ブロックチェーン監視企業エリプティック、84億ドル規模の仮想通貨犯罪ネットワーク「Xinbi Guarantee」を摘発

仮想通貨監視の専門企業Ellipticが、8.4 billionドル規模の不正資金処理プラットフォーム「Xinbi Guarantee」を特定。同社の最新レポートによれば、この犯罪ネットワークは主に中国を拠点とし、マネーロンダリングや詐欺資金の流用に関与していたという。

仮想通貨業界の透明性向上に向けた重要な一歩となる今回の摘発。しかし一方で、規制当局の対応の遅れが改めて浮き彫りに——金融機関なら即座に凍結される規模の不正資金が、なぜこれまで野放しに？

Xinbi保証：84億ドルの仮想通貨犯罪市場を暴露

エリプティックの調査によれば、Xinbi Guaranteeは主にステーブルコインテザー（USDT）を取引に使用している。2024年第4四半期には流入額が10億ドルを超え、プラットフォームの急成長と不正な仮想通貨市場での存在感の増大を示している。

さらに、ユーザー数も大幅に増加している。Xinbiのユーザーは2024年8月の11万9000人から、最新データでは23万3000人に95.8%増加した。

「我々の分析によれば、Xinbi Guaranteeはすでに運営された中で2番目に大きな不正オンライン市場である」とエリプティックは主張した。

加えて、エリプティックは、Xinbiがオンライン詐欺師のための重要なインフラであり、商人を9つのカテゴリーに分類していることを明らかにした。マネーロンダリングが最大のカテゴリーであり、プラットフォーム上で行われる取引の大部分を占めている。

これらのチャンネル運営者は詐欺からの収益を洗浄し、さらには豚屠殺詐欺からの収益も洗浄している。さらに、Xinbi Guaranteeは北朝鮮のハッカーがWazirXから盗んだ仮想通貨も洗浄した。2024年7月、インドの取引所は2億3500万ドルのハッキング被害を受けた。

2024年11月12日、Xinbi Guaranteeのアドレスは9件の取引で約22万ドルのUSDTを受け取った。これは、プラットフォームが強盗の収益を洗浄することに関与していることを示している。

一方、Xinbiの販売者は盗まれた個人データ、偽のID、詐欺的な文書も販売しており、これらは被害者を狙うために使用されている。さらに、マーケットプレイスは詐欺を促進するためのstarlinkデバイスなどの技術も提供している。

また、ターゲットを絞った嫌がらせのためのサービス、ストーキングサービス、代理母や卵子提供者へのアクセスなど、より陰湿なサービスにも関与している。中には性的人身売買に関連する商人もいる。

その運営は中国語を話す犯罪者を対象としているが、Xinbi Guaranteeはアメリカのコロラド州で合法的に登録されており、その事実をウェブサイトで公然と宣伝している。

「コロラド州の法人登録簿は、2022年8月にオーロラ、COに本社を置く「Xinbi Co., Ltd」が設立されたことを確認している。2025年1月には、定期報告書を提出しなかったため、法人は「滞納」と更新された」と調査は強調した。

このアメリカでの法人化は、規制監督に関する懸念を引き起こし、不正活動を隠すために法的管轄を利用することが問題視されている。Xinbi Guaranteeの露呈は、エリプティックが明らかにした不正市場の増加のパターンに続くものである。2024年7月には、同社はHuione Guaranteeの運営に光を当てた。

特に、エリプティックの最新の調査により、TelegramはXinbi GuaranteeとHuione Guaranteeに関連するいくつかのチャンネルをプラットフォームから禁止し、これらのデジタルブラックマーケットに対する大規模な取り締まりを行った。