澳大利亞交易報告與分析中心 (AUSTRAC) 在非法活動激增後加強對加密貨幣 ATM 機的控制

澳大利亞老年人在加密貨幣 ATM 機上被騙走數百萬澳元，AUSTRAC 正在關閉這些 ATM 機。

據報導，澳大利亞交易報告和分析中心 (AUSTRAC) 表示，已拒絕續簽加密貨幣 ATM 運營商 HARro’s Empires 的註冊，並對其他運營商施加了新的條件。 陳述週一發布。

為了打擊欺詐行為，AUSTRAC 已將每筆存取款的限額設定為 5,000 美元，並要求加強客戶盡職調查。 接受現金的數字貨幣交易所已被敦促採取類似的保障措施。

AUSTRAC 首席執行官布倫丹·托馬斯在聲明中表示：“大量 60-70 歲的用戶成為詐騙活動的受害者。這是一個巨大的擔憂。”

此前，AUSTRAC 於 3 月份發出警告稱放置了部門“已通知," 在 2023 年底成立的加密工作組指出合規方面存在嚴重差距之後。

來自九家加密 ATM 提供商的新數據顯示，50 歲以上的人群佔總交易額的近 72%，而 60-70 歲人群佔 29%。

MoreMarkets 首席執行官兼聯合創始人 Altan Tutar 表示：“AUSTRAC 最近的舉動，加上新加坡 MAS 的許可期限，鑑於亞太地區作為加密貨幣中心的既定地位，尤其令人擔憂。”解密“該地區長期以來通過平衡的監管來吸引 Web3 項目，這種監管在保持監督的同時推動了創新。這種競爭優勢現在似乎面臨風險。”

AUSTRAC 的最新行動針對的是加密貨幣行業無節制的增長，根據 Coin ATM RADAr 的數據，加密貨幣 ATM 的數量已從 2019 年的 23 台增加到如今的 1,800 多台數據.

官員們估計，每年通過這些機器轉賬的金額約為 2.75 億美元，幾乎所有交易都涉及現金加密貨幣購買，主要是比特幣（比特幣），以太坊（ETH），以及Tether（USDT）。

區塊鏈教育平台 Digital South Trust 的創始人 Sudhakar LakshMANAraja 表示：“運營商必須尊重當地法律。”解密“遵守規定不僅可以保護公民，還可以減少接觸高風險活動的機會。

監管機構還與執法部門合作，在機器附近放置教育材料，希望在資金轉賬前嚇退受害者。

托馬斯警告說：“然而，我要警告任何被要求使用這些機器向某人匯款的人，要停下來三思，因為一旦你的錢不見了，當局幾乎不可能找回它。”

Lakshmanaraja 表示，AUSTRAC 的舉動是對該行業的“明確警告”，因為世界各地的監管機構正在加快力度遏制洗錢、恐怖主義融資和其他非法加密活動。

加密貨幣欺詐案激增至 93 億美元根據聯邦調查局 2024 年年度犯罪報告，2024 年，60 歲以上的美國人成為最常見的受害者，ATM 詐騙造成的損失達 1.07 億美元。

為了應對日益增長的威脅，太平洋兩岸的立法者正在部署自己的應對措施。

二月份，美國參議員迪克·德賓提議限制加密貨幣 ATM 交易並要求詐騙受害者退款，同時亞利桑那 和 內布拉斯加州通過了強制進行欺詐警告和身份檢查的法律。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