墨西哥男子因使用加密貨幣洗錢 550 萬美元被判處八年以上監禁

一名墨西哥公民因參與使用加密貨幣進行毒品洗錢陰謀的主要參與者而被判處八年零四個月監禁。

根據美國司法部 (DOJ) 的最新規定新聞稿墨西哥瓜達拉哈拉的 Jose “Meno” MARtinez 幫助毒販在墨西哥洗錢。

馬丁內斯洗白了 550 萬美元的毒資，並通過加密貨幣將資金轉移到墨西哥，同時為自己賺取一定比例的費用。

由於馬丁內斯的交易，美國緝毒局 (DEA) 繳獲了 135 萬美元大宗美元現金，此外還繳獲了“約 3 公斤芬太尼、52.77 公斤可卡因、7,078.63 公斤未轉化的木炭塊形式的甲基苯丙胺、170 加侖未轉化的椰子油形式的甲基苯丙胺、140 公斤甲基苯丙胺和 15 加侖液態甲基苯丙胺”。

本週早些時候，美國司法部還宣布，兩名佛羅里達州男子因涉嫌策劃一項欺詐計劃，從一個為有特殊需要和殘疾人管理資金的非營利組織竊取超過 1 億美元，面臨數十年的監禁。

司法部指控LEO Joseph Govoni、John Leo Witeck 和一名未透露姓名的同謀盜用了特殊需求信託管理中心的客戶受益人資金，並通過複雜的金融交易掩蓋了他們的挪用公款行為，據稱他們向殘疾客戶發送了包含虛假餘額的欺詐性賬戶報表。

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