C’est quoi un KYC en crypto ? | Guide de KYC sur BTCC

Pour ceux qui sont familiers avec les crypto-monnaies, le terme KYC (Know Your Customer), qui signifie connaissance du client, est souvent appelé vérification du nom réel. Son objectif principal est de renforcer la sécurité des transactions en vérifiant l’identité des utilisateurs.

Aujourd’hui, la plupart des bourses de crypto-monnaies demandent que la vérification KYC soit effectuée lors de l’enregistrement d’un utilisateur. Cela ne vise pas seulement à protéger la sécurité de la plateforme, mais aussi à fournir une sécurité supplémentaire pour le compte de chaque utilisateur.

Qu’est-ce que le KYC crypto exactement ? Pourquoi est-ce si important ? Et quel est le processus KYC ? Nous allons maintenant expliquer KYC en détail pour vous aider à mieux comprendre son rôle et son importance.

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Que signifie KYC ?

Le KYC (Know Your Customer), ou “Connaître son client” en français, est une procédure obligatoire pour les banques, institutions financières et plateformes d’échange. Lorsqu’un client ouvre un compte, les institutions doivent vérifier son identité à l’aide de documents officiels afin de confirmer sa légitimité et d’évaluer les risques associés.

Un objectif clé du KYC est la prévention du blanchiment d’argent (AML) et du financement du terrorisme. Le blanchiment consiste à masquer l’origine illégale des fonds à travers diverses transactions. Grâce au KYC, les institutions peuvent détecter les activités suspectes et assurer la conformité réglementaire.

Aujourd’hui, de nombreux secteurs, tels que la banque, l’assurance, la bourse et la comptabilité, appliquent des procédures KYC strictes. Avec la croissance du marché des cryptomonnaies, les plateformes d’échange renforcent également leurs mesures KYC pour garantir un environnement sécurisé et réglementé.

Le KYC est une étape essentielle lors de l’inscription sur une plateforme de trading. Il permet de vérifier l’identité des utilisateurs et d’empêcher les comptes frauduleux, d’enregistrer l’historique des transactions pour assurer la transparence et de se conformer aux exigences légales afin de protéger les actifs des utilisateurs. Pour une sécurité optimale, BTCC recommande fortement de compléter la vérification d’identité afin de profiter de limites de transaction plus élevées et d’un accès complet aux fonctionnalités.

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Pourquoi les bourses de crypto demandent une certification KYC ?

Nous savons que les cryptomonnaies sont décentralisées et offrent un certain niveau d’anonymat, ce qui peut sembler contraire au principe du KYC.

Autrefois, les cryptomonnaies n’étaient pas réglementées par les gouvernements ni soumises à des lois strictes, ce qui expliquait l’absence d’exigences strictes en matière de KYC sur les plateformes d’échange. Cependant, avec le développement des technologies blockchain et l’essor du marché des cryptomonnaies, de nombreux nouveaux projets ont vu le jour, attirant également des activités illicites.

Ces dernières années, de nombreux cas de fraudes, de vols et d’escroqueries ont été signalés dans le secteur des cryptomonnaies. Certains criminels utilisent même les cryptomonnaies pour lever des fonds illégalement, blanchir de l’argent ou financer le trafic de drogue. Face à ces menaces, les gouvernements et les autorités financières ont renforcé les régulations, rendant le KYC obligatoire pour les plateformes d’échange.

Un KYC conforme est aussi un critère clé pour évaluer la fiabilité et la sécurité d’une plateforme. Des échanges bien établis comme Binance, MAX et BTCC exigent tous une vérification d’identité.

De plus, le KYC influence directement les droits des utilisateurs sur une plateforme. Par exemple, chez BTCC, les avantages disponibles avant et après la vérification d’identité sont différents.

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Processus de vérification KYC courants

Une fois que vous comprenez l’importance de la vérification KYC, vous vous demandez probablement comment procéder à cette vérification.

Voici les étapes courantes du processus KYC :

📧Vérification par e-mail : L’utilisateur doit fournir son adresse e-mail. Le système envoie un e-mail de vérification, et l’utilisateur doit cliquer sur le lien dans l’e-mail pour compléter le processus de vérification. C’est souvent la première étape du KYC sur la plupart des plateformes de cryptomonnaies.

