仮想通貨クラックダウン：米国、ロシアの大物を5億3000万ドルの資金洗浄で逮捕

38歳のロシア人でニューヨーク在住のIurri Gugnin氏が、輸出管理と制裁の回避、金融機関への詐欺、銀行秘密法違反で告発されました。Gugnin氏の行動は、規制面での仮想通貨の信頼性を著しく損なうもので、米国の起訴状では22の犯罪が指摘されています。

彼は、制裁対象のロシア銀行と関連があるとされる米国内のクライアントを通じて、5億3000万ドル以上を移動させたとされています。連邦検察によると、2023年6月から2025年1月にかけて、Gugnin氏は主にUSDTなどの仮想通貨を米国内の銀行口座や取引所に入金し、海外送金用の法定通貨に変換していたとのことです。

告発によれば、これらの資金はPJSC Sberbank、VTB銀行、RosATOMのサプライヤーなど、米国の制裁または輸出制限下にあるロシア側から提供されていました。起訴状では、Gugnin氏がEvitaにはロシアや制裁対象国のクライアントがいないと虚偽の申告をしていたことも指摘されています。

彼はこれらの企業のために数億ドルを扱い、重要な米国技術の取得や資金源の隠蔽を可能にしたとされています。また、米国在住ながらSberbankやAlfa-Bankの口座を使用していたとも言われています。

盗まれたIDの使用に加えて、Gugnin氏は無許可の送金事業の運営、AML規則の回避、銀行秘密法に基づく報告義務の不履行でも起訴されています。当局は、彼が書類を改ざんし、インターネット上で当局に捕捉されない方法を見つけ出していたと主張しています。

FBI防諜部門のROMan Rozhavsky副部長は、「Gugnin氏の仮想通貨会社は、制裁対象のロシア企業のために数億ドルを洗浄し、ロシア政府のために輸出規制技術を入手するための隠れ蓑として機能していた」と述べました。さらに、「仮想通貨を使って違法行為を隠しても、FBIと我々のパートナーが責任を追及することを防げないという警告として受け止めてほしい」と付け加えました。

彼はニューヨークで拘束され、銀行詐欺の各罪で最大30年、その他の罪でさらに数十年の刑に処される可能性があります。この事件は、米国が国際的な取引や規制に関与する仮想通貨企業に注目していることを示しています。起訴は有罪を意味するものではなく、Gugnin氏は裁判で有罪が証明されるまで無罪と推定されます。

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翻訳者：QuantumFox7