コインベース、米シークレットサービスを支援し「ピッグブッチリング詐欺」に関連する2.25億USDTを回収

コインベースは米シークレットサービスに対し、同機関の歴史において最大規模の仮想通貨差し押さえの一つとなる「ピッグブッチリング詐欺」に関連する2億2500万USDTの追跡・回収を支援した。

6月24日のブログ投稿によると、同取引所は複数機関による捜査を支援するため、オンチェーン資金フローの分析や詐欺被害者の特定を行い、返金手続きに貢献した。

crypto.newsが以前報じたように、司法省は6月18日、東南アジア全域で活動する詐欺ネットワークに対する1ヶ月にわたる調査を受けて、これらの資金を差し押さえるための執行措置を申請した。資金は2023年末にステーブルコイン発行元のテザーによって凍結され、盗まれたUSDTを保持する39のウォレットアドレスがブロックされていた。

これらのウォレットの多くはOKX上の140のアカウントに追跡され、詐欺施設に人身売買され、強制的に不正投資プラットフォームを運営させられていた個人と関連していた。これらのスキームでは、通常、偽の恋愛関係やビジネス関係を構築した後、被害者を操作して仮想通貨を送金させる手口が用いられる。

コインベースは、2024年2月26日から29日にかけてシークレットサービスと共同で「調査スプリント」に参加し、不正ウォレットから自社プラットフォーム上のウォレットへと数百万ドル規模の仮想通貨取引を追跡したと述べた。

このプロセスにより、シークレットサービスは詐欺アドレスに気付かず仮想通貨を送金した130人以上のコインベースユーザーを特定し、少なくとも230万ドルの損失が確認された。

同取引所は、自身が提出した召喚状記録の作成とブロックチェーン分析が、被害者候補の特定に決定的な役割を果たしたと追加。顧客が取引記録を法執行機関に提出できるよう支援するガイダンスも公開している。

テザーによって当初凍結されたUSDTは後に焼却され、新たに発行されたトークンはシークレットサービスが管理するウォレットに転送された。

コインベースとOKXに加え、名前が明かされていない他の取引所も捜査に協力した。

今回の作戦は、記録に残る中で最大規模の仮想通貨関連詐欺回収事例の一つであり、デジタル資産企業が不正資金の追跡・回収に協力した最新の事例となった。

crypto.neWsが3月に報じたように、仮想通貨取引所MEXCは、ベトナムとCIS諸国にまたがる市場操作スキームに関連する1500以上のアカウントを凍結している。

今年初めには、テザー、ブロックチェーンネットワークTRON、分析企業TRM Labsが共同で設立したT3金融犯罪ユニットが、不正なUSDT活動に関連する1億ドル以上の犯罪資産を凍結したと報告していた。

翻訳者: ShadowHunt0r