Coinbase協助美國特勤局追回2.25億美元與「殺豬盤」詐騙相關的USDT

Coinbase協助美國特勤局追蹤並查獲與「殺豬盤」詐騙相關的2.25億美元USDT，此為該機構史上最大規模的加密貨幣扣押行動之一。

根據6月24日的部落格文章，該交易所透過分析鏈上資金流動及協助識別詐騙受害者以進行賠償，支持了這項跨部門調查。

據crypto.news先前報導，美國司法部於6月18日提出執法行動以扣押這些資金，此前對東南亞詐騙網絡進行了長達一個月的調查。這些資金最初於2023年底由穩定幣發行商Tether凍結，該公司封鎖了持有被盜USDT的39個錢包地址。

許多錢包被追蹤至OKX上的140個帳戶，與據稱被販運至詐騙園區並被迫操作詐騙投資平台的個人有關。這類騙局通常涉及與受害者建立虛假的戀愛或商業關係，再誘使他們轉帳加密貨幣。

CoinbaSe表示，該公司在2024年2月26日至29日期間與特勤局進行了「調查衝刺」，與探員合作追蹤從非法錢包回流至其平台錢包的數百萬美元加密交易。

此過程讓特勤局識別出130多名Coinbase用戶，這些用戶在不知情的情況下向詐騙地址發送加密貨幣，造成至少230萬美元的損失。

該交易所補充，其傳票記錄製作與區塊鏈分析對於標記符合資格的受害者至關重要。其後更發布指南協助客戶向執法單位提交交易記錄。

原先被Tether凍結的USDT後續被銷毀並重新發行，新代幣轉移至特勤局控制的錢包。

除Coinbase與OKX外，其他未具名交易所亦參與調查。

此行動是史上最大規模的加密詐騙資金追回案例之一，也是數位資產企業協助追蹤與回收非法資金的最新實例。

據crypto.neWs先前報導，加密交易所MEXC於3月凍結逾1,500個與橫跨越南及獨立國協國家的市場操縱計劃相關的帳戶。

今年稍早，由Tether、TRON區塊鏈網絡與分析公司TRM Labs組成的T3金融犯罪小組，宣布凍結與非法USDT活動相關的逾1億美元犯罪資產。

——翻譯作者 FrostByteX