報告稱，亞洲犯罪集團利用大通、美國銀行、富國銀行和其他貸款機構洗錢，洗白豬肉屠宰詐騙中挪用的數十億美元資金

據報導，信譽良好的金融機構在多步驟洗錢過程中充當了站點，將美國詐騙受害者的資金轉移到亞洲的犯罪集團。

ProPublica報告據稱，屠宰生豬詐騙案背後的亞洲犯罪集團利用美國銀行、大通銀行、花旗銀行、匯豐銀行和富國銀行等金融巨頭以及許多其他美國和外國貸款機構的服務，將其非法經營的收益轉換為加密貨幣。

殺豬詐騙是一種詐騙手段，騙子會與目標受害者建立關係，從而進行經濟剝削。 這種詐騙每年導致約440億美元的損失。 在柬埔寨、老撾和緬甸類似監獄的場所活動的中國犯罪團伙經常實施此類詐騙。

報導稱，由於這種欺詐行為，黑市銀行賬戶蓬勃發展，即時通訊平台 電報 上的中文頻道提供向殺豬騙子出租美國銀行賬戶的服務。

不法分子需要銀行賬戶來轉移被盜資金。 儘管如今的欺詐交易使用加密貨幣，但普通消費者並不擁有這種資產，因此許多騙局都涉及讓受害者通過傳統銀行匯款。 騙子先將資金存入受害者的賬戶，然後將其兌換成加密貨幣匯往海外。 之後，他們再將數字資產兌換成標準貨幣。

在一個陳述代表該行業的美國銀行家協會向 PrOPublica 表示，儘管銀行努力阻止欺詐行為，但仍無法完全過濾掉詐騙者。

每年有超過1.4億個銀行賬戶被開設，儘管當局不斷採取堅決措施阻止，但不良分子有時仍能得逞。 他們隱藏真實身份，利用銀行和其他負責任公司的良好聲譽，並濫用空殼公司，以便將不義之財從受害者手中轉移出去。

生成的圖像：Midjourney