那裡竊取 960 萬美元用於投資加密貨幣騙局而被禁止從事該職業十年。

Glenda MARee Rogan 涉嫌將客戶資金轉移到加密2022 年 3 月至 2023 年 6 月期間，陳述由澳大利亞證券和投資委員會於週三發布。

澳大利亞證券投資委員會表示，在擔任 Private Wealth Pty Ltd 和 Fincare 集團公司的授權代表期間，羅根“就投資的性質、風險和流動性向客戶作出了虛假陳述，並採取了誤導客戶的行為”。

這項為期十年的禁令於 6 月 6 日生效，還禁止羅根在金融服務業務中擔任任何職務或控制此類實體。

該監管機構補充道：“ASIC 還發現，它有理由相信羅根女士不是一位適當人選，沒有能力參與澳大利亞金融服務業，並且可能違反金融服務法。”

監管機構聲稱，羅根告訴受害者，他們的錢將存入“高收益固定利率賬戶，而不是具有巨大風險的加密貨幣”，並謊稱客戶是作為 Fincare 代表與她打交道。

監管機構表示，該計劃涉及將投資者資金轉移到羅根及其個人公司控制的銀行賬戶。

大部分資金隨後被轉換為加密貨幣，並發送到由金融中心控制的錢包中，據稱該實體是 ASIC 黑名單上的英國交易平台。

過去幾年，澳大利亞監管機構一直在嚴厲打擊與加密貨幣相關的欺詐行為，澳大利亞證券投資委員會 (ASIC) 聲稱已協助關閉615起加密貨幣投資詐騙案截至 2024 年 8 月。

上個月，澳大利亞證券投資委員會 (ASIC) 針對 ACX.io 前董事 Liang "Allan" Guo 提起民事訴訟，原因是該交易所倒閉，導致客戶索賠金額超過 2000 萬美元.

今年 3 月，奧運會霹靂舞選手 Rachel "Raygun" Gunn 的弟弟 Brendan Gunn被控處理涉嫌犯罪所得在另一起涉及 181,000 美元的加密貨幣欺詐案中。

與此同時，Rogan 的禁令已被記錄在 ASIC 的禁令和取消資格名單中。 她保留向行政復審法庭上訴的權利，而 ASIC 對其行為的調查仍在進行中。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