澳大利亞嚴厲打擊加密貨幣 ATM 機詐騙案，損失 300 萬美元

• AUSTRAC 實施了 5,000 美元的限額和更嚴格的規定，以遏制加密貨幣 ATM 詐騙。
• 50 歲以上的個人佔加密 ATM 欺詐損失的 72%，總額達 310 萬美元。

澳大利亞已採取果斷措施，加強對加密貨幣 ATM 的監管，以遏制與加密貨幣相關的詐騙。

在移動中宣布6月3日，該國金融情報機構AUSTRAC出台新規，規定現金存取限額為5000澳元（約合3250美元）。

除此之外，運營商現在必須實施更嚴格的客戶驗證、更強有力的交易監控，並在自助服務終端顯示詐騙警告。

這些變化發生之際，聯邦當局越來越擔心這些機器被濫用於欺詐活動的情況日益增多。

新聞稿指出，

聯邦警察警告稱，涉及加密貨幣 ATM 的詐騙案件正在增多，最新數據顯示，12 個月內加密貨幣 ATM 的損失超過 300 萬美元。 而這個數字可能只是冰山一角。

詐騙案件增多的背後原因是什麼？

AUSTRAC 在調查揭露令人擔憂的欺詐趨勢後，對加密 ATM 採取了最新打擊措施。

2024 年 1 月至 2025 年 1 月期間，澳大利亞 ReportCyber​​ 記錄了 150 起加密貨幣 ATM 詐騙案件，報告損失超過 310 萬美元。

九家 ATM 提供商的分析發現，50 歲以上的用戶佔交易量的 72%。 這使得他們成為最容易受到攻擊的人群。

聯邦警察指揮官格雷姆·馬歇爾表示，當局懷疑許多受害者對這些詐騙行為並不知情，或者由於困惑或尷尬而不願舉報。

詐騙者經常使用複雜的手段從受害者那裡騙取資金。 我們鼓勵人們與家人和朋友分享他們的故事，以提高人們的防範意識，並幫助防止其他人成為受害者。

未來之路

毋庸置疑，澳大利亞的加密 ATM 數量已從 2022 年 8 月的 67 台激增至今天的 1,819 台，成為全球第三大樞紐。

這種快速增長引起了澳大利亞金融犯罪監管機構 AUSTRAC 的注意，該機構正在加強監管。

AUSTRAC 警告稱，加密 ATM 存在風險，因為它們可以進行難以追踪的匿名交易。

這引發了人們對合規性的擔憂，並需要更嚴格的監管來遏制潛在的濫用。

隨著該行業的擴張，監管機構正在加強合規措施，以平衡創新與安全和問責。

AUSTRAC 前首席執行官 Nicole Rose 曾表示說,

在我們打擊金融犯罪的過程中，加密貨幣ATM機越來越令人擔憂。 如果沒有適當的監管，它們就會成為洗錢和資助恐怖主義的工具。