Telegram 禁止柬埔寨黑市“好網擔保”

Telegram 已封禁所有與柬埔寨 P2P 市場“好網擔保”相關的頻道、NFT 和商戶。 該市場涉嫌通過虛假交易進行加密貨幣詐騙和洗錢，洗白穩定幣。

P2P 市場好網擔保（原名 Huione 擔保）已被 Telegram 封禁。 該聊天平台刪除了數千個與 P2P 商店相關的頻道和群組，以及商店所有者發行的所有 NFT。 繼 Telegram 被封禁後，好網擔保也發出了市場即將下線的消息。

在《連線》雜誌的調查揭露 P2P 網絡上加密貨幣欺詐的規模後，好網擔保市場在 Telegram 上失去了代理權。 此次封禁是在最近由橢圓形，這表明，儘管好網擔保的店面看似無害，但其運作方式卻像一個黑市。

好網群組在 Telegram 上失去了安全港灣

Elliptic 首席科學家兼聯合創始人湯姆·羅賓遜 (Tom Robinson) 表示，好網擔保和類似但規模較小的平台新幣擔保等黑市在 TELegram 上失去了避風港。

網絡犯罪市場下一步會怎樣？
Xinbi 和 Huione 曾以為 Telegram 是個安全的港灣。 但事實證明並非如此，這可能會刺激去中心化、抗審查通信技術的發展，以及抗審查加密支付的發展。 https://t.co/m7aJ5hUOSJ

— 湯姆·羅賓遜（@tOMrobin）2025年5月14日

雖然這些刪除措施可能無法解決所有加密貨幣詐騙問題，但批量刪除 Telegram 群組可能會嚴重影響活動水平，因為詐騙工具必須在其他平台上進行宣傳。

Telegram 的一位代表表示，被封禁的頻道確實源於 Wired 和 EllIPtic 的報導。 移除這些多年來一直未受干擾的頻道可能會對加密貨幣詐騙有所打擊。 然而，有跡象表明，一些團體可能會試圖重新啟動根據在 Telegram 上搜索“Haowang”的結果，我們找到了新名字。

報告發現，市場仍在提供洗錢工具、技術和其他非法商品，交易額高達270億美元。 Telegram 仍有其他銷售漏洞軟件和其他黑市商品的店鋪，但該應用已開始清理好網擔保以外的其他類似渠道。

詐騙者還利用好網擔保出售虛假網站模板，欺騙用戶進行加密貨幣投資。 非法網站模板可能是導致盜竊 來自 Coinbase 賬戶，揭示了黑市對加密世界的深遠影響。

儘管存在欺詐和洗錢 USDT 的線索，但 Telegram 上的店鋪、群組和頻道多年來一直被允許存在。 這款以促成暗網交易而聞名的應用程序，目前正試圖整頓其形象，以擴大其在暗網的影響力。 美國市場。

豪旺集團被禁止在美國從事銀行業務

好網擔保平台的運營商 Huione 集團已banned使用美國銀行系統。 禁令引用愛國者法案，發現潛在的洗錢案例，包括美國境外的司法管轄區和交易的保密性。

該市場運營商仍然依賴穩定幣，成為 USDT 的最大用戶之一。 由於轉賬的 P2P 特性，洗錢行為幾乎無法追踪，因為資金會被報告為 P2P 銷售。

暗網活動是加強對 USDT 錢包審查的原因之一，儘管目前資產凍結僅佔被盜或被黑客攻擊資金總額的一小部分。 暗網交易使用了各種洗錢手段，包括無需 KYC 的交易所。

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