監督組織稱柬埔寨190億美元金融詐騙帝國由加密貨幣驅動

一份新報告顯示，柬埔寨的統治精英陷入了由加密貨幣驅動的全球詐騙經濟，該報告將高級政府官員與數十億美元的洗錢網絡和為逃避監管而建立的平台聯繫起來。

柬埔寨人民黨高層成員幫助實施跨國詐騙計劃並從中獲利，這些計劃依賴於販賣勞工和無法追踪的加密貨幣，根據5月16日報導由致力於打擊人口販賣的組織人類研究諮詢公司 (HRC) 出版。

尤其是有一家公司，匯旺集團被列為報告所稱的“垂直整合”詐騙行業的關鍵基礎設施，該行業目前年產值高達 190 億美元，佔柬埔寨 GDP 的 60%。

報告作者、哈佛大學亞洲中心訪問學者雅各布·西姆斯寫道：“柬埔寨很可能成為 2025 年下一代跨國欺詐的全球中心。”

西姆斯指責政府“系統性地、陰險地”向詐騙團伙、人口販賣和加密鐵路背後的犯罪網絡提供支持。

被列入名單的人包括洪圖，他是洪馬奈總理的堂兄，董事會成員Huione Group 是 Huione Guarantee 的母公司，Huione Guarantee 是一個基於 TELegram 的託管平台，據美國財政部稱，自 2021 年以來，通過該平台的資金流動已超過 40 億美元。 HRC 還任命副總理兼內政部長 Sar Sokha 為共同投資者位於柬埔寨最大的詐騙團伙之一。

解密已聯繫部長辦公室，如果得到回复，我們將更新報導。

加密貨幣詐騙的“焦點”

HRC 的調查結果與上個月發布的一份聯合國毒品和犯罪問題辦公室報告相一致，該報告警惕東南亞的詐騙基礎設施蔓延至非洲、中東和拉丁美洲。

報告指出，柬埔寨是此次全球擴張的關鍵節點，犯罪集團將詐騙行動從西哈努克城和金邊轉移到戈公省、巴域省和菩薩省等農村省份，這些省份自 2022 年以來迅速建造了新的詐騙窩點。

HRC 引用了區塊鏈分析公司 Elliptic 1 月份的報告，該報告透露Huione 推出了自己的穩定幣擴大其繞過傳統金融渠道處理非法支付的能力。

區塊鏈分析平台 Cyvers 首席執行官 Deddy Lavid 表示：“這些行動的規模使得柬埔寨成為全球加密貨幣欺詐的焦點。”解密.

Telegram 最近被禁好旺擔保（現更名為匯旺擔保）相關的渠道和賬戶，指控其存在與欺詐和洗錢相關的違規行為。

什麼是殺豬騙局？

Huione Guarantee 已成為洗錢的中心，這些犯罪分子的犯罪行為包括愛情騙局、加密貨幣投資欺詐以及針對全球受害者的“殺豬”行動。

生豬屠宰騙局受害者受到虛假的戀人或商業夥伴的情感誘惑，並最終被騙以虛假的藉口投資大筆資金。

Lavid 告訴記者：“不幸的是，由於加密貨幣的固有特性：匿名性、跨境轉移的便利性和缺乏集中控制，使用加密貨幣作為生豬屠宰詐騙的最終支付方式的情況十分普遍。”解密.