伊朗加密貨幣審查升級，以色列扣押價值 15 億美元的 Tether

伊朗和以色列的關係是現代地緣政治中最敵對的關係之一，數十年來一直處於緊張狀態，存在代理人衝突和意識形態對抗。 以色列通常指責伊朗通過非法融資（包括加密貨幣）資助恐怖主義，並因此遭到扣押。 而伊朗幾十年來一直受到美國和國際社會的嚴厲制裁。

這些制裁限制了其接入全球金融體系的能力，例如環球銀行金融電信協會 (SwifT)。 加密貨幣市場為傳統銀行體系之外的價值轉移提供了另一種渠道。

以色列國防部在國家反恐融資局（NBCTF）的指導下，下令扣押據稱，187個加密貨幣錢包與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關。 當局稱，這些錢包曾處理了價值15億美元的USDT交易。

然而，在查獲這些錢包時，裡面只剩下約150萬美元。 此次查獲行動是根據以色列2016年《反恐法》進行的，該法賦予政府沒收與恐怖主義融資相關的資產的權力。

以色列聲稱這些資金要么歸伊朗革命衛隊所有，要么用於其活動。 包括美國、英國、加拿大和歐盟在內的多個國家已將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。 區塊鏈分析公司 EllIPtic 現已將這些地址列入其風險監控名單，這意味著交易所和其他加密貨幣服務商可以標記或屏蔽這些地址。

USDT 發行機構 Tether 於 9 月 13 日將其中 39 個錢包列入黑名單，凍結這些錢包以防止進一步交易。 儘管 15 億美元中只有一小部分（約 150 萬美元）仍留在被扣押的錢包中，但此次行動傳遞了一個強烈的信號：當局追踪並處理與受制裁實體相關的加密貨幣流動的能力正在增強。

為什麼選擇 USDT？

USDT 是使用最廣泛的穩定幣。 在 2890 億美元的穩定幣市值中，USDT 佔據 58% 的份額，年結算量達數万億美元。 USDT 已在所有主流交易所、場外交易平台和 DeFi 平台上接受，因此幾乎可以在任何地方使用，流動性強。

如果伊朗或其代理人收到 USDT，他們可以迅速將其兌換成比特幣、以太坊（ETH）甚至在友好管轄區內實行法令。

USDT 可在多個區塊鏈上運行，例如以太坊、波場 (TRX)、Algorand (ALGO)、Polygon 和幣安智能鏈 (BSC)。 這種靈活性使受制裁方可以選擇像波場這樣更便宜、更快速的網絡，因為這些網絡的交易費用較低，而且監控難度也更大。

雖然 TETHer 會配合執法部門，但其管控難度仍然高於銀行電匯。 不法分子會利用這一灰色地帶，轉移資金，直至執法部門發現為止。

對於伊朗革命衛隊及其他類似組織而言，這無疑增加了風險：一旦加密貨幣流動被標記，他們就有可能損失甚至剩餘資金，並失去使用交易所或其他中介機構等基礎設施的權限。 鑑於伊朗依賴加密貨幣逃避制裁，這可能會引發全球對穩定幣市場更嚴格的監管。

就在上週，馬薩諸塞州美國檢察官辦公室搬到了查獲價值約 584,000 美元的 Tether一名伊朗公民被控向伊朗軍方提供技術。 這些資金存放在一個無人託管的加密錢包中，但檢察官並未透露更多有關這些資金的去向和用途的信息。

這並非個例。 早在2024年12月，美國財政部就將一系列與伊朗3.32億美元USDT交易相關的加密地址列入了黑名單。

而到了六月，CNF還報導據報導，一個親以色列的黑客組織從伊朗加密貨幣交易所 Nobitex 竊取了超過 9000 萬美元，並將被盜資金存入帶有“FckIRGCterrorists”等嘲諷標籤的錢包，事態進一步升級。 *