仮想通貨マーケットメーカーのGotbitと創業者、詐欺と市場操作で有罪判決

著名な仮想通貨マーケットメーカーであるGotbit ConSulting LLCが、デジタル資産の取引量操作に関与した複数年にわたるスキームに関連する刑事事件で連邦裁判所により有罪判決を受けたことが、6月13日のプレスリリースで明らかになった。

同社の26歳の創業者兼CEOであるAleksei AndriUNInは、電信詐欺及び市場操作の共謀罪で8ヶ月の禁錮刑と1年間の保護観察を言い渡された。

このロシア・ポルトガル国籍の人物は、2024年10月にポルトガルで逮捕された後、今年初めに米国へ引き渡されていた。

検察によると、Gotbitは2018年から2024年にかけて、Robo InuやSaitamaを含む複数のトークン発行体を対象に、複数のアカウントを使用して偽の取引を作り出し市場活動を水増し表示する「ウォッシュトレード」を利用した精巧なスキームを主導していた。

没収と企業閉鎖

plea agreementの一環として、Gotbitは5年間の保護観察を言い渡され、押収された約2300万ドル相当の仮想通貨の没収を命じられた。

米国外に本拠を置きながらも多数の米国アクセス可能な仮想通貨プラットフォームと提携していた同社は、現在すべての事業を停止することが義務付けられている。

Gotbitのサービスには、CoinMarkETCapなどのプラットフォームでクライアントトークンの可視性を高め、トップティア取引所への上場を達成するための人為的な取引量生成が含まれていた。

2019年のインタビューで、Andriuninはブロックチェーン検知を回避しつつこうした戦術を可能にするウォッシュトレードソフトウェアの開発を公然と認めていた。

市場乱用への取り締まり強化

Gotbitは2024年以降、ウォッシュトレードで起訴された3番目のマーケットメーキング企業となった。以前の事例では、MyTradeとCLS Globalが、デジタル資産セクターにおける市場乱用を暴くための連邦政府の潜入捜査網にかかっていた。

Gotbitの取締役であるFedor KedrovとQaWi Jaliliは依然として起訴されたまま刑事手続きが進行中である。一方、証券取引委員会（SEC）はGotbitを証券法違反で告発する平行した民事執行措置を開始した。

本刑事事件はChristopher J. Markham及びDavid M. HolcOMb各助検事により起訴され、資産没収部分は資産回収ユニットのCarol Head検事が担当した。捜査はFBIボストン支部が主導した。

翻訳: CyberWolf9