5000萬美元Telegram詐騙案曝光！ ——目標鎖定4種山寨幣：詳情請點擊此處

• Telegram OTC 詐騙通過提供虛假的折扣山寨幣交易竊取了 5000 萬美元。
• 儘管有警告，投資者仍然忽視危險信號並相信虛假的加密貨幣背書。

一場精心策劃的騙局手術TELegram 上的一個騙局最近被曝光，毫無戒心的用戶被誘騙以看似折扣的價格購買流行的山寨幣。

場外交易加密貨幣騙局中，加密貨幣被盜

詐騙者偽裝成場外交易 (OTC) 交易商，提供與歸屬計劃掛鉤的誘人代幣交易。 他們瞄準的是 隋、靠近、SEI 和 axelar [艾克斯] 等熱門項目——這些代幣流動性強、社區活躍，為騙局增添了可信度。

受害者因相信這些提議而損失了超過 5000 萬美元。

加密貨幣分析師山寨幣 Alpha聲稱發起者在私人 Telegram 群組中推動了該計劃。 知名加密貨幣巨頭和風險投資家似乎也為其背書，這增加了該騙局的可信度。

從 2024 年 11 月到 2025 年 1 月，該行動看似合法，用戶發布利潤並鼓勵其他人加入。

然而，它很快就崩潰了，被揭露為一個典型的龐氏騙局，新投資者的錢被用來支付早期參與者的費用。

今年 6 月，代幣分發突然停止，一切都崩潰了。 推廣人員消失了，只給出一些模糊的藉口，比如旅行或兌換問題。

還有什麼？

Telegram 騙局在 2024 年加密貨幣牛市初期勢頭強勁，以看似合法的場外交易開始。

最初，像 The Graph (GRT) 這樣的代幣，阿普托斯 [APT], 誠 [SEI]和 SWELL 均以高達 50% 的大幅折扣出售，以早期獲取和既得分配的吸引力吸引買家。

鏈上數據證實了代幣在特定錢包中的存在，有助於建立信譽。

事情是怎麼結束的？

6 月 19 日，這一騙局被公開揭露，當時參與該交易的主要經紀商 Aza Ventures 宣布其遭到詐騙。

該公司認定，被稱為“消息來源 1”的個人是這起全球 5000 萬美元龐氏騙局的主謀。

Aza Ventures 表示他們知道他的身份，聲稱他是印度公民，也是目前在幣安上市的一個項目的創始人。

不過，他們選擇不透露他的名字，希望通過私下談判追回被盜資金。

與此同時，區塊鏈分析師 Altcoin ALPHA 和 Crypto Sleith 指控 Self Chain 的創始人 Ravindra Kumar 是該計劃的幕後黑手。

然而，庫馬爾否認了這些指控，並承諾發表公開聲明。

已發出警告，但受害者置之不理

到了2025年5月，關於Telegram場外交易騙局的隱性警告開始浮現。 許多用戶在穩定的盈利中忽略了這些警告。

Sui 團隊的 Eman Abio 在 X 上發帖稱：“沒有交易。”他敦促用戶避免 Telegram 上的欺詐性場外交易優惠。

同樣，MultiversX（前身為Elrond）的聯合創始人Lucian Mincu也強調了這一警告。 然而，這些警告並未引起太大的關注。

投資者受先前盈利和可靠人士背書的影響，繼續參與其中。 大幅折扣和先前成功案例的誘惑淹沒了謹慎的聲音，使得這起5000萬美元的騙局得以持續並不斷擴大。

加密犯罪數據集增多

因此，隨著與加密相關的犯罪不斷發展，一個緊迫的問題仍然存在：這種趨勢會持續多久？

2025 年 1 月 15 日，Chainalysis已報導非法加密地址已收到2024 年為 409 億美元，較前幾年有所下降。

然而，專家認為這一數字過於保守，因為調查人員仍在不斷發現更多非法錢包。 這種日益增長的擔憂正在影響市場情緒和行為。

對山寨幣價格的影響

在 5000 萬美元的 telegram 詐騙案發生後，SUI, NEAR， 和 AXL截至發稿時，24 小時內跌幅明顯，分別為 4%、4.8% 和 1.88%。

有趣的是，SEI 表現出色，上漲 5.08%，與整體下跌趨勢形成鮮明對比。 CoinMarkETCap.