📱Vérification par numéro téléphone : L’utilisateur doit fournir son numéro de téléphone. Le système envoie un message texte contenant un code de vérification, que l’utilisateur doit entrer pour finaliser la vérification.

🆔Vérification d’identité avec documents : Après la vérification par téléphone et e-mail, vous devrez généralement soumettre des documents d’identité pour activer les fonctionnalités de la plateforme et augmenter vos limites de dépôt/retrait. L’utilisateur doit télécharger une image ou une copie scannée de ses pièces d’identité, telles qu’une carte d’identité ou un passeport. Le système vérifie l’authenticité des documents. Dans certains cas, l’utilisateur devra également prendre un selfie en tenant sa pièce d’identité ou son passeport pour vérifier la correspondance entre l’utilisateur et les documents.

💳Vérification de carte bancaire : Comme certaines plateformes offrent des dépôts en monnaie fiduciaire, il est nécessaire de lier une carte bancaire avant de pouvoir effectuer des dépôts en monnaie locale, comme les nouveaux dépôts en TWD.

Ces méthodes assurent l’authenticité et la sécurité de l’identité des utilisateurs.

Actuellement, BTCC propose deux niveaux de vérification d’identité :

• Vérification de l’identité
• Vérification du visage

L’utilisateur doit d’abord réussir la vérification des informations personnelles avant de pouvoir procéder à la vérification faciale.

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Processus de certification KYC sur BTCC

Vérification par e-mail

Étape 1 : Accédez au site officiel de BTCC et sélectionnez « S’inscrire ».

Avant de pouvoir commencer à trader, vous devez avoir un compte BTCC. Vous pouvez accéder au site officiel ou utiliser le lien suivant pour vous inscrire rapidement :

Étape 2 : Vérifiez votre courrier électronique.

Une fois que vous êtes sur la page d’inscription, vous devez saisir votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone, puis obtenir un code de vérification. Saisissez le code de vérification, puis le mot de passe élaboré ( Il est recommandé de sauvegarder votre mot de passe afin de ne pas l’oublier).

Vérification de l’identité BTCC

La vérification KYC (Know Your Customer) est un processus visant à assurer la sécurité de votre compte. L’activation de la vérification de l’identité est nécessaire pour effectuer des transactions en espèces et bénéficier de limites de retrait plus élevées.

Étape 1 : Après vous être connecté à votre compte, cliquez sur l’avatar de votre profil en haut de la page et sélectionnez « Vérification d’identité ».

Étape 2 : Après avoir cliqué sur « Vérification d’identité », vous devrez lier votre numéro de téléphone.

Étape 3 : Remplissez vos informations de base.

Une fois que vous avez lié votre téléphone, remplissez correctement vos informations personnelles en fonction de votre pièce d’identité. Par mesure de sécurité et en raison des exigences réglementaires, les plateformes d’échange de cryptomonnaies centralisées (CEX) exigent souvent une vérification d’identité. Les informations fournies seront soumises à un examen par la plateforme.

Lorsque vous choisissez le document d’identité à utiliser pour la vérification, nous vous recommandons d’utiliser votre passeport car le traitement est rapide. Toutefois, si vous n’êtes pas pressé, vous pouvez également utiliser votre carte d’identité ou votre permis de conduire.

Une fois que vous avez envoyé vos documents, vous avez presque terminé. Il ne vous reste plus qu’à attendre que BTCC approuve votre demande.

Étape 4 : Effectuer une vérification de sécurité avec Google 2FA. (Ce n’est pas obligatoire, mais c’est fortement recommandé pour la sécurité de votre compte).

Retournez à la page de vérification d’identité, cherchez l’option de vérification de retrait, puis cliquez sur « Google Authenticator ».

• 4-1 : Téléchargez Google Authenticator. Suivez les instructions qui apparaissent sur la page pour télécharger Google Authenticator.

• 4-2 : Copiez la clé qui vous est fournie, ouvrez l’application Google Authenticator et collez la clé dans votre nouveau compte. Vous verrez alors un code à 6 chiffres généré par Google Authenticator. Entrez ce code dans le champ prévu à cet effet.

