泰國警方破獲一個針對數百名韓國人的 1500 萬美元加密貨幣詐騙團伙

首爾地方警察廳經濟犯罪調查科週一宣布逮捕了“Lungo Company”的 25 名成員，該詐騙團伙採用了多種詐騙手段，包括愛情騙局、加密貨幣詐騙和虛假彩票賠償優惠。

據悉，泰國警方分別拘留了該團伙頭目和八名核心成員，目前他們仍被拘留，等待引渡到韓國。 當地媒體報導.

一名警方官員表示：“與以往通常依賴單一手段的犯罪團伙不同，該團伙系統地使用了多種手段。”

據報導，受害者被操縱在虛假平台上存錢或以數據洩露賠償為幌子購買毫無價值的加密貨幣。

網絡犯罪顧問 David Sehyeon Baek 告訴解密該集團將利用“遍布泰國各地的廣泛場外交易經紀商網絡，特別是在芭堤雅等旅遊區”，並指出這些未經許可的業務“促進加密貨幣到法定貨幣的轉換，同時繞過傳統的銀行監管”。

他說，Lungo 公司可能採用了跳鏈策略，通過在多個網絡之間轉換各種加密貨幣，“在不同的區塊鏈之間快速交換資金以掩蓋交易軌跡”。

這實際上迫使“調查人員花費無數時間手動追踪跨多種協議的資金。”

該組織將利用嵌套服務——在受監管的交易所內進行未經授權的交易操作，允許客戶進行交易“同時隱藏與底層受監管基礎設施的任何联系”，Baek 指出。

他補充道：“從技術上講，這些計劃涉及空殼公司使用欺詐性憑證在多個主要交易所開設賬戶，然後提供定制界面，允許客戶進行交易，同時隱藏與底層受監管基礎設施的任何联系。”

專家表示，這些“寄生交易所”處理的非法交易量幾乎“比主流主機平台多 100 倍”，並收取額外費用，通常在“7% 到 15%”之間，以換取匿名性。

Baek 表示，其他技術可能包括使用加密貨幣資助的預付卡進行 ATM 取款、通過賭場洗錢獲得“乾淨”的獎金，以及將微交易分成數千筆轉賬以保持“低於檢測閾值”。

專家表示，為了最終套現，該網絡幾乎肯定會求助於泰國和鄰近司法管轄區內不受監管的場外交易經紀商，以“最低限度的審查”提供“大量套現”，並可能通過“TELegram 和微信”等加密應用程序進行協調。

就在上個月，首爾警方解散一個國際黑客團伙入侵了韓國最富有人士的金融和加密賬戶，竊取了 2810 萬美元，其中包括 BTS 成員 Jungkook 和頂級企業高管。