仮想通貨操作事件で外国人10名を起訴、FBIが100万ドル以上を押収

仮想通貨市場の操作行為に対する大規模な取り締まりにより、米国当局は複数のマーケットメイキング企業に関連する外国人10名を起訴した。米司法省によると、このグループはウォッシュトレードやポンプ・アンド・ダンプ・スキームを用いて仮想通貨価格を人為的に吊り上げ、投資家に高値で売却していたという。

今回の作戦では、逮捕者と有罪答弁も発生し、100万ドルを超えるデジタル資産が押収された。

4社、被告10名、複数の逮捕者

3月30日、連邦大陪審はGotbit、Vortex、Antier、Contrarianを含む4つの主要企業の役員と従業員を詐欺および共謀の罪で起訴する訴因を認めた。

当局は、被告らが偽りの市場活動を作り出し、トークンを吊り上げた価格で売却することで、世界中の投資家に損失を与えたと主張している。

「被告らは、暗号通貨をウォッシュトレードして取引量を人為的に膨らませることで、違法なマーケットメーカーとして行動しました。」

2人のCEOを含む3人の被告がシンガポールで逮捕され、後に米国に身柄を引き渡された。他の2名はすでに有罪を認めており、さらに数名は起訴されたままとなっている。

有罪判決を受けた場合、各被告は最高20年の懲役および起訴ごとに最大25万ドルの罰金に直面する。

タイムラインが示す、調整されたグローバルな作戦

起訴は2025年に複数の起訴状を通じて行われた。2025年3月25日、Gotbit関連の3名がトークン価格操作に関連する電信詐欺共謀罪で起訴された。

その後、2025年8月28日には、CEOのGleb Gora（24歳）とCFOのSergei Ryzhkovを含むVortexの役員が同様のスキームで起訴された。

2025年9月4日、ContrarianとAntierに関連する4名がトークン価格の吊り上げを計画したとして起訴された。これらの被告のうち数名は、2025年10月2日にシンガポールで逮捕され、後にオークランドの連邦裁判所に出廷した。

FBIの潜入捜査が偽トークンを作成

この調査は、FBIとIRS刑事捜査部が主導した潜入捜査に続いて行われた。捜査の一環として、当局は操作手法を特定するために複数のテスト用トークンを作成した。

当局によると、被告らは取引量を繰り返し膨らませ、買い手を惹きつけた後、吊り上げられた価格で保有分を売却していたという。

これは仮想通貨市場操作を標的とした初の執行措置ではない。規制当局は、人為的な需要を作り出したとされるマーケットメーカーや流動性プロバイダーを標的にするケースが増えている。

翻訳者: NeonGhostX