印度金融情報機構加強對幣安和 WazirX 的調查，以防範跨境加密貨幣恐怖主義

印度金融情報部門（FIU）已對與跨境活動相關的加密貨幣資金流動展開深入調查。 調查重點是涉及巴基斯坦資金來源的可疑交易，尤其是在動蕩的查謨和克什米爾地區。 當局越來越擔心，去中心化金融工具可能被用來向極端組織輸送資金，從而可能損害國家安全。

此次調查主要針對領先的加密貨幣交易所幣安和WazirX。 這些平台涉嫌為向不受監管的私人錢包轉賬提供便利。

這些錢包在持牌交易所的監管之外運行，使其成為非法交易的理想場所。 金融情報機構（FIU）正在與多家國內外交易所密切合作，追踪可能用於支持恐怖主義相關行動的數字資金流。

幣安和 WazirX 備受關注

調查是在幣安全面恢復幾個月後進行的運營 在印度，該公司支付了225萬美元的罰款。 該罰款於2023年因違反反洗錢(AML)規範而發出。

自恢復合規以來，幣安已在多個方面與印度當局展開合作。 該交易所此前曾協助開展調查，並促成了金融犯罪案件中關鍵人物的逮捕。

另一方面，WazirX 因跨境轉賬活動增多而受到嚴格審查。 金融情報機構 (FIU) 指出，印度和巴基斯坦邊境地區的轉賬活動日益增多，這促使其對該平台的交易歷史進行了更深入的調查。

雪上加霜的是，WazirX 將於 7 月 15 日在新加坡面臨一場關鍵聽證會。 該案質疑用戶對其平台上加密資產的所有權，引發了人們對平台責任的擔憂。

加密貨幣轉移與極端主義活動有關

值得注意的是，調查人員正在調查據稱與敘利亞實體有關聯的錢包地址。 當局認為，這些地址是通過來自印度的TRX代幣獲得資金的。 據報導，一些交易與全球極端主義網絡有關聯。 這些披露源於一份長達72頁的宣誓書，該宣誓書引發了對該平台的額外合規審查。

最近在查謨和克什米爾的突襲行動發現了進一步的證據。 官員們發現，巴基斯坦的操縱者曾使用比特幣資助武裝活動。 這一進展凸顯了加密貨幣儘管用途合法，但也被用於非法目的。

印度和巴基斯坦的加密貨幣格局差異

印度政府審查其加密貨幣框架已與國際標準接軌。 與此同時，印度儲備銀行仍保持謹慎，警告存在系統性風險。 儘管如此，印度的加密貨幣交易量在2024年底仍達到19億美元，反映出加密貨幣的快速普及。

巴基斯坦 估計的巴基斯坦擁有1500萬至2000萬加密貨幣用戶，位居全球前列。 巴基斯坦今年成立了巴基斯坦加密貨幣委員會和PVARA，以規範該行業。