美國當局起訴兩名加密貨幣創辦人涉6.5億美元詐騙案

美國當局已起訴兩名男子涉嫌經營加密貨幣投資騙局，該詐騙案導致數千名投資者受害。

根據週一公開的起訴書，共同創辦人Michael Shannon Sims和Juan CARlos Reynoso於2019年推出虛假投資平台，運作該騙局數年，在崩盤前吸金超過6.5億美元。

名為OmegaPro的平台向投資者承諾16個月內可獲得高達300%的回報，聲稱有精英交易員透過外匯市場產生利潤。資金以加密貨幣形式收取，轉移至內部人士控制的錢包，然後悄悄支付給頂級推廣者。

為使項目看起來合法並吸引新投資者，Sims和Reynoso在拉丁美洲、歐洲和美國舉辦奢華活動。兩人在社交媒體上以豪車和設計師品牌推廣Omegapro，甚至將公司標誌投影到杜拜哈里發塔上。

當騙局開始崩潰時，OMegaPro共同創辦人聲稱平台遭遇網絡攻擊。受害者被告知他們的資金將被轉移到名為Broker Group的新平台作為重組努力的一部分。實際上，提款功能被切斷，用戶在兩個平台上都無法動用資金。

兩人現面臨電匯詐騙和洗錢指控，若罪名成立，最高可被判處40年監禁。此案是近年來最大規模的加密貨幣詐騙起訴之一，正值全球金融監管機構加強打擊數字資產騙局之際。

就在上週，英國金融行為監管局對類似欺詐計劃的兩名主謀判處合共12年監禁。該案中，創辦人推廣虛假加密貨幣投資服務，利用信任並規避監管保障措施，導致多名受害者損失約150萬英鎊。

美國司法部刑事部門負責人就OmegaPro打擊行動發表評論稱，當局將繼續追查針對投資者的加密貨幣詐騙計劃。

「我們正領導打擊這些複雜且陰險的數字資產投資騙局，」他表示，並補充檢方仍致力於「為眾多受害者追討正義」。

譯者：ShadoWKiller