สเปนปราบเครือข่ายฉ้อโกงคริปโต 460 ล้านยูโร ในปฏิบัติการร่วมกับ Europol

ทางการสเปน ร่วมกับ Europol และพันธมิตรระหว่างประเทศ จับกุมผู้ต้องสงสัย 5 รายในการปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 460 ล้านยูโร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองกำลัง Guardia Civil ของสเปน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Europol และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากเอสโตเนีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการจับกุมพร้อมกันในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ต้องสงสัย 5 รายถูกจับกุมในข้อหามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในยุโรป โดยมีการจับกุม 3 รายบนหมู่เกาะคานารี และอีก 2 รายในกรุงมาดริด

กลุ่มผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผ่านเครือข่ายตัวแทนขายทั่วโลก ที่โน้มน้าวให้ผู้คนลงทุนในโครงการคริปโตที่หลอกลวง โดยพวกเขาเก็บรวบรวมเงินจากเหยื่อผ่านการถอนเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร และการโอนคริปโต จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายอาชญากรนี้ฉ้อโกงเหยื่อกว่า 5,000 รายทั่วโลก และฟอกเงินกำไรที่ได้มาในทางมิชอบประมาณ 460 ล้านยูโร

นักสืบเชื่อว่าองค์กรนี้ได้จัดตั้งเครือข่ายบริษัทและธนาคารที่ซับซ้อนในฮ่องกง โดยใช้เกตเวย์การชำระเงินและบัญชีที่เปิดในชื่อต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่ง ระบบนี้ทำให้พวกเขาสามารถรับ จัดเก็บ และย้ายเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด ในขณะเดียวกันก็ทำให้หน่วยงานราชการติดตามเงินได้ยาก การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป

ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่สัปดาห์ มีการเปิดเผยกรณีที่คล้ายกันแต่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อกลุ่มหน่วยงานจากเยอรมนี ไซปรัส แอลเบเนีย สหราชอาณาจักร และอิสราเอล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Eurojust และ Europol ได้ปราบปรามแผนการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์มูลค่า 3 ล้านยูโร กลุ่มนี้ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเทรดปลอมและใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาผ่านโบรกเกอร์ปลอมเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเงินที่ลงทุนไปนั้นไม่เคยถูกนำไปเทรดจริง

ในรายงานการประเมินภัยคุกคามอาชญากรรมร้ายแรงและมีองค์กรของ Europol ที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การฉ้อโกงออนไลน์ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงภายในของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ Europol คาดการณ์ว่าการฉ้อโกงออนไลน์จะแซงหน้าอาชญากรรมที่มีองค์กรรูปแบบอื่น ๆ ในไม่ช้า ซึ่งขับเคลื่อนโดยการใช้ AI ที่เพิ่มมากขึ้น

แปลโดย DarkTokenX