Une fois l’authentification terminée, vous pouvez commencer à déposer et à négocier des monnaies virtuelles.

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Une vérification KYC en crypto est-elle indispensable ?

Il est important de noter que la vérification KYC (Know Your Customer) n’est pas obligatoire, mais il s’agit d’une approche proactive plutôt que réactive.

Dans certains cas, vous pouvez créer un compte sans vérification KYC, mais ses fonctionnalités seront considérablement limitées.

Par exemple, sur les plateformes d’échange de crypto-monnaies populaires telles que Binance, Max, ACE ou BTCC, l’authentification est requise pour la plupart des fonctions d’échange. Selon le niveau d’authentification, les fonctions accessibles peuvent varier.

En général, en s’authentifiant, les utilisateurs peuvent garantir la sécurité de leurs actifs sur la plateforme. En outre, les utilisateurs qui procèdent à une vérification peuvent bénéficier d’une série d’avantages sur des plateformes telles que BTCC :

• Augmentation des limites d’accès
• Possibilité de participer à davantage d’activités ( bonus ou récompenses en espèces)

Veuillez noter que certains services ne sont pas soumis à l’authentification.

Échec de la vérification KYC | Quelles sont les raisons possibles ?

Si vous recevez un message indiquant que votre vérification d’identité a échoué, cela peut être dû à plusieurs raisons :

• Informations en double : Le système a détecté que vous avez utilisé les mêmes informations pour vérifier plusieurs comptes. Veuillez noter qu’un seul compte peut être vérifié par identifiant sur BTCC.
• Documents d’identité flous ou invalides : Les documents téléchargés doivent être clairs et non coupés sur les bords, ne pas avoir de reflets, et doivent être des documents valides (pas expirés).

Si l’échec concerne la vérification faciale, cela peut être dû aux raisons suivantes :

• Problème lors de la prise de photo : La caméra n’était pas dirigée correctement vers votre visage.
• Visage flou ou obstrué : Il peut y avoir quelque chose qui masque votre visage.
• Éclairage insuffisant : Assurez-vous que la photo soit bien éclairée.
• Port de chapeau ou de lunettes : Retirez ces objets pour une vérification plus précise.
• Filtres ou effets : L’utilisation de filtres ou d’effets peut empêcher une vérification correcte.
• Incohérence entre la photo et le document soumis : La photo prise doit correspondre exactement aux informations sur votre document d’identité.

Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez contacter le service clientèle en ligne pour vous aider.

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FAQs sur KYC crypto

Qu’est-ce que la certification KYC ?

KYC signifie “Know Your Customer” (Connaître votre client), un processus issu d’une déclaration de la Commission de régulation bancaire de Bâle en 1998. Les institutions financières doivent collecter et vérifier les informations des utilisateurs pour prévenir le blanchiment d’argent.

Comment se déroule le processus KYC ?

Le processus KYC comprend quatre étapes principales : vérification par e-mail, numéro de téléphone, identification personnelle et carte bancaire.

Combien de temps prend la vérification KYC ?

La vérification KYC prend généralement 7 à 10 jours ouvrables, mais peut varier selon les plateformes.

Pourquoi KYC en crypto est-il important ?

KYC permet de confirmer l’identité d’un client et aide à prévenir la fraude, le blanchiment d’argent et à surveiller les comportements suspects des utilisateurs.

Vous trouverez ci-dessus des informations sur ce qu’est KYC. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel du BTCC.

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【À propos de BTCC】

Fondée en 2011, BTCC est l’une des bourses de crypto-monnaies les plus anciennes, avec plus d’un million d’utilisateurs inscrits dans le monde entier, offrant des services de trading dans plus de 100 pays et régions. Jusqu’à présent, BTCC n’a rencontré aucun problème de sécurité et place toujours la sécurité des actifs des utilisateurs en priorité.

BTCC propose 300+ paires de contrats de négociation de devises virtuelles avec un effet de levier allant de 1Χ à 225Χ. Si vous souhaitez commencer à négocier des crypto-monnaies, vous pouvez commencer par vous inscrire sur BTCC.

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