阿根廷司法部下令凍結與涉嫌金字塔騙局的 Rainbowex 相關的 350 萬美元 USDT

BTCC / BTCC Square / TechFlowPost /

Author:

發佈時間:

2024-12-24 19:37:57

深潮 TechFlow 消息，12 月 24 日，據 Bitcoin.com 報道，阿根廷司法部門已下令 Tether 凍結與涉嫌金字塔騙局的 Rainbowex 相關的 350 萬美元 USDT。執法部門同步展開大規模行動，執行 22 張搜索令並逮捕 10 名嫌疑人，同時對兩名馬來西亞嫌犯發出紅色通緝令。這是阿根廷司法系統首次與 Tether 直接合作執行資產凍結命令。

調查顯示，Rainbowex 以加密貨幣交易獲取高額回報為誘餌，實際運作一個與公鏈脫節的封閉系統。執法部門披露，該組織甚至僱用演員冒充高管參與活動，其中波蘭演員 Maurycy Lyczko 承認收取 1500 美元出席頒獎活動。 Lemon 交易所和 Chainalysis 等機構為此行動提供技術支援。

來源:

登入回覆

登入分享您的看法

前一篇

<< 某鯨魚花費 5,250 枚 SOL 增持 3,442 萬枚 PENGU，共持有 1,5112 億枚 PENGU >>

本站轉載文章皆來自公開網絡，部分由AI整理，僅為傳遞產業訊息，不代表BTCC立場。原創權益歸原作者所有。如發現版權問題，請透過[email protected]聯絡我們，我們將依法處理。 BTCC不對資訊準確性、時效性及完整性作任何保證，不承擔因依賴資訊而產生的任何責任。內容僅供參考，不構成投資、法律或商業建議。