ウェルズ・ファーゴ行員、ATMから約100万ドル横領で30年の刑期可能性

• ウェルズ・ファーゴの元支店運営マネージャーが、約2年間にわたりATMから約94万7000ドルを横領した疑いで告発されました。
• 銀行システムの記録を操作し、ATM預け入れから現金を着服したとされています。起訴内容が認められた場合、最大30年の禁錮刑が科せられる可能性があります。

世界有数の金融機関であるウェルズ・ファーゴは現在、内部統制の問題で精査を受けています。同社の従業員が、自身の外国為替取引での重大な損失を補填するため、会社の資金から約100万ドルを盗んだとされています。

サンフランシスコ・クロニクル紙の報道によると、ユニオンシティのATMから約94万7000ドルを横領した疑いで、元支店運営アソシエイトマネージャーのタミム・グラム・ハイダー氏が逮捕されました。起訴状では「故意かつ意図的に」盗みを働いたとされています。この横領行為は約2年間継続的に行われていたことも明らかになりました。事件はカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で審理されています。

ハイダー氏の横領手口と起訴内容

2021年初頭から2022年末にかけて、ハイダー氏は数字を管理する立場を利用し、銀行システムに不正な金額を入力。ATMに入金すべき現金の一部を着服し、自身の個人口座に振り込んでいました。これらの資金は外国為替（FX）市場での取引損失を補填するために使われていたとのことです。時には他の行員のログイン情報を悪用し、画面を隠しながら不正に高い金額を入力するなど、巧妙な手口を使っていたことも判明しています。

現在ハイダー氏は銀行員による横領罪と不法所得の使用罪で起訴されており、有罪判決が下された場合、連邦刑務所で最大30年の刑期に直面する可能性があります。連邦政府はまた、横領された資金の回収を求めています。

翻訳者: SteelHawk3