イタリア銀行：すべての暗号通貨取引は制裁スクリーニングを必須とし、最低金額の免除はなし

Crypto Briefingによると、イタリア銀行は暗号通貨サービスプロバイダーに対し、取引金額に関係なく、すべての暗号通貨送金は制裁スクリーニングを受けなければならず、自動スクリーニングを回避するための最低取引閾値を設定してはならないと警告した。この要件は、欧州銀行監督機構（EBA）が発行し、2025年12月30日からイタリアで適用されるガイドラインに由来するものであり、新たな制裁義務ではない。イタリア銀行は特に、支払いサービスプロバイダーに対する特定の即時支払い免除は暗号通貨送金には適用されないと指摘した。暗号通貨企業は、スクリーニングシステムを見直し、制裁リストと警告手順を更新して、適用されるすべての取引をカバーできるようにする必要がある。MiCA認可は、EUの制限的措置規則に基づくこれらの独立した義務を置き換えるものではない。この動きにより、イタリアの暗号通貨企業のコンプライアンスコストが増加し、取引警告や潜在的な制裁一致を処理するためのより複雑なシステムが必要になる。