Unicoin 高管被美國證券交易委員會指控欺詐投資者

美國證券交易委員會 (SEC) 已對總部位於紐約的加密貨幣交易所 Unicoin 及其幾名高管提出指控，指控其通過與出售權利證書和公司股票相關的誤導性聲明來欺騙投資者。

美國證券交易委員會 (SEC) 指控 UNIcoin 謊稱通過發行認股權證籌集了超過 30 億美元。 實際上，SEC 聲稱該公司從投資者手中籌集的資金不超過 1.1 億美元。

欺騙性加密貨幣投資活動

根據抱怨在紐約南區提起的訴訟中，美國證券交易委員會指控首席執行官兼董事長亞歷克斯·科納尼金 (Alex Konanykhin)、前總裁兼董事會主席西爾維娜·莫斯基尼 (Silvina Moschini)、前首席投資官亞歷克斯·多明格斯 (Alex Dominguez) 以及總法律顧問理查德·德夫林 (Richard Devlin) 策劃或協助實施欺騙性促銷活動，導致超過 5,000 人購買了以“資產支持”的 Unicoin 代幣使用權為賣點的權益證書。

宣傳材料通過機場、出租車、電視和社交媒體上的高調廣告廣泛傳播，將這些權利證書描述為與加密資產相關的安全且有利可圖的投資，據稱這些加密資產由數十億美元的房地產和私人公司的股權支持。

然而，美國證券交易委員會辯稱，Unicoin 的實際持有量僅佔這些索賠的一小部分。

美國證券交易委員會執法部門副主任馬克·凱夫在一份官方聲明中表示，

“我們指控 Unicoin 及其高管利用虛假承諾欺騙了數千名投資者，承諾其代幣發行時將由現實世界的資產支持，包括國際上有價值的房地產投資組合。”

虛假的監管合規聲明

據報導，Unicoin 及其高管還誤導投資者，聲稱其發行已在美國證券交易委員會 (SEC) 註冊或符合美國法規，但事實並非如此。

該證券機構進一步指控，科納尼欣個人出售了近3800萬份認股權證，其中包括Unicoin最初為維持註冊豁免而排除的投資者，這違反了有關未註冊發行的證券法。 四人均被控違反反欺詐法，Unicoin和科納尼欣還面臨與未註冊證券銷售相關的指控。

因此，美國證券交易委員會正在尋求永久禁令、民事處罰和追繳不義之財，並禁止這三名高管擔任上市公司高管或董事。 此外，該公司總法律顧問德夫林已同意和解這些指控，既不承認也不否認。 他的和解協議包括永久禁令和37,500美元的民事罰款，原因是他在私募文件中因疏忽而做出誤導性陳述。

Konanykhin 在 4 月 3 日的邁阿密先驅報評論中寫道片SEC 於 12 月告知 Unicoin 計劃對其提出欺詐指控。 然而，他“強烈駁斥”了這些說法。