全台首例BTM洗錢案！詐團牟利3千萬，虛擬貨幣ATM成洗錢溫床？

10 月 13 日，刑事局電信偵查大隊破獲台灣首宗比特幣自動櫃員機（BTM）洗錢案，台北市一名莊姓男子自行引進 BTM 後，協助詐騙集團騙取民眾現金，並將其推廣為洗錢管道，牟利3千萬，刑事局經蒐證日前將他逮捕。

 

台灣首宗「BTM洗錢案」

---

據悉，台北一名四十二歲莊姓男子（莊博淳）在去年中旬設立艾碧有限公司，並自行引進全球三大BTM 製造商Lamassu所生產的Gaia（蓋亞）、Tejo（特茹）及Sintra（辛特拉）三種機型的比特幣機台共十台，每台約 20多萬元，廣設在北市、桃園、台南、高雄等商業熱區。

莊嫌不僅未依「洗錢防制法」等法規向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書、也未實施確認客戶身分等防護措施，甚至還加入詐騙集團群組推薦用該機台進行洗錢，並收取高達交易總額12%的手續費，海削三千餘萬元。

警方清查，這些機台營業一年時間，透過各地機台約有三億元的金流。當中至少六名女性被害人，聽從「假交友」詐團話術，依指示前往莊嫌在北市西門町、頂好商圈等多處設置的BTM操作，共計花費421萬元購買比特幣資產，並掃描詐團提供的QR Code，將購得的比特幣存入詐團加密虛擬貨幣錢包。

今年 7 月 ，警方經蒐證完備後展開行動，持搜索票陸續扣押艾碧公司名下位於北市東區、西門町及市區的 BTM 匯款機 5 台，並查獲 238 萬多元等贓證物，警方約談莊嫌到案後，莊嫌坦承公司 BTM 機台協助詐騙集團洗錢，隨後警方依觸犯《洗錢防制法》，將莊嫌函送台北地檢署偵辦。

 

下載Android版	下載iOS版
台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包） <<<<

虛擬貨幣 ATM 是否已成為洗錢溫床

---

近來台灣 BTM 代理業務越來越蓬勃發展，目前台灣街頭有三十二台BTM（比特幣機台），BTM可任意匯款相當於兩百萬元現金的比特幣，中央銀行曾示警加密資產詐騙已成為台灣三大投資詐騙類型之一。

刑事局指出，已有詐騙集團開始使用 BTM 充當活動水房來公然洗錢，而艾碧在台南、高雄等地也鋪設 5 台BTM，警方將循線擴大追查，並透過 165 反詐騙資料庫，擴大調查 BTM 業者有無洗錢、協助詐騙犯罪等問題。

警方也提醒，這起案件是全台第一例BTM公司協助詐騙集團洗錢案件，強調詐騙集團會利用民眾不熟悉「BTM」操作及虛擬貨幣交易方式的弱點，洗腦民眾低風險、高報酬，看到來路不明簡訊、廣告也需特別留意，若要投資虛擬貨幣者，也須謹慎挑選投資平台。

與此同時，作為虛擬通貨業洗錢防制主管機關的金管會表示，經清查後發現，全台共有 8 家 BTM 業者，在 18 個地點設置 30 台 BTM，但目前 6 家業者完成法遵聲明，另有 2 家還在補件中，依洗錢防制相關辦法規定，金管會將要求這些業者提出法遵聲明。

 

---

在最後，小編在這裡提醒各位投資者，幣圈中存在各類詐騙，且詐騙方法也層出不窮，為了保護您的財產安全，在投資前一定要清楚詐騙的手法，提高警惕，避免踏入騙局中。

以下是辨別幣圈詐騙的方法，在進入幣圈前請務必進行查看：

這些加密投資者是真的嗎？一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙！

5種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範？

NFT防盜指南丨如何保護自己的NFT資產安全？

加密安全丨預防加密貨幣所被駭指南

T-SET事件詳解，我們應該如何避開加密貨幣騙局

Pi 幣是詐騙嗎？該項目存在什麼風險？

如果你想了解更多加密貨幣的資訊，可以進入 BTCC 學院 及 資訊 頁面進行查看。