바이낸스, 이란으로 2.5조원 유출 사태…발견 직원들 해고 파문

거대 자금 흐름이 제재 우회 루트로 포착됐다—그리고 진실을 밝힌 사람들이 직장을 잃었다.

암호화폐 거대 플랫폼의 그림자 거래

규제 당국이 눈을 떼는 사이, 2조 5천억 원 상당의 디지털 자산이 바이낸스 플랫폼을 통해 이란으로 흘러들어갔다. 이는 국제 제재를 명백히 우회한 행위로, 플랫폼의 내부 통제 시스템이 제 기능을 하지 못했음을 드러냈다. 더 충격적인 건 이 의혹스러운 거래를 내부에서 적발하고 보고한 직원들이 해고 통보를 받았다는 사실이다.

감시의 사각지대를 파고든 자금

거래 내역 분석에 따르면, 자금은 복잡한 다중 계정과 소액 분할 송금을 통해 추적을 회피한 것으로 보인다. 특정 지역에 대한 거래 제한이 존재함에도 불구하고, 이 같은 대규모 흐름이 시스템을 통과했다는 점은 플랫폼의 준수 프로그램에 심각한 결함이 있음을 시사한다. 금융 당국은 여전히 '기술적 한계'를 운운하지만, 이는 그저 또 하나의 불편한 진실을 외면하는 변명에 불과할지 모른다.

메신저가 처벌받는 구조

문제를 제기한 내부 고발자들이 해고당한 사건은 업계 전체에 경종을 울린다. 이는 단순한 인사 문제를 넘어, 암호화폐 생태계가 진정한 책임과 투명성으로 나아가야 할 길이 아직 멀었음을 보여준다. 단기적인 평판 관리가 장기적인 신뢰 구축보다 우선시되는, 여전히 미성숙한 시장의 단면을 적나라하게 드러낸 셈이다. 결국, 가장 값비싼 화폐는 때로 진실이 될 수 있다는 것을 잊어서는 안 된다.

세계 최대 디지털자산 거래소 바이낸스에서 2조원이 넘는 돈이 이란으로 흘러간 사실이 뒤늦게 확인됐다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 지난해 1년 동안 바이낸스 계좌 1500여개에 이란 국적자가 접근했으며 총 17억달러(약 2조4582억원)에 달하는 자금이 테러 단체와 연관 있는 이란 법인에 흘러갔다고 23일(현지시간) 보도했다.

이 같은 자금 흐름은 바이낸스 내부 조사단이 확인했으며 즉시 경영진에 보고됐다.

하지만 바이낸스 경영진은 수주일 뒤 이 조사에 참여한 직원 최소 4명을 해고하거나 정직 처리했다고 복수의 소식통을 인용해 NYT가 전했다.

바이낸스 측은 해고·정직 처리된 조사관들은 고객 정보를 다루는 과정에서 사규를 어겼다고 설명했다며 이란과 관련된 계좌는 삭제했다고 밝혔다.

이후에도 수개월에 걸쳐 조사관 6명 이상이 바이낸스를 떠났고 이 가운데는 사내 준법감시팀장도 포함된 것으로 알려졌다.

바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑(趙長鵬)이 2017년 중국 상하이에서 설립한 디지털자산 거래소로 현재 세계 최대 규모로 성장했다.

서류상 회사 주소는 케이맨제도, 사무실은 싱가포르, 자오 최고경영자(CEO)의 개인 주소는 아랍에미리트(UAE)에 두고 있다는 점 때문에 바이낸스가 돈세탁과 탈세를 한다는 의혹이 컸다.

미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고 이후 그는 유죄를 인정하며 43억달러의 벌금을 내는 데 합의했다.

하지만 도널드 트럼프 대통령이 취임한 이후 상황이 바뀌었다.

바이낸스가 트럼프 일가의 디지털자산 업체인 월드 리버티가 거액을 투자받는 데 기여하는 등 장기간 로비를 벌인 끝에 지난해 10월 자오 CEO가 사면받았다.

[연합뉴스]