Tether afirma haber ayudado a congelar 550 millones de dólares en USDT vinculado a Irán

Tether declaró el 28 de septiembre que actuó basándose en información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y de las fuerzas del orden estadounidenses cuando se congelaron más de 344 millones de dólares en USDT en dos direcciones en abril. La OFAC añadió las mismas direcciones a la entrada de sanciones del Banco Central de Irán al día siguiente. La entrada también identifica vínculos con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbolá.

En julio, se congelaron más de 130 millones de dólares en otras cuatro carteras cuando el Tesoro añadió cuatro direcciones de TRON a la designación del banco central. Tether cifró su total de congelaciones de USDT vinculado a Irán en 2026 en aproximadamente 550 millones de dólares. Su anuncio indicó los importes de las acciones de abril y julio, pero no detalló todas las congelaciones incluidas en ese total.

La acción de julio fue cubierta previamente por crypto.news, que informó de que las cuatro carteras de TRON contenían unos 131 millones de dólares en USDT. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en su momento que la OFAC había sancionado varias carteras vinculadas al banco central de Irán.

Tether congeló dos carteras antes de que la OFAC las incluyera en la lista

El orden de las medidas de abril es fundamental para el relato de Tether. Según la empresa, apoyó la congelación después de que las autoridades estadounidenses proporcionaran información sobre las dos direcciones; la OFAC incluyó formalmente esas direcciones como identificadores de moneda digital para el Banco Central de Irán.

Informes anteriores sobre la congelación de 344 millones de dólares en abril identificaron aproximadamente 213 millones en una cartera de TRON y 131 millones en otra. Las restricciones se aplicaron al USDT mantenido en las direcciones. No exigieron que la propia red TRON dejara de procesar transacciones.

El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que las cadenas de bloques públicas permiten a las autoridades seguir los movimientos de fondos y que la empresa puede actuar cuando las fuerzas del orden proporcionan información creíble. Describió el USDT como "no un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales". Su declaración expone la posición de la empresa; las designaciones de carteras y los importes de congelación son acciones separadas comunicadas por la OFAC y Tether.

El emisor afirmó que ha alineado su política de congelación con la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, incluidas las carteras listadas que mantienen USDT después de su emisión inicial. Una congelación impide que los tokens de una dirección bloqueada se muevan. Es distinta de una incautación gubernamental o de una orden judicial que transfiera la propiedad de los activos.

El Tesoro ha ampliado las sanciones a Irán a los activos digitales

El Tesoro lanzó la Operación Economic Outcast el 24 de agosto y nombró los activos digitales junto con la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo en cinco nuevas determinaciones de sanciones sectoriales. El departamento afirmó que las medidas ampliaban su autoridad para apuntar a personas y empresas extranjeras que operan o apoyan esos sectores de la economía iraní.

Para las empresas y los particulares estadounidenses, las designaciones de la OFAC conllevan restricciones directas a las transacciones cuando está implicada una parte listada o sus bienes bloqueados, salvo que se aplique una exención o licencia. El Tesoro también ha advertido a las empresas extranjeras sobre la posible exposición a sanciones por facilitar la evasión de sanciones iraníes. Se trata de normas y advertencias declaradas por el Tesoro, no de una nueva restricción creada por el anuncio de Tether.

El 17 de septiembre, la OFAC designó a la empresa iraní de activos digitales BitBank, a su desarrollador de software y a tres asociados del financiero Babak Zanjani en el marco de la campaña. El Tesoro alegó que la red de Zanjani utilizaba empresas de activos digitales para mover fondos para el CGRI, incluidos cientos de millones de dólares en Bitcoin. La acción de sanciones contra BitBank también incluyó al desarrollador, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, en la lista de la OFAC.

Un caso civil estadounidense separado muestra cómo una congelación de cartera puede preceder a un intento de tomar custodia de los tokens. En septiembre, los fiscales solicitaron el decomiso de 61,2 millones de dólares en USDT mantenidos en diez direcciones de TRON que, según los documentos judiciales, Tether había congelado en 2025. Una orden judicial del 14 de septiembre autorizó al FBI a tomar custodia de los activos objetivo; la demanda de decomiso pide a un tribunal que adjudique la propiedad al gobierno. Ese caso se refiere a supuestos ingresos petroleros iraníes y es independiente del total de congelaciones de 2026 declarado por Tether.

Carteras anteriores vinculadas a Irán y casos estadounidenses añaden contexto

Tether también citó su trabajo con la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel. Afirmó que la oficina ha remitido más de 40 casos que implican más de 640 direcciones, lo que ha dado lugar a congelaciones de más de 22 millones de USDT. En 2023, la empresa reveló la congelación de 32 direcciones que contenían 873.118,34 dólares en un caso de actividad ilícita que afectaba a Israel y Ucrania.

Después de que la oficina israelí publicara una lista de 187 direcciones que asociaba con el CGRI en septiembre de 2025, la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic informó de que Tether había incluido en la lista negra 39 de ellas. Aproximadamente 1,5 millones de dólares en USDT permanecían en esas carteras cuando fueron congeladas, según el relato de Tether sobre los hallazgos de Elliptic.

En toda su labor de aplicación de la ley, Tether afirmó que coopera con más de 340 agencias en 67 países y que los esfuerzos han ayudado a congelar más de 4.900 millones de dólares en activos, incluidos más de 2.400 millones relacionados con las autoridades estadounidenses. El cuerpo de su anuncio indica más de 2.800 investigaciones a nivel mundial y más de 1.500 relacionadas con las fuerzas del orden estadounidenses, mientras que el subtítulo de su página ofrece cifras superiores de más de 2.900 y más de 1.600, respectivamente.

Entre los casos estadounidenses citados por la empresa figuraba una operación del Departamento de Justicia en septiembre contra un mercado que prestaba servicio a centros de estafa. Tether afirmó que las autoridades bloquearon más de 52 millones de dólares en un solo día y que el departamento reconoció su asistencia. También citó una incautación en febrero de más de 61 millones de dólares en USDT vinculada a una presunta operación de fraude de inversión, en la que el Departamento de Justicia y las Investigaciones de Seguridad Nacional reconocieron su ayuda para transferir los activos.