ตำรวจสเปนกวาดล้าง ’เครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนคริปโต’ มูลค่า 540 ล้านดอลลาร์

ตำรวจสเปนจับกุม 5 คนในข้อหาเกี่ยวข้องกับ "เครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนคริปโต" ที่ฟอกเงินกำไรผิดกฎหมายเกือบ 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (460 ล้านยูโร) จากเหยื่อกว่า 5,000 ราย

การดำเนินการครั้งนี้เป็นผลจากการสอบสวนระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากสเปน เอสโตเนีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2023

มีการจับกุมผู้ต้องหา 3 รายหลังการค้นหาในหมู่เกาะคานารี ส่วนอีก 2 รายถูกจับกุมในมาดริด

ยูโรโพลเปิดเผยในแถลงการณ์ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตถูกส่งตัวไปยังสเปนในวันที่มีการจู่โจม "ซึ่งมีส่วนช่วยให้ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วง"

ผู้ต้องหาหลัก allegedly ใช้ผู้ร่วมงานทั่วโลกเพื่อระดมทุนผ่านการถอนเงินสด รวมถึงการโอนเงินจากบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโต

เชื่อว่ามี "เครือข่ายบริษัทและธนาคาร" ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งใช้บัญชีในชื่อบุคคลอื่น "เพื่อรับ จัดเก็บ และโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย"

ยูโรโพลยังโพสต์วิดีโอใน YouTube แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสเปนเข้าจู่โจม และควบคุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาออกจากสถานที่พร้อมใส่กุญแจมือ

การสอบสวนเครือข่ายนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยยูโรโพลระบุว่าการฉ้อโกงออนไลน์เป็น "โรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อพลเมือง EU ธุรกิจ และสถาบันภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน"

ระดับ "ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน" ของการฉ้อโกงคริปโต

เจ้าหน้าที่กังวลว่า "ขนาด ความหลากหลาย ความซับซ้อน และขอบเขต" ของแผนการดังกล่าวได้ถึงระดับ "ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน" แล้ว

"ยูโรโพลคาดว่าการฉ้อโกงออนไลน์จะแซงหน้าประเภทอื่นๆ ของอาชญากรรมร้ายแรงและมีองค์กร เนื่องจากถูกเร่งโดย AI ซึ่งช่วยในการโจมตีทางวิศวกรรมสังคมและการเข้าถึงข้อมูล" แถลงการณ์ข่าวเสริม

รายงานล่าสุดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย EU พบว่าคริปโตกำลังมีบทบาทกว้างขึ้น "ในพื้นที่อาชญากรรมแบบดั้งเดิม" เช่น การค้ายาเสพติดและการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ผู้เขียนรายงานยังเตือนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์ม DeFi ทำหน้าที่เป็น "เสื้อคลุมดิจิทัล" เพื่อปกปิดการฟอกเงิน

"คริปโตเคอร์เรนซียังคงเป็นผลิตภัณฑ์การฉ้อโกงการลงทุนที่สำคัญที่สุดใน EU" รายงานเสริม "ในขณะที่นักฉ้อโกงส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายไปที่บุคคล บริษัทต่างๆ ก็ถูกกำหนดเป้าหมายเป็นครั้งคราว"

แปลโดย DarkTokenX